Các cơ quan thực thi pháp luật Pháp tiến hành điều tra tội phạm rửa tiền vào ngân hàng Danske liên quan đến trường hợp #Magnitsky

Tòa án Pháp, Toà án cấp sơ thẩm Paris, có đã chấp nhận đơn yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật Pháp để mở một cuộc điều tra tội phạm rửa tiền đối với tổ chức tài chính Đan Mạch Danske Bank vì vai trò của tổ chức này trong vụ rửa tiền ở Pháp của quỹ, bắt nguồn từ vụ gian lận 230 triệu đô la Mỹ bị phát hiện Sergei Magnitsky.

"Đây là một bước quan trọng trong chiến dịch đòi công lý cho Sergei Magnitsky của chúng tôi. Anh ta bị giết vì phát hiện ra vụ trộm 230 triệu đô la thông qua một kế hoạch tham nhũng do chính phủ Nga tài trợ. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ ai ở phương Tây hưởng lợi từ tội ác này hoặc giúp tạo điều kiện thuận lợi cho nó đều bị truy tố trong phạm vi đầy đủ của pháp luật," William Browder, lãnh đạo của Chiến dịch Công lý Toàn cầu Magnitsky cho biết.

Vụ án hình sự ở Pháp do thẩm phán điều tra Renaud Van Ruymbeke, người nổi tiếng với vai trò trong các vụ án tham nhũng chính trị và tài chính nổi tiếng.

Cuộc điều tra đã được bắt đầu vào các tài khoản của công ty con ở Estonia của Danske Bank, Sampo Bank, được sử dụng để rửa tiền thu được từ vụ gian lận 230 triệu đô la Mỹ.

Cuộc điều tra của Pháp được bắt đầu sau khi nộp đơn của Hermitage Capital Management, công ty, nạn nhân ở Nga trong vụ lừa đảo 230 triệu đô la Mỹ và luật sư Sergei Magnitsky của ông đã bị giết sau khi tiết lộ nó và làm chứng về các quan chức nhà nước liên quan.

Các tài khoản tại Ngân hàng Sampo đã được sử dụng để rửa hàng chục triệu đô la tiền thu bất hợp pháp ra khỏi Nga, bao gồm cả sang Pháp.

Trước đó, theo cùng một vụ án hình sự của Pháp, một người mang hai quốc tịch Nga-Pháp đã bị bắt ở St Tropez và hàng triệu euro bị đóng băng ở Pháp, Monaco và Luxembourg.

quảng cáo

Vụ rửa tiền xuyên quốc gia lấy số tiền thu được từ vụ lừa đảo 230 triệu đô la Mỹ đang được cơ quan thực thi pháp luật ở Thụy Sĩ, Luxembourg và Hoa Kỳ cùng những người khác điều tra.

Chia sẻ bài viết này: