Kết nối với chúng tôi

virus coronavirus

Bị lộ: 23 bị giam giữ vì gian lận xâm nhập email doanh nghiệp COVID-19

SHARE:

Được phát hành

on

Các cơ quan chức năng ở Romania, Hà Lan và Ireland đã phát hiện ra một âm mưu gian lận tinh vi sử dụng email bị xâm nhập và gian lận thanh toán trước. 

Vào ngày 10 tháng 23, 34 nghi phạm đã bị bắt giữ trong một loạt các cuộc đột kích được thực hiện đồng thời ở Hà Lan, Romania và Ireland. Tổng cộng, 20 địa điểm đã được tìm kiếm. Những tên tội phạm này được cho là đã lừa đảo các công ty ở ít nhất 1 quốc gia với số tiền khoảng XNUMX triệu euro. 

Vụ lừa đảo được điều hành bởi một nhóm tội phạm có tổ chức, trước đại dịch COVID-19 đã cung cấp bất hợp pháp các sản phẩm hư cấu khác để bán trực tuyến, chẳng hạn như viên gỗ. Năm ngoái, bọn tội phạm đã thay đổi phương thức hoạt động và bắt đầu cung cấp các vật liệu bảo vệ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

Nhóm tội phạm này - bao gồm các công dân đến từ các quốc gia châu Phi khác nhau cư trú ở châu Âu, đã tạo ra các địa chỉ email và trang web giả mạo tương tự như các trang web của các công ty bán buôn hợp pháp. Mạo danh các công ty này, những tên tội phạm này sau đó sẽ lừa các nạn nhân - chủ yếu là các công ty châu Âu và châu Á, đặt hàng với họ, yêu cầu thanh toán trước để hàng hóa được gửi đi. 

Tuy nhiên, việc giao hàng đã không bao giờ diễn ra, và số tiền thu được đã được rửa thông qua các tài khoản ngân hàng Romania do bọn tội phạm kiểm soát trước khi được rút tại các máy ATM. 

Europol đã hỗ trợ trường hợp này kể từ khi bắt đầu vào năm 2017 bằng cách: 

  • Tập hợp các nhà điều tra quốc gia ở tất cả các bên, những người đã được chứng kiến ​​đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Tội phạm mạng Châu Âu của Europol (EC3) để chuẩn bị cho ngày hành động;
  • cung cấp sự phát triển và phân tích thông tin tình báo liên tục để hỗ trợ các nhà điều tra hiện trường, và;
  • triển khai hai trong số các chuyên gia tội phạm mạng của mình đến các cuộc đột kích ở Hà Lan để hỗ trợ các cơ quan chức năng Hà Lan kiểm tra chéo thông tin thời gian thực thu thập được trong quá trình hoạt động và đảm bảo bằng chứng liên quan. 

Eurojust điều phối hợp tác tư pháp trong quan điểm của các cuộc khám xét và cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện một số công cụ hợp tác tư pháp.

quảng cáo

Hành động này được thực hiện trong khuôn khổ của Nền tảng đa ngành của Châu Âu chống lại các mối đe dọa hình sự (EMPACT).

Các cơ quan thực thi pháp luật sau đây đã tham gia vào hành động này:

  • Ru-ma-ni: Cảnh sát Quốc gia (Poliția Română)
  • Hà Lan: Cảnh sát quốc gia (Politie)
  • Ireland: Cảnh sát Quốc gia (An Garda Síochána)
  • Châu Âu: Trung tâm tội phạm mạng Châu Âu (EC3)
     
EMPACT

Ở 2010, Liên minh Châu Âu đã thiết lập một chu kỳ chính sách bốn năm để đảm bảo tính liên tục hơn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và quốc tế nghiêm trọng. Năm 2017, Hội đồng Liên minh Châu Âu đã quyết định tiếp tục Chu trình Chính sách của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2018 - 2021. Nó nhằm mục đích giải quyết các mối đe dọa đáng kể nhất do tội phạm quốc tế có tổ chức và nghiêm trọng gây ra đối với EU. Điều này đạt được bằng cách cải thiện và tăng cường hợp tác giữa các dịch vụ liên quan của các quốc gia thành viên EU, các tổ chức và cơ quan, cũng như các quốc gia và tổ chức không thuộc EU, bao gồm cả khu vực tư nhân nếu có liên quan. Tội phạm mạng là một trong những ưu tiên của Chu kỳ chính sách.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật