Tăng cường các quy tắc của EU để ngăn chặn #MoneyLaundering và chiến đấu # Tài chính khủng bố có hiệu lực

Sản phẩm 5^th Chỉ thị chống rửa tiền đã có hiệu lực sau khi xuất bản trên Tạp chí Chính thức của EU. Được đề xuất bởi Ủy ban vào tháng 2016 năm XNUMX, các quy tắc mới mang lại sự minh bạch hơn về chủ sở hữu thực sự của các công ty và giải quyết các rủi ro tài trợ khủng bố.

Ủy viên Công lý, Người tiêu dùng và Bình đẳng giới Věra Jourová cho biết: "Đây là một bước quan trọng khác để tăng cường khuôn khổ của EU nhằm chống lại tội phạm tài chính và tài trợ cho khủng bố. 5^th Chỉ thị Chống rửa tiền sẽ làm cho cuộc chiến chống rửa tiền hiệu quả hơn. Chúng ta phải đóng tất cả các kẽ hở: những lỗ hổng trong một quốc gia thành viên sẽ có tác động đến tất cả những quốc gia khác. Tôi kêu gọi các Quốc gia Thành viên trung thành với cam kết và cập nhật các quy tắc quốc gia của họ càng sớm càng tốt. "

Các quy tắc mới đưa ra các yêu cầu về tính minh bạch chặt chẽ hơn, bao gồm quyền truy cập công khai đầy đủ vào các sổ đăng ký quyền sở hữu có lợi cho các công ty, minh bạch hơn trong các sổ đăng ký quyền sở hữu có lợi đối với các quỹ tín thác và sự kết nối với nhau của các sổ đăng ký này. Các cải tiến chính cũng bao gồm: hạn chế việc sử dụng các khoản thanh toán ẩn danh thông qua thẻ trả trước, bao gồm các nền tảng trao đổi tiền ảo theo phạm vi của các quy tắc chống rửa tiền; mở rộng các yêu cầu xác minh của khách hàng; yêu cầu kiểm tra mạnh mẽ hơn đối với các quốc gia thứ ba có rủi ro cao cũng như nhiều quyền lực hơn cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia. 5^th Chỉ thị Chống rửa tiền cũng tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin giữa các cơ quan giám sát an toàn và chống rửa tiền, bao gồm cả với Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Ủy ban Juncker đã đưa cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trở thành một trong những ưu tiên của mình. Kế hoạch hành động đẩy mạnh cuộc chiến chống tài trợ khủng bố sau các cuộc tấn công khủng bố và một phần của động lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường minh bạch thuế và giải quyết lạm dụng thuế sau hậu quả của các tiết lộ của Hồ sơ Panama. Các quốc gia thành viên sẽ phải thực hiện các quy tắc mới này vào luật pháp quốc gia của mình trước ngày 10 tháng 2020 năm 2018. Ngoài ra, vào tháng XNUMX năm XNUMX, Ủy ban đã mời Cơ quan Giám sát Châu Âu (Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu, Cơ quan Bảo hiểm và Hưu trí Nghề nghiệp Châu Âu, Chứng khoán Châu Âu và Cơ quan quản lý thị trường) thành một nhóm công tác chung để cải thiện sự phối hợp thực tế trong giám sát chống rửa tiền của các tổ chức tài chính.

Công việc trong nhóm này hiện đang được tiến hành và một cuộc trao đổi đầu tiên với các quốc gia thành viên được lên kế hoạch vào tháng XNUMX. Để biết thêm thông tin, hãy xem một Tờ thông tin về những thay đổi chính do 5^th Chỉ thị Chống rửa tiền.

Chia sẻ bài viết này: