Kết nối với chúng tôi

Tội phạm

Ngày châu Âu về bảo vệ trẻ em chống bóc lột tình dục và lạm dụng tình dục

Được phát hành

on

Nhân ngày Châu Âu bảo vệ trẻ em chống bóc lột tình dục và lạm dụng tình dục (18/XNUMX), Ủy ban tái khẳng định quyết tâm chống lạm dụng tình dục trẻ em bằng tất cả các công cụ của mình. Thúc đẩy Lối sống Châu Âu, Phó Chủ tịch Margaritis Schinas cho biết: “Theo Chiến lược của Liên minh An ninh, chúng tôi đang nỗ lực để bảo vệ tất cả những người sống ở Châu Âu, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi đại dịch coronavirus có liên quan đến việc gia tăng chia sẻ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng và chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ chúng ”.

Ủy viên Bộ Nội vụ Ylva Johansson cho biết: “Hãy tưởng tượng như một nạn nhân trẻ em biết khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình vẫn đang được lan truyền trên internet. Thậm chí tệ hơn, hãy tưởng tượng rằng một cơ hội được cứu khỏi sự lạm dụng đang diễn ra đã bị bỏ lỡ vì các công cụ đã trở thành bất hợp pháp. Các công ty cần phải có khả năng báo cáo để cảnh sát có thể ngăn chặn những hình ảnh đang lưu hành và thậm chí cứu trẻ em ”.

Trong những năm qua, số vụ lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em đã gia tăng đáng kể và gần đây là đại dịch coronavirus đã làm trầm trọng thêm tình hình. Europol nhận thấy rằng khi các quốc gia thành viên đưa ra các biện pháp khóa cửa và kiểm dịch, số lượng tài liệu tự sản xuất tăng lên, trong khi hạn chế đi lại và các biện pháp hạn chế khác có nghĩa là người phạm tội ngày càng trao đổi tài liệu trực tuyến.

Vào tháng XNUMX, Ủy ban đã thông qua một Chiến lược của EU về cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ em hiệu quả hơn. Theo Chiến lược, chúng tôi đã đề xuất pháp luật để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông trực tuyến có thể tiếp tục các biện pháp tự nguyện để phát hiện lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng. Ngoài ra, Europol cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động như hành động nhắm mục tiêu buôn bán trẻ em. Cơ quan này cũng theo dõi các xu hướng tội phạm trong Đánh giá Đe dọa Tội phạm Có Tổ chức trên Internet (IOCTA) và báo cáo chuyên dụng về sự phát triển của các mối đe dọa, bao gồm cả lạm dụng tình dục trẻ em, trong thời gian COVID-19.

Tội phạm

Hội nghị cấp cao về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố - đóng cửa cho tiền bẩn

Được phát hành

on

Vào ngày 30 tháng XNUMX, Ủy ban châu Âu đã tổ chức một hội nghị cấp cao về cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của EU. Hội nghị này đánh dấu sự kết thúc của cuộc tham vấn cộng đồng được đưa ra song song với việc thông qua Kế hoạch hành động chống rửa tiền trên 7 tháng 2020.

Đã có một loạt các cuộc tranh luận của hội đồng chuyên trách và các bài phát biểu quan trọng của các diễn giả nổi tiếng, những người đang đi đầu trong cuộc chiến chống lại tiền bẩn, bao gồm Trưởng công tố Catanzaro Nicola Gratteri và Tổng công tố viên Tòa giám đốc thẩm Pháp Francois Molins.

Một nền kinh tế hoạt động vì người dân, Phó chủ tịch điều hành Valdis, Dombrovskis, cho biết: “Tiền bẩn không có nơi nào để che giấu. EU đã và đang tăng cường các quy tắc chống rửa tiền của mình. Chúng hiện là một trong những chế độ khắc nghiệt nhất trên thế giới - nhưng vẫn không được thực thi công bằng trên toàn diện. Rõ ràng là chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để bịt các kẽ hở còn tồn tại, xóa bỏ các liên kết yếu và phối hợp tốt hơn giữa các nước EU. Hiệu lực, hiệu quả, thực thi: đây là những nguyên tắc điều chỉnh trong chiến lược của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề rửa tiền. Họ sẽ áp dụng trên toàn EU và trên toàn thế giới. Đó là cách chúng tôi có thể đánh bại nó ”.

Ba hội thảo chuyên đề sẽ bao gồm các lĩnh vực cải cách các quy tắc của EU trong tương lai, trong khi hội nghị bàn tròn bế mạc sẽ quy tụ các đại diện từ Ủy ban châu Âu, Tổng thống Đức và Nghị viện châu Âu để nêu bật lập trường thống nhất của EU và cam kết chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Mỗi bảng sẽ bao gồm một cơ hội cho các câu hỏi qua Twitter với thẻ bắt đầu bằng # #StopDirtyMoneyEU. Để biết thêm thông tin, chi tiết về chương trình và liên kết đến nguồn cấp dữ liệu trực tiếp, vui lòng xem nhấn vào đây..

ĐỌC TIẾP

Ireland

Hội đồng kinh doanh Nga - Ireland khởi động cuộc điều tra về doanh nhân Nga

Được phát hành

on

Hội đồng Doanh nghiệp Ireland của Nga đã mở một cuộc điều tra rộng rãi về các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp của doanh nhân Nga, ông Sergey Govyadin và cộng sự thân cận của ông, ông Ildar Samiyev.

Hội đồng, hợp nhất các công ty làm việc tại Anh, EU và Nga, đã gửi một lá thư tới HSBC và một số tổ chức tài chính khác ở Anh yêu cầu cung cấp thông tin mà các ngân hàng có thể có về ông Sergey Govyadin. Nó cáo buộc rằng cả ông và ông Samiyev rõ ràng có liên quan đến rửa tiền và các mục đích bất hợp pháp khác thông qua hệ thống pháp luật của Vương quốc Anh và các văn phòng HSBC ở Vương quốc Anh. Hội đồng yêu cầu điều tra các hành vi gian lận có thể xảy ra của ông Govyadin và ông Samiyev. Thông tin này cũng đã được gửi đến Sở Thuế vụ Hoa Kỳ để xem xét và có thể phản hồi do lý lịch tội phạm của họ. Có dấu hiệu cho thấy cả hai đang sử dụng cơ chế tiền tệ của Hoa Kỳ cho các hoạt động bất hợp pháp của họ. Bản sao đầy đủ của những bức thư này có thể được đọc ở cuối bài viết này, trong khi nhiều giấy tờ pháp lý thuộc quyền sở hữu của EU Reporter.

Câu chuyện của Sergey Govyadin có nhiều điểm tương đồng với những "nhà giàu mới" khét tiếng khác từ Đông Âu, những người có một danh mục tội phạm sâu sắc.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Rõ ràng là một doanh nhân và nhà phát triển bất động sản thịnh vượng, Sergey Govyadin bị truyền thông Nga cáo buộc có liên quan đến nhiều vụ án hình sự liên quan đến gian lận và các vụ tội phạm khác về việc bán bất động sản và căn hộ cao cấp ở các quận sang trọng ở Moscow. Báo chí ở Nga gọi ông Govyadin là "kẻ có ảnh hưởng bóng tối" với cáo buộc có quan hệ tham nhũng với một số cơ quan cảnh sát.

Trao đổi với Ildar Samiyev, Govyadin từ lâu đã được nhắc đến trong biên niên sử tội phạm Nga như một kẻ tai tiếng, chủ yếu bị phát hiện trong các giao dịch lừa đảo với tài sản tư nhân và các căn hộ sang trọng ở các quận tuyệt vời ở Moscow và ngoại ô. Quay trở lại năm 2015, Govyadin được báo chí lá cải “đăng quang” là “triệu phú thành công”. Lúc đó anh đã kết hôn với hoa hậu - Hoa hậu Nga. Tuy nhiên, tên của ông vẫn nằm trong danh sách những kẻ lừa đảo và quan chức tham nhũng được các phương tiện truyền thông công bố.

Theo họ, Govyadin và Samiev đã bôi nhọ những người khác là đối tác của họ, để biện minh cho các giao dịch bị cáo buộc là bất hợp pháp của họ. Ở Moscow, một phiên tòa xét xử cấp cao đã được tiến hành từ lâu đối với trường hợp của nhà phát triển Albert Khudoyan, người bị Govyadin và Samiev cáo buộc gian lận và lừa dối. Kết quả là doanh nhân đã bị bắt. Trường hợp của anh ta được biết đến nhiều hơn do vi phạm trong một phần của cuộc điều tra. Theo giới truyền thông, một số quan chức thực thi pháp luật tham nhũng đã cố gắng thu lợi từ việc bắt giữ ông.

Thanh tra kinh doanh Nga Boris Titov đã bảo vệ Khudoyan. Tuy nhiên, quá trình chống lại anh ta vẫn tiếp tục. Khudoyan bị bệnh tim.

Các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc của Govyadin và Samiyev có lịch sử lâu đời.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Ví dụ, cùng với Ildar Samiev, Govyadin bị cáo buộc đã tham gia rút tiền từ Ngân hàng Svyaz của Nga. Anh ta bị cáo buộc có liên quan đến vụ lừa đảo với các căn hộ trong khu dân cư Knightsbridge ưu tú ở quận Khamovniki của Moscow, cũng như một số câu chuyện khác.

Ví dụ, vào năm 2014, Optima Property Management LLC, thuộc sở hữu của Govyadin, đã vay 95 triệu USD từ Ngân hàng Svyaz thuộc sở hữu nhà nước và sử dụng số tiền này để mua 22 căn hộ trong khu dân cư Knightsbridge ưu tú đang được xây dựng ở Khamovniki. Công ty này được kiểm soát bởi Sergey Govyadin và Ildar Samiev thông qua một chuỗi các công ty, cụ thể là LLC của Nga "Eurofinance" và công ty tiếng Anh Mansfiled Executive Limited (từ 25 đến 50% Mansfiled Executive Limited thuộc về Govyadin, theo cơ sở dữ liệu Endole) . Đồng thời, giá các căn hộ theo thỏa thuận đã bị thổi phồng, khiến ngân hàng nhà nước thực sự rút được hơn một tỷ rúp.

Khu phức hợp dân cư được khởi công xây dựng vào năm 2016. Có lẽ vì giá quá cao nên các căn hộ đã mua vẫn nằm trong bảng cân đối kế toán của Ban quản lý bất động sản Optima, vì không thể bán chúng với giá cao như vậy. Các bất động sản Optima vẫn chưa trả lại khoản nợ cho Ngân hàng, và năm 2018 Ngân hàng Svyaz đã đệ đơn kiện để thu hồi 95 triệu đô la từ việc quản lý bất động sản Optima, nhưng không thành công. Kết quả là, nhà nước, là chủ sở hữu của Ngân hàng Svyaz, đã phải gánh chịu hậu quả, sau khi hoàn thành việc khôi phục vào năm 2011. Con nợ có những căn hộ trên bảng cân đối kế toán không chắc có giá hơn 50% số nợ và hơn 1 tỷ rúp được giải quyết trên tài khoản của nhà phát triển Knightsbridge, do Govyadin kiểm soát.

Rõ ràng là yêu cầu của Russian Ailen Business Clouncil sẽ là một cơ hội để chú ý sâu hơn và chi tiết hơn đến các hoạt động bất hợp pháp của Govyadin & Co. Các tổ chức tài chính của Anh và Mỹ hy vọng sẽ phải chịu trách nhiệm trước những kẻ đầu cơ quốc tế đó.

Nguồn thông tin

Thư HSBC

 

 

Thư thuế Hoa Kỳ

 

ĐỌC TIẾP

Tội phạm

Quyền của Nạn nhân: Ủy viên Reynders ra mắt nền tảng mới và giới thiệu Điều phối viên đầu tiên của Ủy ban Châu Âu về quyền của nạn nhân

Được phát hành

on

Tại một hội nghị truyền hình cấp cao vào ngày 22 tháng XNUMX, đồng tổ chức với Tổng thống Đức, Ủy viên Tư pháp Didier Reynders đã khánh thành Nền tảng Quyền của Nạn nhân mới - một nền tảng quan trọng có thể cung cấp sau khi thông qua Chiến lược đầu tiên của EU về Quyền của Nạn nhân đầu năm nay.

Nền tảng mới, sẽ họp hàng năm và trên một ad-hoc cơ sở khi cần thiết, sẽ là diễn đàn quan trọng để thảo luận về quyền của nạn nhân với tất cả các bên liên quan. Chúng bao gồm Mạng lưới Châu Âu về Quyền của Nạn nhân, Mạng lưới các đầu mối liên hệ quốc gia về bồi thường của Liên minh Châu Âu, Điều phối viên Chống Khủng bố của Liên minh Châu Âu, Eurojust, Cơ quan Liên minh Châu Âu về Quyền Cơ bản và xã hội dân sự.

Ngoài các tổ chức này, những người cũng sẽ tham gia vào chiều nay, sự kiện sẽ quy tụ các bộ trưởng tư pháp của EU và các thành viên của Nghị viện châu Âu. Tại hội nghị, Ủy viên Reynders cũng sẽ giới thiệu Điều phối viên mới được bổ nhiệm của Ủy ban về Quyền của Nạn nhân Katarzyna Janicka-Pawlowska.

Trước sự kiện này, Ủy viên Reynders cho biết: “Hôm nay là một thời điểm quan trọng trong công việc của chúng tôi để bảo vệ quyền của các nạn nhân ở Liên minh Châu Âu. Với Nền tảng Quyền của Nạn nhân mới trên toàn EU và Điều phối viên mới về Quyền của Nạn nhân, chúng tôi thể hiện cam kết rõ ràng để tiếp tục công việc này và chỉ vài tháng sau khi Ủy ban trình bày chiến lược đầu tiên của EU trong lĩnh vực này. Tôi hoan nghênh sự hỗ trợ của Tổng thống Đức cũng như các bên liên quan của chúng tôi và tôi mong muốn sự hợp tác của chúng ta trong tương lai. Vào ngày 24 tháng 2020 năm XNUMX, Ủy ban đã thông qua Chiến lược đầu tiên của EU về Quyền của Nạn nhân. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo rằng tất cả các nạn nhân của tội phạm có thể dựa vào quyền của họ cho dù ở đâu trong Liên minh Châu Âu và bất kể tội phạm đã xảy ra trong hoàn cảnh nào. "

Có thêm thông tin về chiến lược nhấn vào đây..

ĐỌC TIẾP
quảng cáo

Facebook

TWITTER

Xu hướng