Quốc hội thiết lập để từ chối Ủy ban #TaxHaven danh sách đen

MEP Sven Giegold, người phát ngôn chính sách tài chính và kinh tế của nhóm Greens / EFA cho biết: "Danh sách đen của Ủy ban về các quốc gia có nguy cơ rửa tiền cao thật nực cười. Danh sách không có bất kỳ trung tâm tài chính quan trọng nào ở nước ngoài. Thay thế Guyana bằng Ethiopia Đáp lại những lời chỉ trích của Nghị viện Châu Âu có vẻ như là một trò đùa dở khóc dở cười nào đó của Ủy ban.

"EU cần một danh sách đen thực sự về các quốc gia rửa tiền. Đối mặt với những rò rỉ gần đây về rửa tiền và trốn thuế, không thể chấp nhận được rằng Panama và các thiên đường thuế quan trọng khác vẫn không được đưa vào danh sách đen của Ủy ban.

"Thay vì chỉ tuân theo các khuyến nghị hạn chế của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), Ủy ban phải thực hiện đánh giá riêng và khẩn trương bố trí thêm nhân viên để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ủy ban EU không thể thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của mình chống tội phạm tài chính chỉ với sáu người làm việc dưới tầng hầm của Tổng cục Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng. Trước mắt phải tăng cường nhân sự và nguồn lực lên ít nhất 20 nhân viên. "

Ủy ban xác định các quốc gia thứ ba có rủi ro cao phải tuân theo các biện pháp thẩm định khách hàng tăng cường. Danh sách đen gần đây nhất từ ​​tháng 2016 năm 2017 bao gồm mười một quốc gia. Vào tháng XNUMX năm XNUMX, Nghị viện Châu Âu đã bác bỏ Đạo luật được Ủy ban của Ủy ban xóa bỏ Bang Guyana. Ủy ban hiện đề xuất chỉ cần tuân theo các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), diễn đàn quốc tế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và thay thế Guyana bằng Ethiopia. ECON và LIBE đã từ chối 'dán bản sao' này là không đủ.

Danh sách đen tháng 2016/11 của Ủy ban châu Âu về các quốc gia có nguy cơ rửa tiền cao bao gồm XNUMX quốc gia sau: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Iraq, Lào, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Triều Tiên và Iran. Đạo luật mới nhất được ủy quyền của Ủy ban nhằm xóa Guyana khỏi danh sách đen và thay thế bằng Ethiopia. Danh sách không bao gồm bất kỳ trung tâm tài chính nước ngoài lớn nào.

Tiểu sử

Trên 19 tháng một 2017, Nghị viện châu Âu đã thông qua một Nghị quyết về việc từ chối của Ủy ban giao hành 24 Tháng Mười Một 2016.

quảng cáo

hành phân cấp của Ủy ban châu Âu của 24 tháng 2017 sửa đổi danh sách các hoạt động rửa tiền các nước thứ ba không hợp tác.

Thư của Ủy Tư pháp Vera Jourova đến Ghế của ECON, ủy ban LIBE và PANA.

Nghị quyết của Ủy ban ECON-LIBE từ chối hành động ủy thác của Ủy ban của 24 tháng 2017.

Sửa đổi thảo luận từ nghị quyết của Ủy ban ECON-LIBE từ chối hành động ủy thác của Ủy ban của 24 tháng 2017.

Tiêu chuẩn vào danh sách đen các nước theo chỉ thị chống rửa tiền thứ tư (Điều 9 đoạn 2 Chỉ thị (EU) 2015 / 849):

Chính sách dành cho quốc gia thứ ba - Điều 9

1. Các khu vực tài phán của quốc gia thứ ba có những khiếm khuyết chiến lược trong các chế độ AML / CFT quốc gia của họ gây ra các mối đe dọa đáng kể đối với hệ thống tài chính của Liên minh ("các quốc gia thứ ba có rủi ro cao") sẽ được xác định để bảo vệ hoạt động phù hợp của nội bộ thị trường.

2. Ủy ban sẽ được trao quyền thông qua các hành vi được ủy quyền phù hợp với Điều 64 để xác định các nước thứ ba có nguy cơ cao, có tính đến những khiếm khuyết chiến lược, đặc biệt là liên quan đến:

(A) khuôn khổ AML / CFT pháp lý và thể chế của các nước thứ ba, cụ thể:

(I) Hình sự hóa rửa tiền và tài trợ khủng bố;
(Ii) Các biện pháp liên quan đến khách hàng thẩm định;
(Iii) các yêu cầu liên quan đến lưu giữ hồ sơ, và;
(Iv) yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ.

(b) quyền hạn và thủ tục của các cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và;

(C) tính hiệu quả của các hệ thống AML / CFT trong việc giải quyết rửa tiền hoặc rủi ro tài trợ khủng bố của nước thứ ba.

3. Các hành vi được ủy quyền nêu tại khoản 2 sẽ được thông qua trong vòng một tháng sau khi xác định những thiếu sót chiến lược nêu tại khoản đó.

4. Ủy ban sẽ tính đến, khi thích hợp, khi xây dựng các hành vi được ủy quyền nêu tại khoản 2, các đánh giá, đánh giá hoặc báo cáo liên quan do các tổ chức quốc tế và các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền và chống khủng bố lập. tài chính, liên quan đến rủi ro do các nước thứ ba gây ra.

Chia sẻ bài viết này: