Sáu người bị bắt vì bòn rút 12 triệu euro gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp COVID-19 từ Pháp

Vào ngày 16 tháng XNUMX, các sĩ quan từ Lực lượng Hiến binh Quốc gia Pháp (Gendarmerie Nationale) và Cảnh sát Israel (משטרת ישראל) đã truy quét các thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức đang thực hiện một kế hoạch gian lận lợi ích tinh vi ở hai bên Biển Địa Trung Hải. Tổng cộng sáu cá nhân đã bị bắt ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Pháp.

Tổ chức tội phạm này được cho là đã lừa nhà nước Pháp 12 triệu euro tiền trợ cấp thất nghiệp COVID-19 bằng cách sử dụng 3,600 công ty vỏ bọc để đòi các khoản thanh toán. Các lợi ích thu được một cách gian lận được trả vào tài khoản ngân hàng của Pháp, trước khi chuyển ngay ra nước ngoài và di chuyển khắp châu Âu trước khi được đổi thành tiền ảo.  

Nghi phạm chính - một công dân Pháp-Israel, 30 tuổi - và vợ anh ta đã bị bắt tại Replonges (Pháp) gần biên giới Thụy Sĩ lúc 16h ngày 5/XNUMX khi đang cố gắng chạy trốn đến Geneva, nơi họ dự định đáp chuyến bay tới Tel-Aviv đã đặt chỗ vào phút chót. 

Một giờ sau, các sĩ quan từ Văn phòng Trung ương về Chống Lao động Bất hợp pháp (OCLTI) và Bộ phận Nghiên cứu của Toulouse (SR Toulouse) đã đột kích vào một số địa chỉ trên khắp Paris (quận 19) và các vùng ngoại ô của nó (Pantin) để bắt đồng bọn của họ - tất cả những người thân trong gia đình, và thực hiện các cuộc tìm kiếm để xác định vị trí, trong số những thứ khác, nơi được cho là cất giấu một số tiền lớn. 

Số tiền được tìm thấy vào tối hôm đó trong một bãi đậu xe tư nhân ở quận 19 của Paris). Tổng cộng € 1 765 630 và US $ 3 420 tiền mặt đã được phát hiện giấu trong túi chống cháy và chống thấm nước. Một túi đựng ba chiếc đồng hồ sang trọng trị giá € 230 000 và đồ trang sức trị giá € 30 000 cũng được tìm thấy ở cùng một địa điểm. 

Bên cạnh những vụ thu giữ này, nhà chức trách Pháp cũng thu hồi hơn 6.2 triệu euro trên các tài khoản ngân hàng do nhóm tội phạm này sở hữu.  

Song song với các hành động ở Pháp, Cảnh sát Israel đã tiến hành các hành động chống lại các thành viên của cùng một nhóm tội phạm nằm ở Israel. Một đồng phạm đã bị bắt giữ và một trung tâm điện thoại được cho là đã được sử dụng để tổ chức những vụ lừa đảo quy mô lớn này đã được khám xét tại thành phố Netanya. Điện thoại và các thiết bị CNTT công nghệ cao đã bị thu giữ trong dịp này. 

quảng cáo

Hỗ trợ của Europol

Sự hỗ trợ của Europol là công cụ dẫn đến thành công của vụ việc này:

• Trung tâm Tội phạm Kinh tế và Tài chính Châu Âu của Europol (EFECC) thực hiện một phân tích tài chính chi tiết kế hoạch được sử dụng bởi những tên tội phạm để rửa tiền thu được từ tội phạm của họ;
• Trung tâm tội phạm mạng châu Âu của Europol (EC3) đã thực hiện phân tích truy tìm tài sản tiền điện tử;
• hai cuộc họp hoạt động đã được tổ chức bởi Europol để tập hợp các điều tra viên quốc gia để chuẩn bị cho ngày hành động. Kể từ đó, Europol đã cung cấp sự phát triển thông tin tình báo liên tục để hỗ trợ các nhà điều tra hiện trường, và;
• một chuyên gia của Europol đã được triển khai đến Paris để hỗ trợ các nhà chức trách Pháp trong ngày hành động. 

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Nền tảng đa ngành của Châu Âu chống lại các mối đe dọa tội phạm (EMPACT). 
 

Ở 2010, Liên minh Châu Âu đã thiết lập một Chu kỳ chính sách bốn năm để đảm bảo tính liên tục hơn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và quốc tế nghiêm trọng. Năm 2017, Hội đồng Liên minh Châu Âu đã quyết định tiếp tục Chu trình Chính sách của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2018 - 2021. Nó nhằm mục đích giải quyết các mối đe dọa đáng kể nhất do tội phạm quốc tế có tổ chức và nghiêm trọng gây ra đối với EU. Điều này đạt được bằng cách cải thiện và tăng cường hợp tác giữa các dịch vụ liên quan của các quốc gia thành viên EU, các tổ chức và cơ quan, cũng như các quốc gia và tổ chức không thuộc EU, bao gồm cả khu vực tư nhân nếu có liên quan. Tài chính tội phạm là một trong những ưu tiên của Chu trình chính sách.

Chia sẻ bài viết này: