Đóng băng nhanh hơn và tịch thu #CriminalAssets để chống lại tội phạm có tổ chức

Các quy tắc mới, đã được thỏa thuận không chính thức giữa các nhà đàm phán của Quốc hội và các bộ trưởng EU Tháng Sáu, sẽ giúp các quốc gia thành viên EU nhanh chóng và đơn giản hơn để yêu cầu nhau đóng băng tài sản hình sự hoặc tịch thu tài sản hình sự.

Tội phạm tội phạm tài sản của họ là một công cụ quan trọng để chống lại tội phạm có tổ chức và khủng bố. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của 2016 Europol, hiện tại chỉ có một phần trăm lợi nhuận hình sự được ước tính bị tịch thu ở EU.

Các biện pháp mới bao gồm:

• Giới thiệu thời hạn: một quốc gia EU nhận được lệnh tịch thu từ một quốc gia EU khác sẽ có ngày 45 để thực hiện lệnh này; Các lệnh đóng băng xuyên biên giới phải được thực hiện với cùng tốc độ và mức độ ưu tiên như các lệnh quốc gia. Nhà chức trách sẽ có bốn ngày để đóng băng tài sản nếu yêu cầu đóng băng là khẩn cấp;

• tài liệu chuẩn hóa: các chứng chỉ và biểu mẫu chuẩn sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng các nước EU hoạt động nhanh hơn và giao tiếp hiệu quả hơn;

• phạm vi rộng hơn: khi được yêu cầu, các quốc gia EU sẽ có thể tịch thu tài sản từ những người khác có liên quan đến tội phạm và họ cũng có thể hành động trong trường hợp không có xác tín (ví dụ: nếu nghi phạm đã bỏ trốn), và;
• quyền của nạn nhân: nạn nhân sẽ là người đầu tiên nhận tiền bồi thường khi tài sản bị tịch thu được phân phối.

Báo cáo viên Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) cho biết: Mười Công cụ này để công nhận lẫn nhau về các lệnh đóng băng và tịch thu củng cố công lý châu Âu. Đó là công bằng hơn cho các nạn nhân và củng cố cuộc chiến của chúng tôi chống lại tài chính của khủng bố. Quốc hội sẽ theo dõi chặt chẽ để đảm bảo rằng các quy tắc mới được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Các bước tiếp theo

Quy định đã được phê duyệt bởi phiếu bầu 531 cho việc bỏ phiếu 51, 26.

quảng cáo

Các quy định mới vẫn cần có sự chấp thuận chính thức của Hội đồng. Họ sẽ áp dụng 24 vài tháng sau khi có hiệu lực.

Các quy tắc này là một phần của gói các biện pháp nhằm tăng cường năng lực của EU trong việc chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và tội phạm có tổ chức. Quốc hội đã thông qua các quy tắc chặt chẽ hơn chống rửa tiền và dòng tiền vào tháng Chín.