Tranh cãi thêm về đường chân trời cho EU #freeports?

Le Freeport Luxembourg, một nhà kho nằm sát sân bay Findel, nhờ một vị thế đặc biệt cho phép hàng hóa từ rượu vang hảo hạng đến Old Masters vẫn chưa được xử lý gần như vô thời hạn trong kho của nó, gần đây đã bị kiểm tra nghiêm ngặt.

Sau khi một nhóm MEP bày tỏ lo ngại rằng cơ sở này có thể được sử dụng, làm điểm nóng cho hoạt động rửa tiền và trốn thuế, Quốc hội Châu Âu đã đặt thoát khỏi các khu vực miễn phí trên toàn Liên minh châu Âu ở đầu chương trình nghị sự của nó. Tuy nhiên, cho đến nay, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và cựu Thủ tướng người Do Thái, theo đồng hồ Le Freeport xây dựngGiáo sư -Jaude-Claude Juncker có trả lời trước sự phản đối của MEP đối với các khu thuế đặc biệt với sự nhượng bộ và bãi nhiệm, như MEP Wolf Klinz của Đức lưu ý.

Mặc dù vậy, các nhà báo và nhà lập pháp châu Âu đã xác định một loạt các vấn đề với cảng tự do ở Luxembourg, từ khả năng rằng các cổ vật bị cướp bóc từ Syria và Iraq có thể đang tìm đường đến các địa điểm lưu trữ như vậy với hồ sơ có vấn đề cao của cổ đông lớn của Le Freeport và được gọi là vua freeport vua, Yves Bouvier. Bouvier, một người giao hàng xa xỉ trở thành đại lý nghệ thuật, đang được kiện bởi một khách hàng cũ ở nhiều khu vực pháp lý trên toàn thế giới với hơn $ 1 tỷ đô la bị cáo buộc gian lận nghệ thuật. Anh ta cũng đang bị chính quyền Thụy Sĩ điều tra vì tin rằng anh ta có thể nợ hơn CHF 165 triệu tiền thuế. Các cổ đông khác của Le Freeport có lịch sử ca rô cũng như Jean Jean-Marc Peretti rõ ràng là có liên kết tội phạm có tổ chức ở Corsica, trong khi Olivier Thomas là bị cáo ăn cắp ba bức tranh Picasso từ con gái riêng của họa sĩ nổi tiếng.

Trên danh mục các vấn đề đã được mở rộng này với mô hình freeport, một mối lo ngại mới đã xuất hiện. Một cuộc điều tra chuyên sâu cho thấy Philippe Dauvergne, CEO của Le Freeport Luxembourg, có thể có liên kết với các cá nhân liên quan đến Laundromat của Ailen, một hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la, trong đó giới cầm quyền của Azerbaijan đã chuyển một khoản tiền lớn thông qua các công ty vỏ bọc do Anh đăng ký.

Gian lận trên quy mô lớn

Hoạt động trị giá hàng tỷ đô la 2.2, được biết đến với tên gọi Laundromat của Ailen chạy giữa 2012 và 2014. Trường bao gồm chính phủ Azerbaijan và Ngân hàng Quốc tế Azerbaijan (IBA) thuộc sở hữu nhà nước — mà gần như trên bờ vực sụp đổ sau khi mặc định về khoản nợ của mình trong 2017, đã bơm một lượng tiền khổng lồ vào bốn công ty của Anh được quản lý bởi các nhân vật mờ ám ở Quần đảo Virgin thuộc Anh: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest và LCM Alliance.

quảng cáo

Tiền được rửa qua các công ty nước ngoài này sau đó đã trả tiền cho tất cả mọi thứ từ lối sống xa xỉ của giới thượng lưu người Ailen đến bất hợp pháp sự ở phía trước của châu Âu và American các chính trị gia. Các chi tiết đầy đủ của hoạt động ảnh hưởng quy mô lớn này vẫn đang trở nên rõ ràng. Đầu năm nay, nghị sĩ Đức Karin Strenz là nhà hoạch định chính sách châu Âu đầu tiên phải đối mặt với hậu quả ở quê nhà vì đã chấp nhận những món quà không được tiết lộ từ các nhà vận động hành lang ở Ailen và các nhân chứng đã kể lại những câu chuyện kinh hoàng về hối lộ phong bì màu nâu đang được đưa ra trong Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE) trước khi bỏ phiếu về tình hình nhân quyền ở Azerbaijan.

Trong số các nhân vật quan trọng trong việc tổ chức chương trình lừa đảo này, theo Dự án báo cáo về tội phạm và tham nhũng có tổ chức (OCCRP), từng là Giám đốc điều hành của IBA Jahangir Hajiev. Hiện tại đang có bị giam giữ trong 15 năm sau khi bị kết tội lừa đảo, biển thủ và chiếm dụng tiền công. Vợ ông Zamira trốn sang Anh, chỉ để tiêu một khoản tiền chưa từng có 16 triệu £ tại Harrods và trở nên người đầu tiên nhận được Lệnh giàu có không giải thích được theo luật chống tham nhũng mới của Vương quốc Anh.

Đồng nghiệp chung của Hajiev và Dauvergne: Khagani Bashirov

Đồng nghiệp cũ của Hajiev Khagani Bashirov Theo một cuộc điều tra của Azadliq, chi nhánh RFE / RL của Ailen, dường như cũng đã tận dụng tối đa lợi thế của tiệm giặt là. Một công dân Pháp gốc Azeri sống ở Luxembourg, Bashirov đã thành lập một số công ty nhận được khoản vay đáng kể từ IBA. Những khoản vay này không bao giờ được hoàn trả nhờ vào mối liên hệ cá nhân của Bashirov với Hajiev, theo Nhà báo người Ghana Khadija Ismayilova. Thay vào đó, một số công ty Bashirov kiểm soát đã gửi và nhận quỹ từ các công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh tạo nên tiệm giặt là của người Ailen.

Theo đăng ký công khai, Bashirov và Philippe Dauvergne Điên của Le Freeport nổi tiếng đã hợp tác với ít nhất các công ty 13 trong suốt những năm qua, từ 2008 đến 2018, từ VES Tư vấn và Khái niệm.com ở Anh, để Slovalux Đầu tư vào Slovakia, Cơ quan thể thao và giải trí châu Âu ở Thụy Sĩ. Trong khi Dauvergne đã rời khỏi một số công ty mà ông đã chia sẻ với Bashirov, hai người đàn ông vẫn trong hội đồng quản trị của Phòng thương mại Luxembourg-Azerbaijan cùng nhau. Các nhà chức trách Bỉ tin rằng có khả năng cao Dauvergne đã được liên kết với một số công ty liên quan đến tiệm giặt ủi của người Ailen.

Thêm trọng lượng của bằng chứng chống lại luxembourg miễn phí

Mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ của Dauvergne với Bashirov đặt ra câu hỏi về việc liệu ông có phải là người phù hợp để bảo vệ Le Freeport Luxembourg trước những cáo buộc rằng cơ sở này, đã bị mờ nhạt bởi danh tiếng đáng ngờ của người sáng lập Yves Bouvier, có thể Một lỗ đen nghiêm trọng để trốn thuế và rửa tiền, như một MEP mô tả, và một điểm mù tội phạm điểm cao.

Thật vậy, Dauvergne liên quan đến các mối quan hệ kinh doanh chỉ làm tăng thêm sự thiếu minh bạch xung quanh miễn phí. Như MEP có chỉ ra, không rõ hàng hóa nào đang được lưu trữ trong các cửa hàng miễn phí ở châu Âu, chủ sở hữu thực sự của những hàng hóa này là ai, liệu các vật có giá trị đã được mua một cách hợp pháp, tần suất các mặt hàng trong các cửa hàng miễn phí đã được bán và với giá bao nhiêu họ Ước tính 110 tỷ €Sự xuất hiện đầy đủ của 1% GDP của EU mỗi năm trong khối và các vụ bê bối từ 2014 Rò rỉ Lux đến Laundromat của Ailen phát hiện ra mức độ mà tiền bẩn đã xâm nhập vào hoạch định chính sách châu Âu, có thể hiểu rằng các chính trị gia EU như MEP Wolf Klinz của Đức có kết luận rằng những rủi ro của việc duy trì các cơ sở có hồ sơ uy tín như Le Freeport Luxembourg vượt xa đáng kể lợi ích.

Chia sẻ bài viết này: