Đặt điểm dừng cho những người hỗ trợ chuyên nghiệp

Vào năm 2016, Hồ sơ Panama đã vạch trần mối quan hệ mờ ám giữa các ngân hàng toàn cầu, kế toán, giám đốc điều hành công ty và các công ty luật - những 'người hỗ trợ chuyên nghiệp', những người có kiến ​​thức chuyên môn và bề ngoài về tính hợp pháp, đã giúp các chính trị gia tham nhũng, kẻ lừa đảo và buôn ma túy che giấu danh tính và hoạt động của họ thông qua các công ty vỏ bọc, cấu trúc pháp lý phức tạp và các giao dịch tài chính.

Thật vậy, đã tiết lộ rằng công ty luật Panama Mossack Fonseca đã hợp tác với hơn 14,000 trong số các trung gian này, bao gồm một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp, để thiết lập các đường dẫn ra nước ngoài, trong nhiều trường hợp, được sử dụng để quản lý các khoản tiền bất hợp pháp. Mossack Fonesca khẳng định rằng nó tuân thủ các giao thức quốc tế.

Năm năm trôi qua và dự án truyền thông đoạt giải Pulitzer đã trở thành một tiêu điểm toàn cầu về cuộc tranh luận xung quanh tính minh bạch và tội phạm tài chính.

Tiến bộ chắc chắn đã được thực hiện. Các quốc gia đã thu hồi hàng tỷ USD tiền thuế chưa nộp, những người đứng đầu chính phủ liên quan đến tham nhũng đã từ chức hoặc phải đối mặt với truy tố, và quốc hội đã ban hành luật mới.

Tuy nhiên, trong khi cuộc chiến chống trốn thuế và rửa tiền đang tăng cường, những người hỗ trợ khôn ngoan, những người hiểu luật pháp có kẽ hở và được kết nối với các thiên đường thuế vì lợi nhuận vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho tội phạm tài chính.

Chúng tôi dường như không thể đối phó với các luật sư, công chứng viên, kế toán, ngân hàng và các đại lý thành lập công ty, những người nắm giữ chìa khóa dẫn đến hành vi trốn thuế, rửa tiền và gian lận thành công. Các tội làm tăng tốc bình đẳng kinh tế, tiêu hao công quỹ, phá hoại nền dân chủ và gây bất ổn cho các quốc gia.

Một ví dụ điển hình là vụ bê bối tham nhũng 1MDB khét tiếng hiện nay, theo các công tố viên Hoa Kỳ và Malaysia, đã thu được hàng tỷ đô la, bề ngoài được huy động cho các dự án phát triển công ở Malaysia, đất vào túi tư nhân, bao gồm cả của cựu thủ tướng. Najib Raza và tài chính chạy trốn Jho Thấp, cả hai đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

quảng cáo

Kể từ khi kế hoạch toàn cầu được triển khai vào năm 2015, một số công cụ hỗ trợ đã được đưa ra.

Goldman Sachs thừa nhận vai trò của mình trong vụ án hối lộ nước ngoài, thanh toán $ 3.9bn để giải quyết tất cả các khoản phí còn nợ và khiếu nại đối với ngân hàng. Tương tự, Deloitte buộc phải trả $ 80 triệu phạt sang Malaysia, như một phần của thỏa thuận dàn xếp để giải quyết tất cả các khiếu nại liên quan đến việc kiểm toán các tài khoản 1MDB. Vào tháng 1, các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng XNUMXMDB cũng đang đòi hàng tỷ đô la từ các đơn vị của Deutsche Bank, JP Morgan và Coutts để được hỗ trợ sơ suất và không trung thực.

Hơn nữa, tài khoản khách hàng tại hai công ty luật lớn của Mỹ, DLA Piper và Shearman & Sterling, được sử dụng để giúp Aziz và Low mua bất động sản cao cấp ở London và New York với số tiền từ 1MDB. Không có gợi ý rằng công ty nào đã phá vỡ các quy tắc chống rửa tiền. Tuy nhiên, quy tắc hành nghề tự nguyện của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ khuyến nghị rằng "bất cứ lúc nào luật sư 'đụng đến tiền', họ nên tự thỏa mãn về sự chắc chắn của các nguồn và quyền sở hữu của các quỹ theo một cách nào đó." đã tuân theo quy tắc thực hành này.

Quy mô của vấn đề không dừng lại ở đó. Thật vậy, vào tháng 2020 năm 2.2, Luanda Leaks đã tiết lộ hai thập kỷ về các giao dịch nội bộ và các khoản quà tặng của chính phủ ở Angola được hỗ trợ bởi các luật sư và kế toán phương Tây. Bị cáo buộc, những giao dịch này đã giúp Isabel dos Santos, con gái của người từng là người cai trị đất nước, tích lũy được khối tài sản ước tính XNUMX tỷ đô la và, với chi phí của nhà nước Angola, trở thành người phụ nữ giàu nhất châu Phi. Triển lãm cũng tiết lộ cách Dos Santos đã chi 115 triệu đô la cho các công ty tư vấn nổi tiếng bao gồm BCG, Mckinsey và PWC, bất chấp những lá cờ đỏ chỉ ra tham nhũng. Dos Santos phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Anh em Ananyev người Nga cũng chứng minh việc thao túng các hệ thống tài chính quốc tế dễ dàng như thế nào với những cố vấn phù hợp. Thông qua một kế hoạch phức tạp liên quan đến nhiều công ty vỏ ở một số quốc gia và các giao dịch chảy qua các ngân hàng Hoa Kỳ, bao gồm JPMorgan Chase, BNY Mellon và Citibank, các anh em đã bị buộc tội tham ô 1.6 tỷ đô la từ ngân hàng của chính họ, Ngân hàng Promsvyazbank, bao gồm tiền tiết kiệm cả đời của hàng trăm công dân Nga bình thường.

Hai anh em bỏ trốn vào năm 2017, để lại những người đóng thuế gần như Hóa đơn 4 tỷ đô la để trả nợ cho các chủ nợ và duy trì hoạt động tại Promsvyazbank khi Ngân hàng Trung ương Nga tiếp quản. Dimitry và Alexei, những người phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu họ trở về nhà, phủ nhận mọi cáo buộc và tiếp tục hoạt động mà không bị ảnh hưởng ở Áo, Vương quốc Anh và Síp.

Một yếu tố quan trọng bảo vệ hai anh em là tiền mặt cho các chương trình quốc tịch cho phép họ đảm bảo cư trú tại Síp và Vương quốc Anh. Các chính trị gia cấp cao của Anh như Rishi Sunak và Priti Patel, và Bộ trưởng Bộ Tài chính của Síp Constantinos Petrides đã bị thẩm vấn về nguồn gốc của số tiền được sử dụng để được cư trú, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hành động nào.

Thay vào đó, hành động pháp lý chống lại hai anh em cho đến nay tập trung vào việc cố gắng lấy lại số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân của họ, những người đã gây ra các vụ án ở London, Hà Lan và New York.

Thật không may, nhờ những người quản lý của các công ty vỏ bọc như Niềm tin cây đinh ba, những người có lịch sử liên kết với những cá nhân đáng nghi ngờ, bao gồm cả người da đỏ chạy trốn Nirav Modi, Kẻ lừa đảo người Azerbaijan Jahangir Hajiyev và người buôn bán vũ khí bị kết án cơn sốt Viktor,, các cấu trúc công ty không rõ ràng và phức tạp của Ananyevs đã đặt ra những câu hỏi về quyền tài phán khiến các nạn nhân vô cùng thách thức trong việc đảm bảo công lý.

Tất cả những trường hợp này cho thấy rằng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để điều chỉnh những người hỗ trợ chuyên nghiệp, những người thường đóng vai trò là những chuyên gia cố tình mù quáng trong việc hỗ trợ hoặc phớt lờ các hoạt động tội phạm và tạo điều kiện cho dòng tiền bẩn trên toàn cầu.

Đúng là ở nhiều quốc gia, những công cụ hỗ trợ này được pháp luật và các cơ quan giám sát ngành yêu cầu kiểm tra khách hàng của họ, cũng như báo cáo về các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, có vẻ như trong quá nhiều trường hợp, hình phạt cho sự cẩu thả là điều đáng phải thấm thía. 

Tuy nhiên, có cảm giác rằng mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Hai báo cáo mang tính bước ngoặt được công bố trong năm nay cho thấy vấn đề tạo điều kiện cho lạm dụng tài chính đang được thực hiện nghiêm túc như thế nào. Đầu tiên là của Ủy ban cấp cao của Liên hợp quốc về Trách nhiệm giải trình tài chính quốc tế, minh bạch và liêm chính để đạt được Chương trình nghị sự 2030, được gọi là hội đồng FACTI. Thứ hai là một ấn phẩm của OECD: Kết thúc trò chơi vỏ sò: truy quét những kẻ chuyên kích hoạt thuế và tội phạm cổ cồn trắng.

Điều đã được làm rõ trong cả hai báo cáo là nhu cầu cấp thiết của xã hội dân sự và chính trị để gây áp lực lên các hiệp hội nghề nghiệp của các chủ ngân hàng, luật sư, kế toán và các trung gian tài chính khác, những người kiếm lợi từ tội phạm tài chính, tìm cách giữ cho những người cho phép hạch toán và đồng ý về các tiêu chuẩn cho các ngành này.

Hơn nữa, các báo cáo khẳng định rằng các chiến lược và hướng dẫn quốc gia và quốc tế cần phải được đưa ra để đối phó với những người tiếp tục giúp những người giàu có và có tinh thần quyền lực thoát khỏi hàng tỷ người trên thế giới đang bị mắc kẹt trong đói nghèo do lạm dụng thuế có hệ thống, tham nhũng. , và rửa tiền.

Chia sẻ bài viết này: