Europol hỗ trợ Tây Ban Nha và Mỹ trong việc triệt phá tội phạm có tổ chức rửa tiền

Europol đã hỗ trợ Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil) và Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ triệt phá một nhóm tội phạm có tổ chức rửa tiền cho các băng đảng lớn ở Nam Mỹ. 

Mạng lưới tội phạm liên quan đến việc đòi nợ và rửa tiền từ buôn bán ma túy. Họ cũng cung cấp cái gọi là dịch vụ sát thủ liên quan đến giết người theo hợp đồng, đe dọa và bạo lực nhắm vào các nhóm tội phạm khác. Tổ chức tội phạm sử dụng mạng lưới sát thủ để thu tiền từ các nhóm tội phạm khác trên khắp Tây Ban Nha mua ma túy từ các băng đảng Nam Mỹ để phân phối lại tại địa phương. Điều tra xác định còn có một số 'bình phong' thâu tóm hàng hiệu phục vụ đời sống của các lãnh đạo tập đoàn. Đây chỉ là một phần nhỏ của một kế hoạch rửa tiền lớn nhằm buôn bán xe hơi cao cấp và sử dụng các kỹ thuật đánh lén để đưa lợi nhuận tội phạm vào hệ thống tài chính.

Kết quả

• 4 nghi phạm bị bắt (công dân Colombia, Tây Ban Nha và Venezuela)
• 7 nghi phạm bị buộc tội hình sự
• 1 công ty bị buộc tội hình sự
• 3 tìm kiếm nhà ở Tây Ban Nha
• Thu giữ ô tô cao cấp, đồ xa xỉ, súng ống và đạn dược

Europol đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và cung cấp hỗ trợ phân tích trong toàn bộ cuộc điều tra.

Xem video

 

Chia sẻ bài viết này: