MEP đặt ra các biện pháp mới để ngăn chặn #MoneyLaundering  

Thực hiện và hợp tác tốt hơn

Các MEP phản đối việc thực hiện không chính xác và chắp vá các quy tắc Chống rửa tiền / Chống Tài trợ Khủng bố (AML / CTF) ở các quốc gia thành viên và kêu gọi một cách tiếp cận không khoan nhượng và các thủ tục vi phạm đối với các quốc gia thành viên chậm trễ trong việc chuyển đổi các quy tắc này thành luật quốc gia . Các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật ở các quốc gia thành viên phải hợp tác nhiều hơn và chia sẻ thông tin với nhau, họ nói.

Nghị viện hoan nghênh việc đề xuất của họ về việc tạo ra một cơ chế điều phối và hỗ trợ cho các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã được đưa ra. Nó sẽ cung cấp cho các quốc gia thành viên quyền truy cập vào thông tin liên quan và hỗ trợ công việc trong các trường hợp xuyên biên giới

Sử dụng dữ liệu hiệu quả

Các MEP muốn Ủy ban giải quyết tình trạng thiếu dữ liệu chất lượng kéo dài để xác định chủ sở hữu có lợi cuối cùng bằng cách thiết lập các cơ quan đăng ký chất lượng cao và được kết nối với nhau ở EU với các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cao. Họ cũng muốn mở rộng phạm vi của các thực thể được giám sát để bao gồm các lĩnh vực thị trường mới và đột phá như tài sản tiền điện tử. Cuối cùng, MEP nhắc lại rằng các khu vực pháp lý không hợp tác và các quốc gia thứ ba có rủi ro cao phải được đưa vào danh sách đen ngay lập tức, đồng thời tạo ra các tiêu chuẩn rõ ràng và hợp tác với những cải cách đang tiến hành.

Hòa hợp các biện pháp trừng phạt gây bất hòa ở cấp độ EU

quảng cáo

Các MEP kêu gọi sự thừa nhận lẫn nhau của các lệnh đóng băng và tịch thu phải được thực thi. Điều này sẽ giúp việc thu hồi tài sản phạm tội qua biên giới dễ dàng hơn và cho phép hợp tác xuyên biên giới nhanh chóng. Ngoài ra, họ muốn Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể rút giấy phép của bất kỳ ngân hàng nào hoạt động trong khu vực đồng euro vi phạm nghĩa vụ AML / CTF, độc lập với đánh giá của các cơ quan AML quốc gia.

Trong nghị quyết, MEP nhắc lại các tội danh tham nhũng và rửa tiền như Luanda Leaks, cũng như các vụ bê bối được báo cáo khác, chẳng hạn như Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks và Paradise Papers, đã nhiều lần làm suy giảm lòng tin của công dân vào sự công bằng và hệ thống tài chính và thuế minh bạch.

Cuối cùng, họ nêu bật đóng góp quý giá của báo chí điều tra quốc tế và những người tố giác tội phạm trong việc vạch trần những tội ác có thể xảy ra. Họ kêu gọi các nhà chức trách xác định những kẻ đã xúi giục vụ ám sát Daphne Caruana Galizia, và điều tra những kẻ chống lại những cáo buộc nghiêm trọng về rửa tiền vẫn đang chờ xử lý.