Bank Trust kiện các thương nhân lớn ở BVI vì âm mưu lừa đảo hơn 1 tỷ đô la

Ngân hàng Trust của Nga đã đệ đơn kiện lên tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh chống lại một số thương nhân hàng hóa quốc tế lớn, bao gồm Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo và Liberty Commodities, cáo buộc rằng họ đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo dẫn đến thiệt hại tài chính hơn 1 tỷ USD.

Quyết định đệ đơn kiện lên tòa án nước ngoài của Bank Trust nhấn mạnh việc Nga tiếp tục theo đuổi mục tiêu thu hồi tiền sau cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra vài năm trước. Đóng vai trò là người bảo trợ cho các khoản nợ xấu của Binbank, Otkritie và Promsvyazbank – những bên cho vay được ngân hàng trung ương Nga giải cứu vào năm 2017 – Trust tìm cách tận dụng uy tín của hệ thống tư pháp quốc tế để củng cố vụ việc và nâng cao triển vọng phục hồi số tiền đáng kể bị đe dọa.

Trong tạp chí đơn kiện gửi đến court, Bank Trust cáo buộc các thương nhân lớn âm mưu với doanh nhân người Nga Mikail Shishkhanov, cựu chủ sở hữu của các công ty cho vay tư nhân lớn Binbank và Rost Bank.

Theo đơn kiện, từ năm 2013 đến 2017, Shishkhanov bị cáo buộc thông đồng với các thương nhân từ các công ty thương mại hàng hóa lớn để che giấu các giao dịch chuyển tiền từ Binbank, nhằm mục đích tiêu tán tiền vi phạm các quy định tài chính.

Bank Trust tuyên bố rằng Binbank đã cung cấp tiền cho các nhà giao dịch này dưới hình thức tài trợ thương mại, sau đó đã được chuyển hướng cho các công ty nước ngoài kết nối với Shishkhanov thông qua các giao dịch ngầm. Sau đó, các nhà giao dịch đã hoàn trả số tiền nợ Binbank theo thỏa thuận tài trợ thương mại của họ bằng cách sử dụng tiền do ngân hàng cung cấp thông qua các khoản vay riêng cho Ngân hàng Rost. Những khoản tiền này đã được chuyển đến các nhà giao dịch thông qua một loạt giao dịch ngầm khác với nhiều công ty khác và không bao giờ được trả lại cho Ngân hàng Rost.

Bank Trust cáo buộc rằng các thương nhân quốc tế đã cố ý tham gia vào kế hoạch lừa đảo, không chịu rủi ro tài chính khi nhận tiền hoa hồng, đồng thời họ cũng che giấu động cơ thực sự đằng sau các giao dịch của mình dưới chiêu bài mua bán hàng hóa như ngũ cốc hoặc cao su thô.

Theo yêu cầu bồi thường, không có vận chuyển hàng hóa thực tế diễn ra. Các giao dịch tài trợ thương mại giữa Binbank và các nhà giao dịch dường như được giải quyết hợp lý trong hồ sơ của Binbank, nhưng việc tẩu tán tài sản thực tế xảy ra thông qua các giao dịch này không thể phát hiện được.

quảng cáo

Do kế hoạch này, Binbank bị cáo buộc đã có thể thao túng báo cáo tài chính của mình bằng cách hiển thị xếp hạng tín dụng cao của các đối tác danh nghĩa, chẳng hạn như các nhà giao dịch nổi tiếng đáng tin cậy, thay vì xếp hạng tín dụng của các đối tác thực tế, là các công ty vỏ bọc ở nước ngoài. .

Vào tháng 2017 năm XNUMX, Ngân hàng Nga đã đặt Binbank và Ngân hàng Rost dưới sự quản lý tạm thời, phải cung cấp tiền cho Ngân hàng Rost để ngân hàng này có thể trả lại tiền cho Binbank. Do đó, Ngân hàng Rost phải gánh chịu thiệt hại tài chính chính từ kế hoạch này vì ngân hàng này phải ghi nhận những khoản lỗ phát sinh từ các giao dịch với các đối tác có liên quan.

Bank Trust cho biết họ đóng vai trò là người thừa kế hợp pháp của Rost Bank theo luật của Nga và do đó, họ có tư cách pháp lý để yêu cầu bồi thường thiệt hại mà Rost Bank phải gánh chịu.

"Chúng tôi cam kết bắt những cá nhân tham gia vào vụ lừa đảo này phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Hoạt động bất hợp pháp này đã gây ra tổn hại đáng kể cho khách hàng của Bank Trust, cho người dân Nga bình thường và chúng tôi sẽ theo đuổi mọi biện pháp pháp lý có sẵn để tìm kiếm công lý cho các chủ nợ , một phát ngôn viên của Bank Trust cho biết trong một tuyên bố.

Tại thời điểm xuất bản, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo và Liberty Commodities cũng như Shishkanov chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Chia sẻ bài viết này: