#DontBeAMule - Hơn 1,500 #MoneyMules được xác định trên toàn thế giới #MoneyLaundering sting

| Tháng Mười Hai 6, 2018

Cùng làm việc với Europol, Eurojust và Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu (EBF), lực lượng cảnh sát từ các nước 20 đã bắt giữ người 168 (cho đến nay) như một phần của cuộc đàn áp rửa tiền phối hợp, Hành động Tiền bạc châu Âu (EMMA). Đuổi quốc tế này, thứ tư của loại hình này, được dự định để giải quyết vấn đề 'tiền bạc', người giúp bọn tội phạm rửa hàng triệu euro tiền bẩn.

Được tổ chức trong suốt ba tháng qua (tháng 9-tháng 11 2018), ấn bản năm nay của EMMA đã chứng kiến ​​sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Đức, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Úc, Moldova, Na Uy, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Trên khắp châu Âu và xa hơn nữa, các đồng tiền của 1504 đã được xác định, dẫn đến việc bắt giữ các nhà tổ chức kiếm tiền 168 và 140. 837 điều tra tội phạm đã được mở ra, nhiều người trong số họ vẫn đang tiếp diễn. Hơn 300 ngân hàng, hiệp hội ngân hàng 20 và tổ chức tài chính khác đã giúp báo cáo 26376 giao dịch tiền lừa đảo gian lận, ngăn chặn một mất tổng số € 36,1 triệu. Cộng đồng rộng lớn hơn của các ngân hàng toàn cầu và châu Âu cung cấp hỗ trợ khi cần thiết trong ba tháng hành động và cam kết nâng cao nhận thức ở quốc gia của họ. Một lần nữa, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của một phản ứng nhanh chóng và phối hợp của cơ quan thực thi pháp luật và ngành ngân hàng.

Tại sao mọi người giúp bọn tội phạm rửa tiền?

Tiền bạc là những cá nhân, thường vô tình, đã được tuyển dụng bởi các tổ chức tội phạm như các đại lý rửa tiền để che giấu nguồn gốc của tiền xấu. Bị lừa bởi lời hứa của tiền dễ dàng, các con lừa chuyển tiền bị đánh cắp giữa các tài khoản, thường ở các tiểu bang khác nhau, thay mặt cho những người khác và thường được cung cấp một phần của số tiền đi qua tài khoản của họ.

Những người mới đến một tiểu bang, những người thất nghiệp và những người bị khủng hoảng kinh tế thường là những người dễ bị tội phạm nhất. Năm nay, các trường hợp liên quan đến những người trẻ được tuyển chọn bởi các nhà tuyển dụng tiền tệ đang gia tăng, với bọn tội phạm ngày càng nhắm mục tiêu học sinh tài chính đau khổ để có được quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của họ.

Trong khi mules đang được tuyển dụng thông qua nhiều tuyến đường, bọn tội phạm ngày càng chuyển sang phương tiện truyền thông xã hội để tuyển dụng đồng bọn mới, thông qua việc quảng cáo các công việc giả mạo hoặc các bài đăng giàu nhanh.

Mặc dù điều này có vẻ giống như tiền nhanh chóng và dễ dàng - tất cả chỉ cần một cú nhấp để chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác - cho phép một nhóm tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng của mình có thể có hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Mules có thể phải đối mặt với tù dài và có được một hồ sơ tội phạm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần còn lại của cuộc đời họ, chẳng hạn như không bao giờ có thể bảo đảm thế chấp hoặc mở tài khoản ngân hàng.

#DontBeAMule

Để nâng cao nhận thức về loại gian lận này, chiến dịch nâng cao nhận thức về tiền bạc #DontBeAMule đã bắt đầu trên khắp châu Âu. Với tài liệu nâng cao nhận thức, có sẵn để tải xuống bằng các ngôn ngữ 25, chiến dịch sẽ thông báo cho công chúng về cách những tên tội phạm này hoạt động, cách họ có thể tự bảo vệ mình và phải làm gì nếu họ trở thành nạn nhân.

Trong tuần tới, các đối tác quốc tế từ các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp, cùng với các tổ chức tài chính, sẽ hỗ trợ chiến dịch ở cấp quốc gia.

Bạn có nghĩ rằng bạn có thể được sử dụng như một con la? Hành động ngay trước khi quá muộn: ngừng chuyển tiền và thông báo cho ngân hàng và cảnh sát quốc gia của bạn ngay lập tức.

Theo dõi chiến dịch phòng chống EMMA tại đây

Europol toàn EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube toàn LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook toàn Linkedin

#DontBeaMule

tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

thể loại: A Frontpage, Tội phạm, EU, Rửa tiền, Rửa tiền