Kế toán pháp y điều tra ông trùm truyền thông Nga Vladimir Gusinsky

Kế toán pháp y và luật sư đang thăm dò tài chính của một nam tước báo chí Nga thất sủng để xem liệu anh ta có nói dối về lời thề trước tòa hay không. Một nhóm các chuyên gia đang sàng lọc những ngày cuối cùng của công ty truyền thông của Vladimir Gusinsky trước khi ông tuyên bố phá sản.

Hoạt động rộng rãi ở Quần đảo Cayman, họ đang thăm dò chính xác lý do tại sao ông Gusinsky đánh sập Công ty phân phối truyền thông mới (NMDC) của mình và khi nó được bán.

Ngày này là rất quan trọng cho một phiên điều trần của Tòa án tối cao ở London vào tháng 10 năm ngoái.

Theo lời tuyên thệ, ông Gusinsky nói rằng ông là chủ sở hữu của NMDC và do đó có thể chấp nhận một khoản bồi thường trị giá hàng triệu đô la từ một trường hợp riêng biệt.

Anh ta hứa với tòa án rằng anh ta sẽ sử dụng $ 4.75 triệu đô la tiền thanh toán để trả một khoản nợ cho Ngân hàng Đông-Tây United ở Luxembourg.

Trong phiên điều trần vào tháng 10 17^th, 2018 Ông Gusinsky được ông James Ramsden QC hỏi rằng ông có sở hữu NMDC không.

quảng cáo

Ông Gusinsky nói rằng ông đã làm - phác thảo rằng 90% của công ty là của ông và% 10 còn lại là vì lợi ích gia đình.

Và, các tài liệu của Tòa án tối cao cho thấy: New New Media là một công ty được thành lập tại Quần đảo Cayman.

Đó là, và tại tất cả các thời điểm vật chất, được sở hữu gián tiếp tới xấp xỉ 85% bởi ông Vladimir Gusinsky.

Số tiền này là một phần của thỏa thuận với Đông-Tây được thực hiện tại Tòa án Trọng tài Quốc tế Luân Đôn (LCIA).

Tòa án tối cao đã trao cho ông Gusinsky số tiền 5.2 triệu đô la như một khoản bồi thường từ một đối tác kinh doanh cũ, ông Konstantin Kagalovsky.

Ông Kagalovsky và ông Gusinsky đã tham gia vào hành động ở London vào tháng 10 2018.

Họ đã ở trước Công lý danh dự Marcus Smith.

Ông Gusinsky đã tuyên bố rằng đối tác cũ của ông, ông Kagalovsky đã làm giảm sự quan tâm của ông [Gusinsky] đối với đài truyền hình Ucraina TVi bằng cách đánh giá thấp giá trị của nó.

Trong một tuyên bố trước Tòa án tối cao, ông Kagalovsky đã giải thích lý do tại sao ông muốn thành lập công ty với ông Gusinsky.

Nó viết: Tôi luôn có một sự quan tâm và động lực rộng lớn hơn để bảo tồn TVi như một đài truyền hình độc lập ở Ukraine.

Tôi tin rằng cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó là đưa TVi vào quyền kiểm soát độc quyền của tôi vì tôi không cho rằng ông Gusinsky chia sẻ mối quan tâm của tôi.

Ông Kagalovsky nói rằng điều bắt buộc là TVi vẫn độc lập trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Ông nói ông Gusinsky nói với ông rằng kênh phải tuân theo vị trí Gazprom - ảnh hưởng từ Nga.

Ông Kagalovsky nói rằng điều đó là không thể, và thêm vào đó là trận chung kết rơm rạ.

Ông Justice Smith Marcus Smith chấp nhận rằng, theo luật pháp Ukraine, ông Kagalovsky tin rằng việc ông kiểm soát TVi là hợp pháp.

Nhưng, mặc dù mang lại nhiều trọng lượng như tôi có thể, nhưng ông Kagalovsky không thể chấp nhận rằng ông Kagalovsky đã đưa TVi vượt ra ngoài tầm với của NMDC của ông Gusinsky chỉ vì lý do đó.

Ông ra lệnh cho ông Kagalovsky trả cho NMDC $ 4,571,059.54.

Tuy nhiên, số tiền này đã bị giữ lại trên mạng trong khi đối tác cũ đã kháng cáo phán quyết.

Khi Tòa phúc thẩm phán quyết ông Kagalovsky không có căn cứ để kháng cáo, số tiền đã được chuyển đến NMDC ở Quần đảo Cayman.

Nhưng, mặc dù nói với Tòa án tối cao rằng nó được dành cho Đông-Tây, nó đã được sử dụng để trả bốn khoản bằng nhau cho một đội ngũ tài năng sáng tạo NMDC, người nói họ đã nợ tiền.

Cho đến nay, tất cả các nỗ lực truy tìm tiền và bốn người đã tỏ ra không có kết quả.

Vài ngày sau, Gusinsky tuyên bố NMDC bị phá sản và nộp đơn xin mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, giấy tờ đăng ký tại Quần đảo Cayman sau đó cho thấy NMDC không còn thuộc sở hữu của Gusinsky mà là hai người Nga khác.

Có vẻ như Gusinsky đã thề trong Tòa án tối cao rằng anh ta sở hữu NMDC có thể không đúng sự thật.

Ngày chính xác của giao dịch đó hiện đang được các nhà điều tra làm việc cho Đông-Tây và ông Kagalovsky xem xét kỹ lưỡng.

Ông Ramsden QC, người đại diện cho ông Kagalovsky trong phiên điều trần của Tòa án tối cao, cho biết: ông Gusinsky có thể có câu trả lời đầy đủ khi công ty được bán.

Khi anh ấy trả lời câu hỏi trực tiếp của tôi tại Tòa án tối cao, anh ấy có thể không biết ai là người sở hữu NMDC.

Tuy nhiên, đó là một cái gì đó cần phải được thử nghiệm.

Chắc chắn, ông Kagalovsky và East-West Bank United đang theo đuổi vấn đề này một cách mạnh mẽ. Trong một phiên điều trần tài chính phức tạp, các giấy tờ tòa án cho thấy tất cả các công ty truyền thông của Gusinsky đều thuộc sở hữu của Swiss New Century (SNC).

Đổi lại, SNC cuối cùng thuộc sở hữu của Công ty phân phối truyền thông mới (NMDC) của Gusinsky.

Đông-Tây đã cho vay 3M triệu 75 triệu - trong đó họ đã chi $ 35 triệu.

Sau đó, SNC đã trả lại $ 26 triệu - rời đi, với lãi suất, hơn $ 9 triệu vẫn còn nợ.

Theo thỏa thuận ban đầu, khoản vay cần phải được thanh toán ngay lập tức và Gusinsky đã không thực hiện khoản thanh toán đó.

East-West đã nộp đơn yêu cầu số tiền còn thiếu tại Tòa án Trọng tài Quốc tế Luân Đôn vào tháng 1 15^th, 2018.

Đổi lại, các luật sư của Nga đã đệ trình một yêu cầu phản tố cáo buộc Đông-Tây của xứ Cam bị ngầm.

Yêu cầu phản tố sau đó đã được rút lại.

East-West lập luận rằng Gusinsky có nguy cơ phá sản vì anh ta không đủ tiền để thực hiện thanh toán một lần.

Các luật sư của ngân hàng này cho biết việc thanh toán đã bị trì hoãn sau một năm kể từ khi các yêu sách của giao dịch trực tiếp trên sàn giao dịch. Và, nó sợ rằng nó sẽ bỏ lỡ tất cả cùng nhau trong thanh toán.

Luật sư của Gusinsky yêu cầu Tòa Trọng tài cho phép hai khoản thanh toán nợ - Tháng 3 31^st và tháng 10 31^st, 2019.

Tòa án đã đưa ra một thỏa thuận thỏa hiệp cho Ban để ngăn chặn sự phá sản của bị đơn và giảm thiểu sự chậm trễ thanh toán cho người yêu cầu bồi thường.

Gusinsky hứa sẽ trả $ 4.75 triệu cho Đông-Tây trong vòng vài tuần. Ông nói tiền đã có trong tài khoản ngân hàng ở Anh.

Nó được dành cho Đông-Tây sau tuyên bố thành công chống lại ông Kagalovsky, đối tác cũ của ông trong dự án truyền thông Ukraine ITVI.

Kagalovsky đã trả tiền vào một tài khoản ký quỹ cho luật sư của Gusinsky, người sau đó đã chuyển nó đến NMDC ở Quần đảo Cayman.

Tuy nhiên, trong vòng một tháng, Gusinsky đã đệ trình để phá sản NMDC, tuyên bố rằng có những khoản nợ trị giá hàng triệu đô la cho đội ngũ sáng tạo.

Số tiền đã hứa trong lời tuyên thệ trước tòa như một phần thanh toán cho Ngân hàng Đông Tây đã biến mất - như ngân hàng lo ngại.

Giờ đây, Gusinsky đã tuyên bố lừa dối tòa án Luân Đôn.

Tài liệu tòa án ghi lại lời khai tuyên thệ của Gusinsky vào tháng 10 17^th, 2019, nơi ông tuyên bố rằng ông là người thụ hưởng chính của NMDC và đảm bảo hoàn trả tiền cho Đông-Tây.

Tuy nhiên, đăng ký của NMDC tại ngày làm chứng cho thấy có thể không chính xác.

James Ramsden QC đã hỏi Gusinsky tại tòa vào tháng 10 17^th người sở hữu NMDC - và đầu sỏ xác nhận ông đã làm.

Tuy nhiên, đăng ký, ngày tháng 10 23^rd, cho thấy chủ sở hữu của người thụ hưởng là Klyamko Anton Andreevich (85%) và Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

Và, các khoản thanh toán để mua cổ phiếu của Klyamko và Chernomyrdina đã ra mắt vào tháng 10 22^nd.

Nhưng đăng ký vẫn hiển thị vào tháng 10 31^st rằng cặp vợ chồng vẫn là chủ sở hữu thụ hưởng.

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này: