Kết nối với chúng tôi

Europol

Europol hỗ trợ Tây Ban Nha và Mỹ trong việc triệt phá tội phạm có tổ chức rửa tiền

Phóng viên Phóng viên EU

Được phát hành

on

Europol đã hỗ trợ Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil) và Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ triệt phá một nhóm tội phạm có tổ chức rửa tiền cho các băng đảng lớn ở Nam Mỹ. 

Mạng lưới tội phạm liên quan đến việc đòi nợ và rửa tiền từ buôn bán ma túy. Họ cũng cung cấp cái gọi là dịch vụ sát thủ liên quan đến giết người theo hợp đồng, đe dọa và bạo lực nhắm vào các nhóm tội phạm khác. Tổ chức tội phạm sử dụng mạng lưới sát thủ để thu tiền từ các nhóm tội phạm khác trên khắp Tây Ban Nha mua ma túy từ các băng đảng Nam Mỹ để phân phối lại tại địa phương. Điều tra xác định còn có một số 'bình phong' thâu tóm hàng hiệu phục vụ đời sống của các lãnh đạo tập đoàn. Đây chỉ là một phần nhỏ của một kế hoạch rửa tiền lớn nhằm buôn bán xe hơi cao cấp và sử dụng các kỹ thuật đánh lén để đưa lợi nhuận tội phạm vào hệ thống tài chính.

Kết quả

  • 4 nghi phạm bị bắt (công dân Colombia, Tây Ban Nha và Venezuela)
  • 7 nghi phạm bị buộc tội hình sự
  • 1 công ty bị buộc tội hình sự
  • 3 tìm kiếm nhà ở Tây Ban Nha
  • Thu giữ ô tô cao cấp, đồ xa xỉ, súng ống và đạn dược

Europol đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và cung cấp hỗ trợ phân tích trong toàn bộ cuộc điều tra.

Xem video

Có trụ sở chính tại The Hague, Hà Lan, Europol hỗ trợ 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm mạng và các hình thức tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng khác. Nó cũng hoạt động với nhiều quốc gia đối tác ngoài EU và các tổ chức quốc tế. Từ các đánh giá về mối đe dọa khác nhau cho đến các hoạt động thu thập thông tin tình báo và hoạt động, Europol có các công cụ và nguồn lực cần thiết để thực hiện vai trò của mình trong việc làm cho châu Âu an toàn hơn.

 

EMPACT

Ở 2010, Liên minh Châu Âu đã thiết lập một Chu kỳ chính sách bốn năm để đảm bảo tính liên tục hơn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và quốc tế nghiêm trọng. Vào năm 2017, Hội đồng Liên minh Châu Âu đã quyết định tiếp tục Chu trình Chính sách của Liên minh Châu Âu đối với 2018 - 2021 giai đoạn = Stage. Nó nhằm mục đích giải quyết các mối đe dọa đáng kể nhất do tội phạm quốc tế có tổ chức và nghiêm trọng gây ra cho EU. Điều này đạt được bằng cách cải thiện và tăng cường hợp tác giữa các dịch vụ liên quan của các Quốc gia Thành viên EU, các tổ chức và cơ quan, cũng như các quốc gia và tổ chức không thuộc EU, bao gồm cả khu vực tư nhân nếu có liên quan. Rửa tiền là một trong những ưu tiên của Chu kỳ chính sách.

Europol

Europol giúp bắt những kẻ gian lận ngoại hối

Phóng viên Phóng viên EU

Được phát hành

on

Lực lượng bảo vệ dân sự của Tây Ban Nha (Guardia Civil) cùng với cảnh sát Catalan (Mossos d'Esquadra), Andorra và Europol đã hợp tác triệt phá một vụ gian lận đầu tư trên thị trường ngoại hối và quyền chọn nhị phân. Vụ lừa đảo được cho là có phạm vi quốc tế. Được dẫn dắt bởi Cảnh sát Andorran dưới sự chỉ đạo tư pháp của Chỉ thị Batllia 2 chuyên biệt, một chiến dịch được thực hiện vào tháng Giêng đã dẫn đến việc bắt giữ sáu kẻ gian lận bị tình nghi trong độ tuổi từ 20 đến 34. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn khách hàng thông qua một công ty đào tạo đầu tư.

Nằm ở Andorra, công ty chuyên đào tạo đầu tư vào tiền điện tử và các tài sản khác, và được cho là cũng đã thực hiện các hoạt động giao dịch. tiền fiat và tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo và nhiều tài khoản ngân hàng được liên kết với công ty.

Europol tích cực hỗ trợ công tác điều tra và huy động các chuyên gia từ cả Trung tâm Tội phạm Kinh tế và Tài chính Châu Âu (EFECC) và Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu (EC3). Trong quá trình hoạt động, các chuyên gia của Europol đã được triển khai tại Andorra để hỗ trợ hoạt động tại chỗ và giám định pháp y.

Có trụ sở chính tại The Hague, Hà Lan, Europol hỗ trợ 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm mạng và các hình thức tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng khác. Nó cũng hoạt động với nhiều quốc gia đối tác ngoài EU và các tổ chức quốc tế. Từ các đánh giá về mối đe dọa khác nhau cho đến các hoạt động thu thập thông tin tình báo và hoạt động, Europol có các công cụ và nguồn lực cần thiết để thực hiện vai trò của mình trong việc làm cho châu Âu an toàn hơn. Năm 2019, Europol đã hỗ trợ 1,874 hoạt động quốc tế.

ĐỌC TIẾP

Tội phạm

Liên minh an ninh: Chương trình nghị sự chống khủng bố và Europol mạnh mẽ hơn để tăng cường khả năng phục hồi của EU

Phóng viên Phóng viên EU

Được phát hành

on

Thúc đẩy Lối sống Châu Âu của chúng tôi, Phó Chủ tịch Margaritis Schinas cho biết: “Các nền tảng bao trùm và dựa trên quyền của Liên minh là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất của chúng tôi trước mối đe dọa khủng bố. Bằng cách xây dựng các xã hội hòa nhập, nơi mọi người đều có thể tìm thấy vị trí của mình, chúng tôi giảm bớt sự hấp dẫn của những bài tường thuật cực đoan. Đồng thời, lối sống của người châu Âu không phải là tùy chọn và chúng ta phải làm tất cả trong khả năng của mình để ngăn chặn những kẻ tìm cách phá bỏ nó. Với Chương trình Nghị sự Chống Khủng bố ngày nay, chúng tôi đang tập trung đầu tư vào khả năng phục hồi của xã hội bằng các biện pháp nhằm chống lại sự cực đoan hóa tốt hơn và bảo vệ không gian công cộng của chúng tôi khỏi các cuộc tấn công thông qua các biện pháp có chủ đích. ”

Ủy viên Bộ Nội vụ Ylva Johansson, cho biết: “Với Chương trình chống khủng bố ngày nay, chúng tôi đang thúc đẩy khả năng của các chuyên gia trong việc dự đoán các mối đe dọa mới, chúng tôi đang giúp các cộng đồng địa phương ngăn chặn sự cực đoan hóa, chúng tôi đang cung cấp cho các thành phố các phương tiện để bảo vệ không gian công cộng thông qua thiết kế tốt và chúng tôi đang đảm bảo rằng chúng tôi có thể phản hồi nhanh chóng và hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công và các cuộc tấn công có chủ đích. Chúng tôi cũng đang đề xuất cung cấp cho Europol các phương tiện hiện đại để hỗ trợ các nước EU trong các cuộc điều tra của họ ”.

Các biện pháp dự đoán, phòng ngừa, bảo vệ và ứng phó

Hàng loạt các cuộc tấn công gần đây trên đất châu Âu là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng chủ nghĩa khủng bố vẫn là một mối nguy hiểm thực sự và hiện tại. Khi mối đe dọa này phát triển, chúng ta cũng phải hợp tác để chống lại nó.

Chương trình Chống Khủng bố nhằm mục đích:

  • Xác định các lỗ hổng và xây dựng năng lực để dự đoán các mối đe dọa

Để dự đoán tốt hơn các mối đe dọa cũng như các điểm mù tiềm ẩn, các Quốc gia Thành viên nên đảm bảo rằng Trung tâm Tình hình và Tình báo (EU INTCEN) có thể dựa vào đầu vào chất lượng cao để nâng cao nhận thức về tình huống của chúng ta. Là một phần của đề xuất sắp tới về khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng quan trọng, Ủy ban sẽ thiết lập các phái đoàn tư vấn để hỗ trợ các Quốc gia thành viên thực hiện đánh giá rủi ro, dựa trên kinh nghiệm của nhóm Cố vấn An ninh Bảo vệ của EU. Nghiên cứu an ninh sẽ giúp tăng cường khả năng phát hiện sớm các mối đe dọa mới, trong khi đầu tư vào các công nghệ mới sẽ giúp phản ứng chống khủng bố của châu Âu luôn dẫn đầu.

  • Ngăn chặn các cuộc tấn công bằng cách giải quyết vấn đề cực đoan hóa

Để chống lại sự lan truyền của các hệ tư tưởng cực đoan trên mạng, điều quan trọng là Nghị viện và Hội đồng châu Âu phải thông qua các quy tắc về việc xóa nội dung khủng bố trực tuyến là một vấn đề cấp bách. Sau đó, Ủy ban sẽ hỗ trợ ứng dụng của họ. Diễn đàn Internet của Liên minh Châu Âu sẽ xây dựng hướng dẫn về kiểm duyệt nội dung công khai cho tài liệu cực đoan trực tuyến.

Thúc đẩy hòa nhập và cung cấp cơ hội thông qua giáo dục, văn hóa, thanh niên và thể thao có thể góp phần làm cho xã hội gắn kết hơn và ngăn chặn sự cực đoan hóa. Kế hoạch hành động về hòa nhập và hòa nhập sẽ giúp xây dựng khả năng phục hồi của cộng đồng.

Chương trình nghị sự cũng tập trung vào việc tăng cường hành động phòng ngừa trong các nhà tù, đặc biệt chú ý đến việc phục hồi và tái hòa nhập của các tù nhân cấp tiến, kể cả sau khi họ được thả. Để phổ biến kiến ​​thức và kiến ​​thức chuyên môn về ngăn chặn cực đoan hóa, Ủy ban sẽ đề xuất thành lập Trung tâm tri thức EU tập hợp các nhà hoạch định chính sách, các nhà thực hành và nhà nghiên cứu.

Nhận thức được những thách thức cụ thể mà các chiến binh khủng bố nước ngoài và các thành viên trong gia đình của họ nêu ra, Ủy ban sẽ hỗ trợ đào tạo và chia sẻ kiến ​​thức để giúp các Quốc gia Thành viên quản lý việc trở về của họ.

  • Thúc đẩy bảo mật bằng cách thiết kế và giảm các lỗ hổng bảo vệ để bảo vệ các thành phố và con người

Nhiều cuộc tấn công gần đây diễn ra ở EU nhằm vào các không gian đông đúc hoặc có tính biểu tượng cao. EU sẽ đẩy mạnh các nỗ lực để đảm bảo bảo vệ vật lý các không gian công cộng bao gồm các nơi thờ tự thông qua an ninh theo thiết kế. Ủy ban sẽ đề xuất tập hợp các thành phố xung quanh Cam kết của EU về An ninh đô thị và Khả năng phục hồi và sẽ cung cấp tài chính để hỗ trợ họ trong việc giảm thiểu các tính dễ bị tổn thương của không gian công cộng. Ủy ban cũng sẽ đề xuất các biện pháp để làm cho cơ sở hạ tầng quan trọng - chẳng hạn như các đầu mối giao thông, trạm điện hoặc bệnh viện - có khả năng phục hồi tốt hơn. Để tăng cường an ninh hàng không, Ủy ban sẽ tìm hiểu các lựa chọn về khuôn khổ pháp lý châu Âu để triển khai các nhân viên an ninh trên các chuyến bay.

Tất cả những người vào EU, dù là công dân hay không, đều phải được kiểm tra dựa trên các cơ sở dữ liệu liên quan. Ủy ban sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc đảm bảo các cuộc kiểm tra có hệ thống như vậy ở biên giới. Ủy ban cũng sẽ đề xuất một hệ thống đảm bảo rằng một người đã bị từ chối sử dụng súng vì lý do an ninh ở một quốc gia thành viên không thể đưa ra yêu cầu tương tự ở một quốc gia thành viên khác, đóng một lỗ hổng hiện có.

  • Tăng cường hỗ trợ hoạt động, truy tố và quyền của nạn nhân để phản ứng tốt hơn với các cuộc tấn công

Sự hợp tác của cảnh sát và trao đổi thông tin trên toàn EU là chìa khóa để ứng phó hiệu quả trong trường hợp tấn công và đưa thủ phạm ra trước công lý. Ủy ban sẽ đề xuất một quy tắc hợp tác cảnh sát EU vào năm 2021 để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả trong cuộc chiến chống khủng bố.

Một phần quan trọng của các cuộc điều tra chống tội phạm và khủng bố liên quan đến thông tin được mã hóa. Ủy ban sẽ làm việc với các Quốc gia Thành viên để xác định các giải pháp pháp lý, hoạt động và kỹ thuật có thể có để truy cập hợp pháp và thúc đẩy một cách tiếp cận vừa duy trì tính hiệu quả của mã hóa trong việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin liên lạc, vừa cung cấp phản ứng hiệu quả đối với tội phạm và khủng bố. Để hỗ trợ tốt hơn cho các cuộc điều tra và truy tố, Ủy ban sẽ đề xuất tạo ra một mạng lưới các nhà điều tra tài chính chống khủng bố liên quan đến Europol, để giúp theo dõi dấu vết và xác định những người có liên quan. Ủy ban cũng sẽ hỗ trợ hơn nữa các Quốc gia Thành viên sử dụng thông tin chiến trường để xác định, phát hiện và truy tố các Chiến binh Khủng bố Nước ngoài trở về.

Ủy ban sẽ làm việc để tăng cường bảo vệ các nạn nhân của các hành động khủng bố, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận các khoản bồi thường.

Công việc dự đoán, ngăn chặn, bảo vệ và ứng phó với khủng bố sẽ có sự tham gia của các nước đối tác, trong khu vực lân cận của EU và hơn thế nữa; và dựa vào sự tham gia tăng cường với các tổ chức quốc tế. Ủy ban và Đại diện cấp cao / Phó Chủ tịch, nếu thích hợp, sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Tây Balkan trong lĩnh vực súng ống, đàm phán các thỏa thuận quốc tế với các nước láng giềng phía Nam để trao đổi dữ liệu cá nhân với Europol, và tăng cường hợp tác chiến lược và hoạt động với các các khu vực như vùng Sahel, vùng Sừng Châu Phi, các nước Châu Phi khác và các vùng trọng điểm ở Châu Á.

Ủy ban sẽ chỉ định Điều phối viên chống khủng bố, phụ trách điều phối chính sách và tài trợ của EU trong lĩnh vực chống khủng bố trong Ủy ban, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các Quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu.

Ủy quyền mạnh mẽ hơn cho Europol

Ủy ban hôm nay đề xuất tăng cường ủy quyền của Europol, Cơ quan hợp tác thực thi pháp luật của EU. Do những kẻ khủng bố thường lạm dụng các dịch vụ do các công ty tư nhân cung cấp để chiêu mộ người theo dõi, lên kế hoạch tấn công và tuyên truyền kích động các cuộc tấn công tiếp theo, nhiệm vụ sửa đổi sẽ giúp Europol hợp tác hiệu quả với các bên tư nhân và chuyển các bằng chứng liên quan đến các Quốc gia Thành viên. Ví dụ, Europol sẽ có thể đóng vai trò là đầu mối trong trường hợp không rõ Quốc gia thành viên nào có thẩm quyền.

Nhiệm vụ mới cũng sẽ cho phép Europol xử lý các bộ dữ liệu lớn và phức tạp; cải thiện hợp tác với Văn phòng Công tố Châu Âu cũng như với các nước đối tác ngoài EU; và giúp phát triển các công nghệ mới phù hợp với nhu cầu thực thi pháp luật. Nó sẽ tăng cường khuôn khổ bảo vệ dữ liệu của Europol và sự giám sát của quốc hội.

Bối cảnh

Chương trình nghị sự hôm nay tiếp theo từ Chiến lược của Liên minh An ninh EU từ năm 2020 đến năm 2025, trong đó Ủy ban cam kết tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên mà EU có thể mang lại giá trị để hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong việc tăng cường an ninh cho những người sống ở châu Âu.

Chương trình Nghị sự Chống Khủng bố được xây dựng dựa trên các biện pháp đã được áp dụng để từ chối những kẻ khủng bố phương tiện để thực hiện các cuộc tấn công và tăng cường khả năng phục hồi trước mối đe dọa khủng bố. Điều đó bao gồm các quy tắc của EU về chống khủng bố, về giải quyết tài chính khủng bố và tiếp cận vũ khí.

Thông tin thêm

Giao tiếp trong Chương trình Nghị sự Chống Khủng bố của Liên minh Châu Âu: Dự đoán, Ngăn chặn, Bảo vệ, Ứng phó

Đề nghị để có Quy định tăng cường nhiệm vụ của Europol

Tăng cường nhiệm vụ của Europol - Đánh giá tác động Phần 1

và phần 2

Tăng cường nhiệm vụ của Europol - Tóm tắt điều hành của đánh giá tác động

Chương trình Nghị sự Chống Khủng bố cho EU và nhiệm vụ mạnh mẽ hơn cho Europol: Hỏi và Đáp

Thông cáo báo chí: Chiến lược của Liên minh An ninh EU: kết nối các điểm trong một hệ sinh thái an ninh mới, ngày 24 tháng 2020 năm XNUMX

Security Union - Trang web của Ủy ban

ĐỌC TIẾP

Tội phạm

Hơn 40 bị bắt trong cuộc đàn áp lớn nhất từ ​​trước đến nay chống buôn lậu ma túy cocaine từ Brazil vào châu Âu

Phóng viên Phóng viên EU

Được phát hành

on

Vào đầu giờ sáng (27/180), hơn một nghìn cảnh sát với sự hỗ trợ của Europol đã phối hợp thực hiện các cuộc truy quét nhằm vào các thành viên của tổ chức tội phạm chuyên nghiệp này. Khoảng 45 cuộc khám xét nhà đã được thực hiện, dẫn đến việc bắt giữ XNUMX nghi phạm. 

Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng mạng lưới buôn bán ma túy này chịu trách nhiệm cho việc nhập khẩu hàng năm ít nhất 45 tấn cocaine vào các cảng biển chính của châu Âu, với lợi nhuận vượt quá 100 triệu euro trong vòng 6 tháng.

Cuộc đấu tranh quốc tế này, do chính quyền Bồ Đào Nha, Bỉ và Brazil dẫn đầu, được thực hiện đồng thời bởi các cơ quan từ ba châu lục khác nhau, với những nỗ lực phối hợp do Europol tạo điều kiện:

  • Châu Âu: Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha (Polícia Judiciária), Cảnh sát Tư pháp Liên bang Bỉ (Federale Gerechtelijke Politie, Cảnh sát Judiciaire Fédérale), Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha (Policia Nacional), Cảnh sát Hà Lan (Politie) và Cảnh sát Romania (Poliția Română)
  • Nam Mỹ: Cảnh sát Liên bang Brazil (Liên bang Policia)
  • Trung Đông: Lực lượng Cảnh sát Dubai và An ninh Quốc gia Dubai

Kết quả ngắn gọn 

  • 45 vụ bắt giữ ở Brazil (38), Bỉ (4), Tây Ban Nha (1) và Dubai (2).
  • 179 lượt khám xét nhà.
  • Hơn 12 triệu euro tiền mặt bị thu giữ ở Bồ Đào Nha, 300,000 euro tiền mặt bị thu giữ ở Bỉ và hơn 1 triệu đô la Mỹ và 169,000 đô la Mỹ tiền mặt bị thu giữ ở Brazil.
  • 70 xe sang bị thu giữ ở Brazil, Bỉ và Tây Ban Nha và 37 máy bay bị thu giữ ở Brazil.
  • 163 căn nhà bị tịch thu ở Brazil trị giá hơn 132 triệu R $, hai căn nhà bị tịch thu ở Tây Ban Nha trị giá 4 triệu euro và hai căn hộ bị tịch thu ở Bồ Đào Nha trị giá 2.5 triệu euro.
  • Tài sản tài chính của 10 cá nhân bị đóng băng ở Tây Ban Nha.

Hợp tác toàn cầu 

Trong khuôn khổ các hoạt động tình báo đang được tiến hành với các đối tác hoạt động, Europol đã phát triển thông tin tình báo đáng tin cậy liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền của một mạng lưới tội phạm có tổ chức của Brazil hoạt động ở một số nước EU.

Tổ chức tội phạm này có liên hệ trực tiếp với các tập đoàn ma túy ở Brazil và các quốc gia có nguồn gốc Nam Mỹ khác, những kẻ chịu trách nhiệm chuẩn bị và vận chuyển cocaine trong các container hàng hải đến các cảng biển lớn của châu Âu.

Quy mô nhập khẩu cocaine từ Brazil đến châu Âu dưới sự kiểm soát và chỉ huy của họ là rất lớn và hơn 52 tấn cocaine đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ trong quá trình điều tra.

Vào tháng 2020 năm XNUMX, Europol đã tập hợp các quốc gia liên quan, những người đã hợp tác chặt chẽ với nhau để thiết lập một chiến lược chung nhằm giảm toàn bộ mạng lưới. Các mục tiêu chính được xác định ở hai bên bờ Đại Tây Dương.

Kể từ đó, Europol đã liên tục cung cấp các phân tích và phát triển thông tin tình báo để hỗ trợ các nhà điều tra hiện trường. Trong ngày hành động, tổng cộng 8 sĩ quan của họ đã được triển khai tại chỗ ở Bồ Đào Nha, Bỉ và Brazil để hỗ trợ các cơ quan chức năng quốc gia ở đó, đảm bảo phân tích nhanh chóng dữ liệu mới khi dữ liệu được thu thập trong quá trình hành động và điều chỉnh chiến lược theo yêu cầu.

Bình luận về hoạt động này, Phó Giám đốc Europol Wil van Gemert cho biết: "Hoạt động này làm nổi bật cấu trúc phức tạp và phạm vi hoạt động rộng lớn của các nhóm tội phạm có tổ chức của Brazil ở châu Âu. Quy mô của thách thức mà cảnh sát trên toàn thế giới phải đối mặt ngày nay kêu gọi một cách tiếp cận phối hợp để giải quyết ma túy thương mại xuyên lục địa. Các quốc gia đối tác của chúng tôi cam kết làm việc thông qua Europol đã củng cố sự thành công của hoạt động này và đóng vai trò như một lời kêu gọi hành động toàn cầu liên tục. "

ĐỌC TIẾP

TWITTER

Facebook

Xu hướng