Các câu hỏi nảy sinh về hoạt động kinh doanh của Nga ở các khu vực pháp lý nước ngoài bất chấp lệnh trừng phạt

Các cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ về những nỗ lực phối hợp để lách lệnh trừng phạt liên quan đến Nga đã gặp phải những thách thức, khi cả hai bên không còn theo đuổi cách tiếp cận thống nhất. Thông tin này đến từ các tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung, NDR và ​​WDR, trích dẫn một báo cáo từ Bộ Ngoại giao Liên bang Đức.

Theo như báo Süddeutsche Zeitung và WDR đã nêu, báo cáo này được lập sau cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU được tổ chức tại Brussels vào ngày 20 tháng XNUMX.

Những phát hiện này đặt ra những câu hỏi quan trọng về hiệu quả của các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Nga sau khi xung đột quân sự ở Ukraine leo thang. Trường hợp của Transmashholding là một ví dụ minh họa đáng để xem xét trong bối cảnh này.

Transmashholding là một trong những công ty công nghiệp quan trọng nhất của Nga. Công ty chuyên sản xuất thiết bị và vận tải đường sắt, bao gồm cả cho mục đích quốc phòng. Sự phát triển của công ty trong thời kỳ trừng phạt cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự phức tạp của các hạn chế quốc tế.

Vào tháng 2022 năm 20, chủ tịch Transmashholding và doanh nhân người Nga, Andrey Bokarev, đã từ chức và rời khỏi ban giám đốc của công ty sau khi phải chịu lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh. Sau diễn biến này, Kirill Lipa, tổng giám đốc và một nhân vật kinh doanh người Nga khác được cho là có liên quan đến doanh nhân Iskander Makhmudov và mạng lưới kinh doanh của ông, đã đảm nhận một vai trò nổi bật hơn trong công ty mẹ. Cần lưu ý rằng vị trí của Lipa vượt ra ngoài vị trí của một người quản lý được thuê. Mặc dù Transmashholding không công khai tiết lộ cơ cấu cổ đông của mình, nhưng công ty mẹ này trước đây đã báo cáo rằng chủ sở hữu của công ty bao gồm một số doanh nhân người Nga, bao gồm cả Kirill Lipa. Ngoài ra, công ty Alstom của Pháp nắm giữ XNUMX% cổ phần trong công ty mẹ này. Cả Transmashholding và các công ty liên kết của công ty đều được đăng ký tại Síp vào thời điểm đó.

Vào tháng 2023 năm 20, Transmashholding đã chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Sau đó, vào tháng XNUMX, tổng giám đốc công ty Kirill Lipa đã thông báo rằng Alstom, công ty sở hữu XNUMX% cổ phần của công ty nắm giữ, sẽ bán cổ phần Transmashholding của mình cho các cổ đông Nga (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). Năm 2024, Transmashholding báo cáo rằng công ty Pháp đã bán gói cổ phần và công ty nắm giữ này đã thay đổi địa chỉ đăng ký.

Theo thông tin có sẵn, Alstom cuối cùng đã nhận được 75 triệu euro cho gói cổ phần của mình, so với 390 triệu euro mà công ty Pháp ban đầu được trả để mua cổ phần này. Giao dịch này dẫn đến sự khác biệt tài chính đáng kể khoảng 315 triệu euro. Có nhiều câu hỏi về cách các giao dịch như vậy phù hợp với các tác động dự kiến ​​của lệnh trừng phạt quốc tế và liệu tất cả các bên có được hưởng lợi như nhau từ thỏa thuận này hay không.

Một điểm đáng chú ý khác: Mặc dù có tuyên bố rằng Transmashholding đã chuyển hoàn toàn sang Nga, Transmashholding Ltd vẫn được đăng ký tại Síp. Điều này cũng đúng đối với các công ty khác có liên quan đến hoạt động của Transmashholding, bao gồm Tasmonero Investments Limited và Fredlake Holdings.

Các công ty này đáng được chú ý vì một số lý do. Dữ liệu mở về các công ty đã đăng ký tại Síp cho thấy Tasmonero Investments Limited có mối liên hệ (hoặc ít nhất là đã có mối liên hệ cho đến gần đây) với các cấu trúc Kirill Lipa và Transmashholding. Công ty này xuất hiện nổi bật trong sổ đăng ký mở của các pháp nhân đã đăng ký tại Síp khi tìm kiếm "Kirill Lipa" (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings cũng có một lý lịch đáng chú ý. Vào năm 2022, ấn phẩm độc lập The Insider, được chỉ định là "đại lý nước ngoài" tại Nga, đã công bố một cuộc điều tra xem xét cách thức các nhân vật kinh doanh cụ thể của Nga mua lại công ty vận tải đường sắt chở khách lớn nhất của Nga thông qua những gì ấn phẩm này mô tả là phương tiện đáng ngờ (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Theo báo cáo của The Insider: "Đường sắt Nga sở hữu 50% cổ phần của Central Suburban Passenger Company (CSPC) cho đến năm 2013, khi họ bán 25% cổ phần cho Moscow Passenger Company (MPC), thuộc sở hữu của một công ty Síp Fredlake Holdings Ltd, được cho là có liên quan đến Iskander Makhmudov và Andrey Bokarev. Quá trình tư nhân hóa vẫn tiếp tục: vào năm 2017, việc bán thêm 25% cổ phần đã được công bố. Công ty nhà nước này có kế hoạch nhận được ít nhất 4.2 tỷ rúp cho cổ phần của mình, nhưng đã bán với giá gần 2 tỷ rúp. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá là Rutting Systems LLC, được đăng ký chỉ một tháng trước cuộc đấu giá. Cuộc điều tra của The Insider cho thấy Bokarev và Makhmudov đứng sau thỏa thuận này, đã đăng ký công ty thông qua các bên trung gian."

Vào cuối tháng 2022 năm XNUMX, theo các báo cáo, "MPC, thông qua đó Bokarev và Makhmudov sở hữu cổ phiếu CSPC, đã thay đổi cơ cấu sở hữu. Năm pháp nhân Nga đã thay thế công ty Fredlake Holdings của Síp làm người sáng lập. 'Violan' được cho là do Makhmudov sở hữu, 'Elarium' do Bokarev sở hữu, 'New Solutions' và 'Postulate' do các nhà quản lý cấp cao của Transmashholding sở hữu, bao gồm cả Kirill Lipa [...]." Ở đây một lần nữa, tên của Kirill Lipa lại gắn liền với các cơ cấu công ty này. Theo sổ đăng ký công ty chính thức của Síp, công ty này vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt động, làm dấy lên câu hỏi về mối liên hệ hiện tại của công ty với các nhân vật kinh doanh người Nga đang chịu lệnh trừng phạt.

Bản thân Kirill Lipa đã chịu lệnh trừng phạt cá nhân của Hoa Kỳ vào năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về mức độ hiệu quả của các lệnh trừng phạt này trong việc hạn chế các hoạt động kinh doanh quốc tế, đặc biệt là khi có báo cáo về các hoạt động tài chính liên tục thông qua các cấu trúc của Síp và khả năng sử dụng các giấy tờ quốc tịch thay thế. Ngoài ra, còn có những câu hỏi về việc liệu các thành viên gia đình không phải chịu lệnh trừng phạt có thể duy trì tài khoản và tài sản ở Síp hay không và điều này có thể có những tác động gì đối với việc thực thi lệnh trừng phạt.

Síp, với tư cách là một quốc gia thành viên EU, có nghĩa vụ thực hiện mọi điều kiện trừng phạt áp dụng đối với các doanh nghiệp Nga. Tuy nhiên, hoạt động liên tục của các công ty cụ thể và các hoạt động được báo cáo của các cá nhân bị trừng phạt đặt ra những câu hỏi thiết yếu về cơ chế thực thi và những lỗ hổng tiềm ẩn trong chế độ trừng phạt. Cần lưu ý rằng những quan sát này bảo đảm các cơ quan có thẩm quyền liên quan điều tra thêm để đảm bảo các lệnh trừng phạt đạt được mục tiêu dự kiến.

Các phương tiện truyền thông Nga đã bày tỏ sự tò mò về cách Kirill Lipa, người đứng đầu một công ty chịu trách nhiệm về các hợp đồng quốc phòng, dường như duy trì các giao dịch kinh doanh với những gì Nga gọi là "các quốc gia không thân thiện" mà không gặp phải những hạn chế đáng kể từ các lệnh trừng phạt. Những quan sát này làm nổi bật cuộc tranh luận đang diễn ra về hiệu quả của các lệnh trừng phạt và việc thực hiện trên các khu vực pháp lý khác nhau.

Tình hình đặt ra những câu hỏi phức tạp cho các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan thực thi về việc đảm bảo các lệnh trừng phạt đạt được mục tiêu của họ trong khi giải quyết các lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống tài chính quốc tế. Khi các cuộc đàm phán giữa EU và Hoa Kỳ về các phương pháp tiếp cận phối hợp gặp phải thách thức, những trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét và có khả năng tăng cường các cơ chế thực thi.

Phân tích này dựa trên thông tin và báo cáo công khai từ nhiều nguồn phương tiện truyền thông khác nhau. Bản chất phức tạp của các cấu trúc kinh doanh quốc tế và việc thực thi lệnh trừng phạt đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận nhiều góc độ và giám sát liên tục của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ các quy định toàn cầu.

Chia sẻ bài viết này: