Kết nối với chúng tôi

Tội phạm

Liên minh thuế quan: EU tăng cường các quy định về kiểm soát tiền mặt để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Luật mới có hiệu lực từ ngày 3 tháng XNUMX, điều này sẽ cải thiện hệ thống kiểm soát tiền mặt ra vào EU của EU. Là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giải quyết rửa tiền và để cắt các nguồn của tài trợ khủng bố, tất cả khách du lịch nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ EU đều có nghĩa vụ hoàn thành tờ khai tiền mặt khi mang theo tiền tệ 10,000 € trở lên, hoặc số tiền tương đương bằng các loại tiền khác hoặc các phương tiện thanh toán khác, chẳng hạn như séc du lịch, kỳ phiếu, v.v.

Tuy nhiên, kể từ ngày 3 tháng 10,000, một số thay đổi sẽ được thực hiện nhằm thắt chặt hơn nữa các quy định và khiến việc di chuyển một lượng lớn tiền mặt không bị phát hiện trở nên khó khăn hơn. Đầu tiên, định nghĩa về 'tiền mặt' theo các quy định mới sẽ được mở rộng và giờ sẽ bao gồm tiền vàng và một số vật phẩm bằng vàng khác. Thứ hai, cơ quan hải quan sẽ có thể xử lý số tiền thấp hơn 10,000 € khi có dấu hiệu cho thấy tiền mặt có liên quan đến hoạt động tội phạm. Cuối cùng, cơ quan hải quan hiện cũng có thể yêu cầu nộp tờ khai tiết lộ tiền mặt khi họ phát hiện XNUMX € trở lên bằng tiền mặt được gửi không có người đi kèm qua đường bưu điện, vận chuyển hàng hóa hoặc chuyển phát nhanh.

Các quy định mới cũng sẽ đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền và Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia ở mỗi quốc gia thành viên có thông tin cần thiết để theo dõi và xử lý các chuyển động của tiền mặt có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp. Việc thực hiện các quy tắc cập nhật có nghĩa là những phát triển mới nhất trong các tiêu chuẩn quốc tế của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được phản ánh trong luật của EU. Có đầy đủ thông tin chi tiết và bảng thông tin về hệ thống mới Ở đây.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật