Europol giúp bắt những kẻ gian lận ngoại hối

Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil) cùng với cảnh sát Catalan (Mossos d'Esquadra), Andorra và Europol đã hợp tác để triệt phá một vụ lừa đảo đầu tư trên thị trường ngoại hối và quyền chọn nhị phân. Vụ lừa đảo này được cho là có phạm vi quốc tế. Được dẫn dắt bởi Cảnh sát Andorran dưới sự chỉ đạo tư pháp của Chỉ thị Batllia chuyên ngành 2, một chiến dịch được thực hiện vào tháng 20 đã dẫn đến việc bắt giữ sáu kẻ tình nghi lừa đảo trong độ tuổi từ 34 đến XNUMX. Các nghi phạm bị bắt được cho là đã lừa đảo hàng nghìn khách hàng thông qua một công ty đào tạo đầu tư.

Có trụ sở tại Andorra, công ty chuyên đào tạo đầu tư về tiền điện tử và các tài sản khác, đồng thời được cho là cũng đã thực hiện các hoạt động giao dịch. Trong hai lần khám xét nhà, cảnh sát đã thu giữ: tám phương tiện; một số thiết bị điện tử; ước tính khoảng 70 Euro tiền định danh và tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo và nhiều tài khoản ngân hàng được liên kết với công ty.

Europol tích cực hỗ trợ hoạt động điều tra và vận động các chuyên gia từ cả Trung tâm Tội phạm Kinh tế và Tài chính Châu Âu (EFECC) và Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu (EC3). Trong quá trình hoạt động, các chuyên gia của Europol đã được triển khai tới Andorra để hỗ trợ hoạt động tại chỗ và giám định pháp y.

Có trụ sở chính tại The Hague, Hà Lan, Europol hỗ trợ 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm mạng và các hình thức tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức khác. Nó cũng hợp tác với nhiều quốc gia đối tác ngoài EU và các tổ chức quốc tế. Từ các đánh giá mối đe dọa khác nhau cho đến các hoạt động điều hành và thu thập thông tin tình báo, Europol có các công cụ và nguồn lực cần thiết để thực hiện vai trò của mình trong việc giúp châu Âu an toàn hơn. Năm 2019, Europol đã hỗ trợ 1,874 hoạt động quốc tế.

Chia sẻ bài viết này: