Kết nối với chúng tôi

Tội phạm

Đánh bại tội phạm tài chính: Ủy ban đại tu chống rửa tiền và chống lại các quy tắc tài trợ cho khủng bố

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Ủy ban châu Âu đã trình bày một gói đề xuất lập pháp đầy tham vọng nhằm tăng cường các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT) của EU. Gói này cũng bao gồm đề xuất thành lập một cơ quan mới của EU để chống rửa tiền. Gói này là một phần trong cam kết của Ủy ban nhằm bảo vệ công dân EU và hệ thống tài chính của EU khỏi hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Mục đích của gói này là cải thiện khả năng phát hiện các giao dịch và hoạt động đáng ngờ, đồng thời bịt các kẽ hở được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố thông qua hệ thống tài chính.

Như được nhắc lại trong Liên minh Châu Âu Chiến lược Liên minh An ninh cho giai đoạn 2020-2025, việc tăng cường khuôn khổ của EU về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cũng sẽ giúp bảo vệ người châu Âu khỏi chủ nghĩa khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Các biện pháp tăng cường đáng kể khuôn khổ EU hiện có bằng cách tính đến những thách thức mới và đang nổi lên liên quan đến đổi mới công nghệ. Chúng bao gồm các loại tiền ảo, các dòng tài chính tích hợp hơn trong Thị trường đơn lẻ và bản chất toàn cầu của các tổ chức khủng bố. Những đề xuất này sẽ giúp tạo ra một khuôn khổ nhất quán hơn nhiều để dễ dàng tuân thủ cho các nhà khai thác tuân theo các quy tắc AML / CFT, đặc biệt là đối với những người hoạt động xuyên biên giới.

quảng cáo

Gói hôm nay bao gồm bốn đề xuất lập pháp:

Phó chủ tịch điều hành Valdis Dombrovskis của một nền kinh tế hoạt động vì con người cho biết: “Mỗi vụ bê bối rửa tiền mới là một vụ bê bối quá nhiều - và một lời cảnh tỉnh rằng công việc của chúng tôi để thu hẹp các lỗ hổng trong hệ thống tài chính của chúng tôi vẫn chưa được thực hiện. Chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn trong những năm gần đây và các quy tắc AML của Liên minh Châu Âu của chúng tôi hiện là một trong những quy tắc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ chúng cần được áp dụng một cách nhất quán và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo chúng thực sự cắn. Đây là lý do tại sao ngày nay chúng tôi thực hiện những bước đi táo bạo này để đóng cánh cửa chống rửa tiền và ngăn chặn bọn tội phạm móc túi của họ bằng những khoản lợi bất chính. ”

Cơ quan AML mới của Liên minh Châu Âu (AMLA)

quảng cáo

Trọng tâm của gói lập pháp ngày nay là việc thành lập Cơ quan mới của EU, cơ quan này sẽ chuyển đổi hoạt động giám sát AML / CFT ở EU và tăng cường hợp tác giữa các Đơn vị tình báo tài chính (FIU). Cơ quan Chống rửa tiền (AMLA) cấp EU mới sẽ là cơ quan trung ương điều phối các cơ quan chức năng quốc gia để đảm bảo khu vực tư nhân áp dụng chính xác và nhất quán các quy tắc của EU. AMLA cũng sẽ hỗ trợ các FIU nâng cao năng lực phân tích của họ xung quanh các dòng chảy bất hợp pháp và đưa thông tin tình báo tài chính trở thành nguồn chính cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Đặc biệt, AMLA sẽ:

  • Thiết lập một hệ thống tổng hợp duy nhất về giám sát AML / CFT trên toàn EU, dựa trên các phương pháp giám sát chung và hội tụ các tiêu chuẩn giám sát cao;
  • trực tiếp giám sát một số tổ chức tài chính rủi ro nhất hoạt động ở một số lượng lớn các quốc gia thành viên hoặc yêu cầu hành động ngay lập tức để giải quyết các rủi ro sắp xảy ra;
  • giám sát và điều phối các giám sát viên quốc gia chịu trách nhiệm về các tổ chức tài chính khác, cũng như điều phối các giám sát viên của các tổ chức phi tài chính, và;
  • hỗ trợ sự hợp tác giữa các Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia và tạo điều kiện phối hợp và phân tích chung giữa các Đơn vị này, để phát hiện tốt hơn các dòng tài chính bất hợp pháp có tính chất xuyên biên giới.

Sách quy tắc chung của Liên minh Châu Âu cho AML / CFT

Quy tắc chung của Liên minh Châu Âu về AML / CFT sẽ hài hòa các quy tắc AML / CFT trên toàn Liên minh Châu Âu, bao gồm, ví dụ, các quy tắc chi tiết hơn về sự siêng năng của khách hàng, Quyền sở hữu có lợi cũng như quyền hạn và nhiệm vụ của người giám sát và Đơn vị tình báo tài chính (FIU). Hệ thống đăng ký tài khoản ngân hàng quốc gia hiện tại sẽ được kết nối, giúp FIU truy cập nhanh hơn vào thông tin về tài khoản ngân hàng và két an toàn. Ủy ban cũng sẽ cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật quyền truy cập vào hệ thống này, tăng tốc điều tra tài chính và thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ xuyên biên giới. Quyền truy cập thông tin tài chính sẽ tuân theo các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ trong Chỉ thị (EU) 2019/1153 về trao đổi thông tin tài chính.

Áp dụng đầy đủ các quy tắc AML / CFT của EU cho lĩnh vực tiền điện tử

Hiện tại, chỉ một số danh mục nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nhất định được đưa vào phạm vi của các quy tắc AML / CFT của EU. Cải cách được đề xuất sẽ mở rộng các quy tắc này cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử, bắt buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ phải tiến hành thẩm định khách hàng của họ. Các sửa đổi hôm nay sẽ đảm bảo khả năng truy nguyên đầy đủ các chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, và sẽ cho phép ngăn ngừa và phát hiện việc sử dụng chúng có thể để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Ngoài ra, các ví tài sản tiền điện tử ẩn danh sẽ bị cấm, áp dụng đầy đủ các quy tắc AML / CFT của EU cho lĩnh vực tiền điện tử.

Giới hạn trên toàn EU là 10,000 € đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn

Các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn là một cách dễ dàng để bọn tội phạm rửa tiền, vì rất khó phát hiện các giao dịch. Đó là lý do tại sao Ủy ban hôm nay đã đề xuất giới hạn trên toàn EU là 10,000 € đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn. Giới hạn trên toàn EU này đủ cao để không đặt nghi vấn đồng euro là đấu thầu hợp pháp và thừa nhận vai trò quan trọng của tiền mặt. Giới hạn đã tồn tại ở khoảng 10,000/XNUMX các Quốc gia Thành viên, nhưng số lượng khác nhau. Giới hạn quốc gia dưới XNUMX € có thể được duy trì. Hạn chế các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn khiến tội phạm khó rửa tiền bẩn hơn. Ngoài ra, việc cung cấp ví tài sản tiền điện tử ẩn danh sẽ bị cấm, cũng như các tài khoản ngân hàng ẩn danh đã bị cấm theo quy tắc AML / CFT của EU.

Nước thứ ba

Rửa tiền là một hiện tượng toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ. Ủy ban đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế của mình để chống lại việc lưu hành tiền bẩn trên toàn cầu. Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), cơ quan giám sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn cầu, đưa ra các khuyến nghị cho các quốc gia. Một quốc gia được FATF đưa vào danh sách cũng sẽ được EU đưa vào danh sách. Sẽ có hai danh sách của EU, một “danh sách đen” và một “danh sách xám, phản ánh danh sách FATF. Sau khi niêm yết, EU sẽ áp dụng các biện pháp tương ứng với những rủi ro mà quốc gia này gây ra. EU cũng sẽ có thể liệt kê các quốc gia không được FATF liệt kê, nhưng gây ra mối đe dọa cho hệ thống tài chính của EU dựa trên một đánh giá tự trị.

Sự đa dạng của các công cụ mà Ủy ban và AMLA có thể sử dụng sẽ cho phép EU bắt kịp với một môi trường quốc tế biến động nhanh và phức tạp với những rủi ro phát triển nhanh chóng.

Các bước tiếp theo

Gói lập pháp hiện sẽ được thảo luận bởi Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Ủy ban mong đợi một quá trình lập pháp nhanh chóng. Cơ quan AML trong tương lai sẽ hoạt động vào năm 2024 và sẽ bắt đầu công việc giám sát trực tiếp muộn hơn một chút, sau khi Chỉ thị đã được chuyển đổi và khung quy định mới bắt đầu áp dụng.

Bối cảnh

Vấn đề phức tạp về giải quyết dòng tiền bẩn không phải là mới. Cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định và an ninh tài chính ở châu Âu. Khoảng trống lập pháp ở một Quốc gia Thành viên có tác động đến toàn thể EU. Đó là lý do tại sao các quy tắc của EU phải được thực hiện và giám sát một cách hiệu quả và nhất quán để chống tội phạm và bảo vệ hệ thống tài chính của chúng ta. Đảm bảo hiệu quả và tính nhất quán của khuôn khổ EU AML là điều quan trọng hàng đầu. Gói lập pháp ngày nay thực hiện các cam kết trong Kế hoạch hành động cho một chính sách toàn diện của Liên minh về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được Ủy ban thông qua vào ngày 7 tháng 2020 năm XNUMX.

Khuôn khổ của EU về chống rửa tiền cũng bao gồm quy định về việc thừa nhận lẫn nhau các lệnh đóng băng và tịch thu, chỉ thị về chống rửa tiền bằng luật hình sự, Các chỉ thị đặt ra các quy tắc về việc sử dụng thông tin tài chính và các thông tin khác để chống lại tội phạm nghiêm trọngVăn phòng Công tố viên Châu Âu, và Hệ thống giám sát tài chính Châu Âu.

Thông tin thêm

Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Đề xuất về cơ quan đăng ký tài khoản ngân hàng tập trung

Hỏi và Đáp

Tờ

ĐỌC TIẾP
quảng cáo

ngân sách EU

Văn phòng chống gian lận của EU phát hiện ra số gian lận trong năm 20 ít hơn 2020% so với năm 2019

Được phát hành

on

Tác động tài chính của hành vi gian lận bị phát hiện đối với ngân sách EU tiếp tục giảm vào năm 2020, theo báo cáo thường niên về bảo vệ lợi ích tài chính của Liên minh châu Âu (báo cáo PIF) được Ủy ban châu Âu thông qua hôm nay (20/XNUMX). 1,056 vụ gian lận bất thường được báo cáo vào năm 2020 có tác động tài chính tổng hợp là 371 triệu euro, ít hơn khoảng 20% ​​so với năm 2019 và tiếp tục giảm đều trong XNUMX năm qua. Theo báo cáo, số lượng bất thường không gian lận vẫn ổn định, nhưng giảm 6% về giá trị.

Ủy viên Quản lý và Ngân sách Johannes Hahn cho biết: “Phản ứng chưa từng có của EU đối với đại dịch khiến hơn 2 nghìn tỷ Euro có sẵn để giúp các quốc gia thành viên phục hồi sau tác động của virus coronavirus. Làm việc cùng nhau ở cấp độ EU và các quốc gia thành viên để giữ số tiền này an toàn khỏi gian lận chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Làm việc song song, tất cả các thành phần khác nhau của kiến ​​trúc chống gian lận của EU cung cấp khả năng phòng thủ của chúng tôi chống lại những kẻ gian lận: công việc điều tra và phân tích của Văn phòng chống gian lận châu Âu (OLAF), quyền công tố của Văn phòng công tố viên châu Âu (EPPO), vai trò điều phối của Eurojust, năng lực hoạt động của Europol, và hợp tác chặt chẽ với và giữa các cơ quan chức năng quốc gia. ”

Tin tích cực hôm nay được đưa ra khi Cơ quan quan sát EU có trụ sở tại Brussels báo cáo rằng Ủy ban châu Âu đã chặn Văn phòng Công tố viên châu Âu (EPPO) sử dụng ngân sách của họ để thuê nhân sự chuyên môn mà họ cần trong các lĩnh vực tài chính và CNTT. Các tuyên bố ẩn danh dường như đã được xác nhận bởi Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Ngân sách của Nghị viện Châu Âu.

quảng cáo

Những điểm nổi bật về tiến độ đạt được trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021 bao gồm:

• Bắt đầu hoạt động của Văn phòng Công tố viên Châu Âu

• Quy định sửa đổi cho OLAF, đảm bảo hợp tác hiệu quả với EPPO và tăng cường quyền hạn điều tra

quảng cáo

• Các quy định chặt chẽ hơn về điều kiện phân bổ ngân sách của EU trong các trường hợp vi phạm các nguyên tắc của pháp quyền ảnh hưởng đến việc bảo vệ lợi ích tài chính của EU

• Tiến bộ tốt trong việc thực hiện Chiến lược Chống gian lận của Ủy ban, với hai phần ba các hành động theo kế hoạch đã được thực hiện và phần ba còn lại đang tiếp tục

Báo cáo PIF cũng phản ánh những rủi ro và thách thức mới đối với lợi ích tài chính của EU xuất hiện từ cuộc khủng hoảng COVID-19, và các công cụ để chống lại chúng. Báo cáo kết luận rằng Ủy ban và các Quốc gia thành viên không nên hạ thấp cảnh giác trước những rủi ro này và tiếp tục làm việc chăm chỉ để cải thiện cả việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận.

Báo cáo thường niên lần thứ 32 về Bảo vệ lợi ích tài chính của Liên minh Châu Âu được công bố hôm nay có sẵn trên trang web OLAF.

EPPO đã đăng ký 1,700 báo cáo tội phạm và đã mở 300 cuộc điều tra, với khoản lỗ đang tiếp tục được ngân sách EU kiểm tra là gần 4.5 tỷ euro.

Bối cảnh:

EU và các nước thành viên chia sẻ trách nhiệm bảo vệ lợi ích tài chính của EU và chống gian lận. Các cơ quan chức năng của Quốc gia Thành viên quản lý khoảng XNUMX/XNUMX chi tiêu của EU và thu thập các nguồn lực truyền thống của riêng EU. Ủy ban giám sát cả hai lĩnh vực này, đặt ra các tiêu chuẩn và xác minh sự tuân thủ.

Theo Hiệp ước về Hoạt động của Liên minh Châu Âu (Điều 325 (5)), Ủy ban được yêu cầu lập Báo cáo hàng năm về Bảo vệ lợi ích tài chính của Liên minh Châu Âu (được gọi là Báo cáo PIF), nêu chi tiết các biện pháp được thực hiện tại Châu Âu và cấp quốc gia để chống lại gian lận ảnh hưởng đến ngân sách EU. Báo cáo dựa trên thông tin do các Quốc gia Thành viên báo cáo, bao gồm dữ liệu về các hành vi gian lận và bất thường được phát hiện. Việc phân tích thông tin này cho phép đánh giá lĩnh vực nào có nhiều rủi ro nhất, từ đó đưa ra mục tiêu hành động tốt hơn ở cả cấp độ EU và quốc gia.

Nhiệm vụ, nhiệm vụ và năng lực của OLAF

Nhiệm vụ của OLAF là phát hiện, điều tra và ngăn chặn gian lận với các quỹ của EU.

OLAF hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách:

· Thực hiện các cuộc điều tra độc lập về gian lận và tham nhũng liên quan đến các quỹ của EU, để đảm bảo rằng tất cả tiền của người nộp thuế EU đều đến được các dự án có thể tạo ra việc làm và tăng trưởng ở châu Âu;

· Góp phần củng cố lòng tin của công dân đối với các Tổ chức EU bằng cách điều tra các hành vi sai trái nghiêm trọng của nhân viên EU và các thành viên của các Tổ chức EU;

· Phát triển một chính sách chống gian lận hợp lý của EU.

Trong chức năng điều tra độc lập của mình, OLAF có thể điều tra các vấn đề liên quan đến gian lận, tham nhũng và các hành vi phạm tội khác ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của EU liên quan đến:

· Tất cả chi tiêu của EU: các hạng mục chi tiêu chính là Quỹ cơ cấu, chính sách nông nghiệp và nông thôn

quỹ phát triển, chi tiêu trực tiếp và viện trợ bên ngoài;

· Một số lĩnh vực doanh thu của EU, chủ yếu là thuế hải quan;

· Nghi ngờ về hành vi sai trái nghiêm trọng của nhân viên EU và các thành viên của các tổ chức EU.

Sau khi OLAF đã hoàn thành cuộc điều tra của mình, các cơ quan có thẩm quyền của EU và quốc gia sẽ kiểm tra và quyết định việc tuân theo các khuyến nghị của OLAF. Tất cả những người có liên quan được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội tại một tòa án có thẩm quyền của quốc gia hoặc EU.

ĐỌC TIẾP

Tội phạm

Thị trường cocaine của châu Âu: Cạnh tranh hơn và bạo lực hơn

Được phát hành

on

Bạo lực hơn, đa dạng và cạnh tranh hơn: đây là những đặc điểm chính của hoạt động buôn bán cocaine ở châu Âu. Cái mới Báo cáo Thông tin chi tiết về Cocaine, do Europol và UNODC đưa ra hôm nay (8 tháng XNUMX), phác thảo các động lực mới của thị trường cocaine, thể hiện mối đe dọa rõ ràng đối với an ninh châu Âu và toàn cầu. Báo cáo được đưa ra trong khuôn khổ chương trình hoạt động của CRIMJUST - Tăng cường hợp tác tư pháp hình sự dọc theo các tuyến đường buôn bán ma túy trong khuôn khổ Chương trình Dòng bất hợp pháp Toàn cầu của Liên minh Châu Âu.

Sự phân mảnh của bối cảnh tội phạm ở các nước nguồn đã tạo ra cơ hội mới cho các mạng lưới tội phạm châu Âu nhận được nguồn cung cấp cocaine trực tiếp, cắt bỏ các bên trung gian. Sự cạnh tranh mới này trên thị trường đã dẫn đến nguồn cung cấp cocaine tăng lên và do đó dẫn đến bạo lực nhiều hơn, một xu hướng phát triển trong Đánh giá Đe dọa Tội phạm Có Tổ chức và Nghiêm trọng của Europol năm 2021. Các công ty độc quyền thống trị trước đây trong việc cung cấp bán buôn cocaine cho các thị trường châu Âu đã bị thách thức bởi các mạng lưới buôn người mới. Ví dụ, mạng lưới tội phạm Tây Balkan đã thiết lập mối liên hệ trực tiếp với các nhà sản xuất và đảm bảo một vị trí nổi bật trong việc cung cấp bán buôn cocaine. 

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc can thiệp tại nguồn vì thị trường này được thúc đẩy rất nhiều bởi chuỗi cung ứng. Tăng cường hợp tác và tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật sẽ nâng cao hiệu quả của các cuộc điều tra và phát hiện các lô hàng. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc điều tra rửa tiền để theo dõi các khoản lợi nhuận bất hợp pháp và tịch thu các khoản hỗ trợ liên quan đến các hoạt động tội phạm. Các cuộc điều tra tài chính này là cốt lõi của cuộc chiến chống buôn bán cocaine, đảm bảo rằng các hoạt động tội phạm không phải trả giá.

quảng cáo

Julia Viedma, trưởng bộ phận của Trung tâm Hoạt động và Phân tích tại Europol cho biết: “Buôn bán cocaine là một trong những mối quan tâm an ninh chính mà chúng tôi đang phải đối mặt ở EU hiện nay. Gần 40% các nhóm tội phạm hoạt động ở châu Âu có liên quan đến buôn bán ma túy và việc buôn bán cocaine tạo ra nhiều tỷ euro lợi nhuận cho tội phạm. Hiểu rõ hơn những thách thức mà chúng ta phải đối mặt sẽ giúp chúng ta đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa bạo lực mà các mạng lưới buôn bán cocaine gây ra cho cộng đồng của chúng ta ”.  

Chloé Carpentier, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Ma túy tại UNODC, nhấn mạnh “động lực hiện nay của việc đa dạng hóa và phổ biến các kênh cung cấp cocaine, các tác nhân và phương thức tội phạm có thể tiếp tục, nếu không được kiểm soát”.

quảng cáo
ĐỌC TIẾP

virus coronavirus

Bị lộ: 23 bị giam giữ vì gian lận xâm nhập email doanh nghiệp COVID-19

Được phát hành

on

Các cơ quan chức năng ở Romania, Hà Lan và Ireland đã phát hiện ra một âm mưu gian lận tinh vi sử dụng email bị xâm nhập và gian lận thanh toán trước. 

Vào ngày 10 tháng 23, 34 nghi phạm đã bị bắt giữ trong một loạt các cuộc đột kích được thực hiện đồng thời ở Hà Lan, Romania và Ireland. Tổng cộng, 20 địa điểm đã được tìm kiếm. Những tên tội phạm này được cho là đã lừa đảo các công ty ở ít nhất 1 quốc gia với số tiền khoảng XNUMX triệu euro. 

Vụ lừa đảo được điều hành bởi một nhóm tội phạm có tổ chức, trước đại dịch COVID-19 đã cung cấp bất hợp pháp các sản phẩm hư cấu khác để bán trực tuyến, chẳng hạn như viên gỗ. Năm ngoái, bọn tội phạm đã thay đổi phương thức hoạt động và bắt đầu cung cấp các vật liệu bảo vệ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

quảng cáo

Nhóm tội phạm này - bao gồm các công dân đến từ các quốc gia châu Phi khác nhau cư trú ở châu Âu, đã tạo ra các địa chỉ email và trang web giả mạo tương tự như các trang web của các công ty bán buôn hợp pháp. Mạo danh các công ty này, những tên tội phạm này sau đó sẽ lừa các nạn nhân - chủ yếu là các công ty châu Âu và châu Á, đặt hàng với họ, yêu cầu thanh toán trước để hàng hóa được gửi đi. 

Tuy nhiên, việc giao hàng đã không bao giờ diễn ra, và số tiền thu được đã được rửa thông qua các tài khoản ngân hàng Romania do bọn tội phạm kiểm soát trước khi được rút tại các máy ATM. 

Europol đã hỗ trợ trường hợp này kể từ khi bắt đầu vào năm 2017 bằng cách: 

quảng cáo
  • Tập hợp các nhà điều tra quốc gia ở tất cả các bên, những người đã được chứng kiến ​​đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Tội phạm mạng Châu Âu của Europol (EC3) để chuẩn bị cho ngày hành động;
  • cung cấp sự phát triển và phân tích thông tin tình báo liên tục để hỗ trợ các nhà điều tra hiện trường, và;
  • triển khai hai trong số các chuyên gia tội phạm mạng của mình đến các cuộc đột kích ở Hà Lan để hỗ trợ các cơ quan chức năng Hà Lan kiểm tra chéo thông tin thời gian thực thu thập được trong quá trình hoạt động và đảm bảo bằng chứng liên quan. 

Eurojust điều phối hợp tác tư pháp trong quan điểm của các cuộc khám xét và cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện một số công cụ hợp tác tư pháp.

Hành động này được thực hiện trong khuôn khổ của Nền tảng đa ngành của Châu Âu chống lại các mối đe dọa hình sự (EMPACT).

Các cơ quan thực thi pháp luật sau đây đã tham gia vào hành động này:

  • Romania: Cảnh sát Quốc gia (Poliția Română)
  • Hà Lan: Cảnh sát quốc gia (Politie)
  • Ireland: Cảnh sát Quốc gia (An Garda Síochána)
  • Europol: Trung tâm tội phạm mạng Châu Âu (EC3)
     
EMPACT

Ở 2010, Liên minh Châu Âu đã thiết lập một chu kỳ chính sách bốn năm để đảm bảo tính liên tục hơn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và quốc tế nghiêm trọng. Năm 2017, Hội đồng Liên minh Châu Âu đã quyết định tiếp tục Chu trình Chính sách của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2018 - 2021. Nó nhằm mục đích giải quyết các mối đe dọa đáng kể nhất do tội phạm quốc tế có tổ chức và nghiêm trọng gây ra đối với EU. Điều này đạt được bằng cách cải thiện và tăng cường hợp tác giữa các dịch vụ liên quan của các quốc gia thành viên EU, các tổ chức và cơ quan, cũng như các quốc gia và tổ chức không thuộc EU, bao gồm cả khu vực tư nhân nếu có liên quan. Tội phạm mạng là một trong những ưu tiên của Chu kỳ chính sách.

ĐỌC TIẾP
quảng cáo
quảng cáo
quảng cáo

Video nổi bật