Kết nối với chúng tôi

EU

'Trung úy' của kẻ lừa đảo #Kazakhstan được tìm thấy ở vùng ngoại ô DC rợp bóng cây sau khi chạy trốn khỏi Vương quốc Anh

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Một 'trung úy' hàng đầu của một kẻ lừa đảo người Kazakhstan bị kết án đang phải đối mặt với vụ kiện của tòa án Hoa Kỳ sau khi bị theo dõi đến một vùng ngoại ô yên tĩnh ở Washington DC. Doanh nhân người Nga Aleksandr Udovenko đã bỏ trốn khỏi London vào năm 2012 sau khi bị dính líu đến vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la do Mukhtar Ablyazov, cựu chủ tịch ngân hàng BTA ở Kazakhstan, thực hiện, theo hồ sơ tòa án Mỹ, viết James Hipwell.

Đầu năm nay, có thông tin tiết lộ rằng Ablyazov, hiện đang sống ở Paris, đang vận động chính phủ Bỉ cho cư trú và đã chỉ định luật sư Marc Uyttendaele của Brussels để đảm bảo cho anh ta nơi trú ẩn an toàn. Người ta tin rằng mục tiêu chính của Uyttendaele là đảm bảo thân chủ của mình vẫn nằm ngoài nanh vuốt của các nhà chức trách ở Anh, Nga, Ukraine và Kazakhstan. Ablyazov bị chính quyền ở tất cả các quốc gia này truy nã về tội lừa đảo, trong khi ở Kazakhstan, anh ta cũng bị kết tội ra lệnh ám sát đối tác kinh doanh cũ của mình.

BTA, người đã đưa ra hành động, cáo buộc rằng với tư cách là người đàn ông điểm của Ablyazov tại Luân Đôn, Udovenko đã tham gia vào việc tạo ra một mạng lưới rộng lớn các công ty nước ngoài được sử dụng để hút hàng tỷ đồng từ ngân hàng vào tài khoản cá nhân. Udovenko chuyển đến Mỹ và đang làm việc với tư cách là một nhà tư vấn đầu tư người Hồi giáo tại Bethesda, Maryland, ở vùng ngoại ô đầy lá của Washington DC. Bây giờ quá khứ của anh ta đã bắt kịp anh ta sau khi ngân hàng BTA theo dõi anh ta xuống căn nhà trị giá $ 855,000 của anh ta và phục vụ anh ta bằng trát đòi hầu tòa để làm chứng trước tòa án.

Udovenko phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố rằng ông là nạn nhân của một chiến dịch có động cơ chính trị của người Hồi giáo bởi chính quyền Kazakhstan. Ngân hàng BTA, kết hợp với thành phố Almaty của Kazakhstan, cũng đang tìm kiếm một sự lắng đọng và tiết lộ tài liệu từ Udovenko liên quan đến một vụ án mà họ đã đưa ra để chống lại doanh nhân gây tranh cãi Felix Sater. Sater, một tên tội phạm bị kết án và cựu cố vấn của Donald Trump, bị buộc tội giúp đỡ Ablyazov và đồng phạm bị cáo buộc (và con rể), Ilyas Khrapunov, rửa tiền của họ thông qua các dự án bất động sản của mình, bao gồm cả những người có liên quan đến Tổng thống Mỹ.

Khi vụ lừa đảo của Ablyazov lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2009, anh ta đã trốn sang Anh, kết quả là BTA đã đưa ra một vụ kiện chống lại anh ta và những kẻ đồng mưu của anh ta, bao gồm cả Udovenko, tại tòa án của đất nước. Trong hành động của họ chống lại Udovenko, BTA tuyên bố rằng một tòa án ở Anh đã phát hiện ra rằng anh ta là một trong những trung úy chính của Ablyazov. Các hồ sơ tòa án tuyên bố rằng điều này liên quan đến Udovenko với tư cách là chủ sở hữu và quản trị viên được đề cử cho nhóm nghĩa đen, hàng trăm công ty vỏ ngoài khơi được sử dụng để chuyển số tiền bị đánh cắp để thực hiện kế hoạch đó.

Người ta cáo buộc Udovenko quản lý mạng lưới này thông qua một công ty cổ phần đầu tư có tên là Eastbridge Capital, được thành lập tại London. Khi các luật sư của BTA yêu cầu xem hồ sơ máy tính của Eastbridge, họ được thông báo rằng chúng đã bị mất. Tuy nhiên, các điều tra viên đã có thể theo dõi anh rể của Ablyazov, Salim Shalabayev, đến một đơn vị lưu trữ ở London vào tháng 2011 năm 25 và tìm thấy bộ nhớ cache gồm XNUMX hộp tài liệu và ổ cứng mô tả chi tiết phần lớn mạng của công ty vỏ bọc này.

quảng cáo

Tòa án Vương quốc Anh thấy Ablyazov khinh miệt vì không tiết lộ trung thực tài sản của mình và tuyên án tù 22 tháng. Tuy nhiên, anh ta đã trốn sang Pháp trước khi anh ta có thể bị bỏ tù. Theo các giấy tờ của tòa án: cũng như vậy, Ud Udovenko đã rời Vương quốc Anh cùng một lúc. Các tòa án Vương quốc Anh đã ban hành lệnh đóng băng đối với tài sản của Ablyazov, mà BTA và Thành phố Almaty tuyên bố đã bị vi phạm bởi kế hoạch rửa tiền liên quan. Sater và Khrapunov. BTA cũng tuyên bố gần đây đã có được các tài liệu liên quan đến việc hợp nhất ở Đảo Man, nơi mà thành lập mà Udovenko cung cấp các hướng dẫn liên quan đến các công ty vỏ của Ablyazov thay mặt Ablyazov.

Nó cũng trích dẫn các cựu nhân viên ngân hàng, những người đã khẳng định tầm quan trọng trung tâm của ông đối với chương trình này. Để đáp lại hành động của tòa án, Udovenko đã đệ trình một kiến ​​nghị để dẹp bỏ trát đòi hầu tòa buộc anh ta phải làm chứng. Udovenko, người cũng bị truy nã ở Nga liên quan đến các cáo buộc gian lận, tuyên bố rằng anh ta đang bị nhắm mục tiêu vì lý do chính trị. Cho đến khi tòa án được đưa ra, tính cách công khai của Udovenko ở Mỹ là một doanh nhân đáng kính. Một hồ sơ trực tuyến mô tả anh ta là một chuyên gia tư vấn quản lý và đầu tư, người làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh cho một công ty ở Vienna, Virginia.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật