Là sự kết thúc ròng vào cư dân trộm cắp # cư trú ở châu Âu?

Dù sao đi nữa, châu Âu dường như đã trở thành một thiên đường trong những năm gần đây cho những tên trộm và kẻ cướp đã thoái vốn nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Các trường hợp của Khazak chạy trốn Mukhtar Ablyazov và các cộng sự của ông, Viktor và Ilyas aKhropunov và Botagoz Jardemalie là những ví dụ điển hình, viết Brussels-phóng viên điều tra tự do Phillipe Jeune.

Ablyazov, bị kết án tại Kazakhstan về việc biển thủ một số tài sản trị giá hàng tỷ đô la từ ngân hàng BTA của đất nước đã trốn khỏi đất nước đến Vương quốc Anh, nơi ông tuyên bố tị nạn chính trị. Bị Tòa án tối cao Anh buộc phải đóng băng tài sản, mà anh ta đã phớt lờ, tước bỏ tư cách là một người xin tị nạn mà anh ta đã lấy lại gót chân của mình, do đó thoát khỏi án tù tháng 7.6 vì tội coi thường tòa án. Anh ta hiện đang cư trú tại Pháp, nơi anh ta cũng đã phải ngồi tù.

Bị kết án tù vì 20 nhiều năm vắng mặt ở Kazakhstan vào tháng 6 2017, Ablyazov hiện đang bị điều tra về vụ giết người 2004 của người tiền nhiệm của mình với tư cách là người đứng đầu ngân hàng BTA, Mitchzhan Tatishev. Kẻ giết người, Muratkhan Tokmadi, đã mô tả làm thế nào qua nhiều cuộc họp, cặp đôi này đã thảo luận về việc loại bỏ Mitchzhan và cách Ablyazov thuyết phục anh ta thực hiện cú đánh và khiến nó trông giống như một vụ giết người tình cờ.

Khi được thẩm phán Azamat Tlepov hỏi "Bạn có thừa nhận lỗi của mình không?" Tokmadi trả lời "Có."

"Hoàn toàn?" thẩm phán hỏi. "Vâng," Tokmadi trả lời.

Có những bảo đảm dẫn độ xuất sắc trong tên của ông từ Kazakhstan, Nga và Ukraine. Pháp không có ý định tôn vinh những bảo đảm đó.

quảng cáo

Viktor Khrapunov, cựu thị trưởng Almaty, cũng đã trốn khỏi Kazakhstan sau khi kiếm được nhiều tiền từ các giao dịch tài sản tham nhũng. Ban đầu, ông tìm thấy một thiên đường ở Litva, nơi cho thấy không muốn thực hiện lệnh bắt giữ hoặc thông báo bắt giữ Interpol. Tại thời điểm viết bài, anh ta vẫn nằm trong danh sách đỏ của Interpol và phải đối mặt với các cáo buộc 'Sự sáng tạo và hướng dẫn của một nhóm tội phạm có tổ chức hoặc Hiệp hội hình sự (Tổ chức tội phạm) và tham gia vào một Hiệp hội hình sự; Tước quyền hoặc Tham ô tài sản đáng tin cậy; Gian lận; Hợp pháp hóa các quỹ tiền tệ hoặc tài sản khác thu được bất hợp pháp; Lạm dụng quyền hạn chính thức; Nhận hối lộ '.

Khrapunov được nêu tên tại Tòa án tối cao của Anh và xứ Wales với tư cách là đồng phạm với Ablyazov trong vụ chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp sau này vi phạm lệnh của tòa án. Anh hiện đang cư trú tại Thụy Sĩ.

Con trai của Khrapunov, Ilyas, cũng được cảnh sát biết đến, và cũng phải chịu một thông báo của Interpol Red. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc 'Việc thành lập và hướng dẫn của một nhóm tội phạm có tổ chức hoặc hiệp hội tội phạm (tổ chức tội phạm) và tham gia vào một hiệp hội tội phạm; Hợp pháp hóa các quỹ tiền tệ hoặc tài sản khác thu được bất hợp pháp '. Chính quyền Ukraine cũng muốn có được bàn tay của anh ta. Giống như cha mình, ông hiện đang cư trú ở Thụy Sĩ, và giống như cha mình, dường như được an toàn khỏi bị dẫn độ. Khrapunov Jr., tình cờ, là con rể của Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie là cựu thành viên của Hội đồng quản trị của Ngân hàng BTA, và đã được mô tả là một tay phải của Mukhtar Ablyazov. Các nguồn tin thậm chí còn cho rằng cô là tình nhân của Ablyazov. Trong 2009, cô trốn khỏi Kazakhstan.

Cô chuyển đến Bỉ, nơi cô có thể thiết lập các lợi ích kinh doanh khác nhau. Địa chỉ kinh doanh của cô tại Brussels cũng là của công ty luật Ruchat Lexial, được thành lập bởi Emmanuel Ruchat, một chuyên gia có liên quan cao trong vấn đề nhập cư, hình sự và luật chính trị.

Chính quyền Bỉ cho đến gần đây dường như hơi lãng quên sự hiện diện và hoạt động của Jardemalie ở đất nước họ.

Tại sao chính quyền quốc gia lại cho phép những người phải chịu lệnh bắt giữ quốc tế và, trong một số trường hợp, nhiều yêu cầu dẫn độ vẫn còn tồn tại ở nước họ? Những người, như trong trường hợp của Ablyazov, thậm chí đã phạm tội và nhận án tù ở các quốc gia thành viên EU?

Điều này có thể có bất cứ điều gì liên quan đến hàng tỷ họ mang theo bên mình, hoặc đó có thể là những liên hệ cấp cao mà họ thích? Tin đồn về kết nối với các doanh nhân nổi tiếng ở châu Âu và thậm chí rất nhiều tiền bản quyền.

Các lệnh giàu có mới không giải thích được (UWOs) sẽ được sử dụng để chiếm đoạt tài sản của các đầu sỏ chính trị ở Anh và những người khác bị nghi ngờ đã thu lợi từ tiền thu được từ tội phạm. Các đơn đặt hàng đã được giới thiệu trong Đạo luật Tài chính Hình sự năm ngoái nhưng bây giờ mới có hiệu lực. Hoa Kỳ cũng đang tập trung vào các hoạt động của đầu sỏ.

EU, và đặc biệt là Nghị viện châu Âu, đang tăng cường áp lực đối với các thiên đường thuế, mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ từ một số quốc gia thành viên, chẳng hạn như Luxembourg, có quan tâm đến việc duy trì hiện trạng.

Những sáng kiến ​​này sẽ là mối quan tâm lớn đối với những người như bốn nghiên cứu trường hợp của chúng tôi, và cả những người bảo trợ cấp cao của họ ở các quốc gia thành viên và hơn thế nữa.

Liệu tội lỗi sẽ được đưa ra công lý, hay tiền sẽ tiếp tục nói như bây giờ?

Chia sẻ bài viết này: