Đế chế dầu mỏ Iran đang bị giám sát

Một mạng lưới tài chính toàn cầu trải dài từ London đến Dubai đang ngày càng bị giám sát chặt chẽ khi các nhà chức trách phương Tây điều tra các thực thể có liên quan đến Hossein Shamkhani, con trai của một quan chức cấp cao của Iran. Các báo cáo cho thấy Shamkhani có liên hệ với một mạng lưới tham gia vào giao dịch hàng hóa, đầu tư quỹ đầu cơ và các thủ tục tố tụng tại tòa án Anh. Mặc dù chưa có hành vi sai trái nào được xác lập hợp pháp, chính phủ Anh và các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tăng cường giám sát các hoạt động của ông.

Quỹ đầu cơ London phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ

Một trong những thực thể thu hút sự chú ý là Ocean Leonid Investments, một quỹ đầu cơ có trụ sở tại khu phố Knightsbridge của London. Quỹ này được thành lập vào tháng 2022 năm XNUMX, chuyên giao dịch dầu, khí đốt và kim loại và đã thu hút được nhân tài từ các công ty lớn như Gunvor Group, Koch Industries và Citadel.

Một cuộc điều tra của Bloomberg đưa tin rằng Ocean Leonid quản lý các tài sản được cho là có liên quan đến Shamkhani, mặc dù công ty phủ nhận bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với ông ta. Hồ sơ chính thức cho thấy quỹ này hoạt động theo ISFAD Fund LP, một thực thể có trụ sở tại Dubai, và cơ cấu sở hữu của quỹ này vẫn còn mơ hồ. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Ocean Leonid đã vi phạm bất kỳ luật nào, các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh được cho là đang theo dõi các thực thể tài chính có khả năng liên quan đến các hoạt động giao dịch dầu bị trừng phạt.

Anh đàn áp các công ty thương mại có trụ sở tại London

Trong một diễn biến riêng biệt, chính phủ Anh đã có động thái đóng cửa Nest Wise Trading Ltd., một công ty có trụ sở tại London có liên kết với mạng lưới của Shamkhani. UK Companies House đã ban hành thông báo nêu rõ rằng công ty đã không cung cấp thông tin đầy đủ về quyền sở hữu và có thể bị giải thể trong vòng vài tháng nếu không tuân thủ các yêu cầu theo quy định.

Nest Wise Trading được cho là có liên quan đến Nest Wise Petroleum LLC có trụ sở tại Dubai, công ty này có liên quan đến việc bán các sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu, quặng và hóa chất công nghiệp. Chính quyền Anh không cáo buộc Nest Wise có hành vi sai trái, nhưng động thái này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với các công ty bị nghi ngờ lách luật hạn chế giao dịch dầu mỏ.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh từ chối bình luận về vụ việc, và đại diện của Nest Wise và Shamkhani cũng không trả lời các câu hỏi của giới truyền thông.

Tranh chấp pháp lý tại Tòa án tối cao London

Trong khi đó, một tranh chấp pháp lý không liên quan liên quan đến các bên có liên quan đến hoạt động kinh doanh hóa dầu của Iran đang diễn ra tại Tòa án tối cao London. Alliance Petrochemical Investment (API) có trụ sở tại Singapore, sở hữu 60% Công ty hóa dầu Mehr (MHPC) của Iran, đã đệ đơn kiện các nhà đầu tư có trụ sở tại London là Francesco Mazzagatti và Francesco Dixit Dominus. API cáo buộc rằng các bị đơn đã chuyển 144 triệu euro từ công ty thông qua các tài liệu giả mạo.

Tuy nhiên, bên bào chữa phản đối khiếu nại, lập luận rằng vụ kiện có động cơ chính trị và là một phần của chiến lược rộng hơn của Arshiya Jahanpour, một công dân Mỹ-Iran. Theo hồ sơ tòa án, Jahanpour được mô tả là lực lượng kiểm soát đằng sau API và bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch có thể phải chịu luật trừng phạt của Hoa Kỳ. Jahanpour phủ nhận mọi cáo buộc.

Các báo cáo cũng liên kết Mehr Petrochemical Company (MHPC) với các cuộc điều tra về hành vi sai trái tài chính ở Iran, với cáo buộc rằng công ty nợ 170 triệu đô la tiền xuất khẩu cho chính phủ Iran. Chính quyền Iran chưa đệ trình bất kỳ cáo buộc chính thức nào, nhưng các phương tiện truyền thông nhà nước trước đây đã đưa tin về các tranh chấp nội bộ về quyền kiểm soát MHPC, bao gồm cả sự can thiệp của Ali Shamkhani, cha của Hossein Shamkhani.

Mạng lưới giao dịch dầu quốc tế đang được xem xét

Theo các báo cáo công khai, các giao dịch liên quan đến Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Thổ Nhĩ Kỳ) đã đặt ra câu hỏi về các lô hàng dầu của Iran. Dữ liệu từ các nền tảng tình báo rủi ro chuỗi cung ứng cho thấy đối tác UAE của Starex Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được nhiều lô hàng sản phẩm dầu mỏ vào năm 2023 và 2024, nhưng không có hành động quản lý nào được thực hiện đối với công ty.

Các báo cáo cũng nêu bật Admiral Group Shipping Company, một thực thể có trụ sở tại UAE có liên quan đến Hossein Shamkhani. Một số nguồn tin cho rằng Admiral Group đã tham gia vào việc vận chuyển dầu thô từ Iran và Nga, nhưng không có lệnh trừng phạt chính thức nào được áp dụng đối với chính công ty này.

Những tác động tiềm tàng đối với an ninh năng lượng của Vương quốc Anh

Vụ kiện liên quan đến API đã thu hút thêm sự chú ý vì tác động tiềm tàng của nó đối với an ninh năng lượng của Vương quốc Anh. Các bị đơn, Mazzagatti và Dixit, là giám đốc điều hành cấp cao tại Viaro Energy, công ty gần đây đã đồng ý mua lại các tài sản khí đốt Biển Bắc của Vương quốc Anh từ Shell và ExxonMobil. Một số nhà phân tích đã cảnh báo rằng các thủ tục pháp lý kéo dài có thể làm gián đoạn giao dịch, nhưng không có sự can thiệp nào của cơ quan quản lý được công bố.

Các chuyên gia pháp lý đã lưu ý rằng các tranh chấp doanh nghiệp liên quan đến các công ty năng lượng quốc tế có thể có tác động rộng hơn đến niềm tin đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy vụ việc sẽ tác động trực tiếp đến nguồn cung cấp khí đốt của Vương quốc Anh.

Kết luận: Tăng cường giám sát hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu

Khi các chính phủ phương Tây thắt chặt giám sát các giao dịch tài chính liên quan đến năng lượng, mạng lưới của Shamkhani và các thực thể liên quan đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn. Mặc dù không có cáo buộc chính thức nào được đưa ra đối với bất kỳ nhân vật chủ chốt nào có liên quan, các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra và các cuộc đánh giá theo quy định cho thấy các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ các chiến lược giao dịch dầu mỏ toàn cầu của Iran.

Bài viết này dựa trên các báo cáo công khai, bao gồm các cuộc điều tra của Bloomberg, hồ sơ công ty của Anh và các thủ tục tố tụng. Tất cả các cáo buộc vẫn đang được tranh luận và không có kết luận pháp lý nào được đưa ra đối với các cá nhân hoặc tổ chức được đề cập. Các bên liên quan đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Chia sẻ bài viết này: