Các nỗ lực chống rửa tiền được tăng cường trên toàn ngành công nghiệp cờ bạc châu Âu

Nguyên tắc mới đã được ban hành: Hiệp hội cá cược và cờ bạc châu Âu (EGBA) đang đưa ra các tiêu chuẩn tự quản lý, toàn châu Âu để giúp các nhà tổ chức cờ bạc trực tuyến tuân thủ Các quy tắc chống rửa tiền của EU. Các tiêu chuẩn này nhằm mục đích chống rửa tiền trên toàn châu Âu. Đây không phải là các nguyên tắc đang được áp dụng cho các nhà khai thác. Các bên liên quan đã được yêu cầu phản hồi vào giữa tháng 2022 năm XNUMX.

Tại sao EGBA làm điều này?

Tiến sĩ Ekaterina Hartmann, Giám đốc Các vấn đề Pháp lý và Quy định của EGBA, EGBA cho biết tại Brussels

"Chúng tôi rất vui được giới thiệu các tiêu chuẩn công nghiệp toàn châu Âu đầu tiên về chống rửa tiền cho lĩnh vực cờ bạc trực tuyến của châu Âu. Việc ngăn chặn cờ bạc trực tuyến được sử dụng để che giấu tiền thu được từ tội phạm là một thử nghiệm quan trọng đối với các nhà điều hành cờ bạc ở châu Âu - nhưng hiện tại có rất ít hướng dẫn cụ thể về lĩnh vực để giúp các nhà khai thác trong nỗ lực tuân thủ của họ. Chúng tôi hy vọng những hướng dẫn này sẽ lấp đầy khoảng trống này và tạo cơ sở vững chắc cho lĩnh vực đó để đạt được các tiêu chuẩn cao nhất có thể trong việc tuân thủ AML.

Điều quan trọng là phải thu thập kiến ​​thức chuyên môn trong toàn ngành và chúng tôi mời phản hồi của các bên liên quan về các hướng dẫn để đảm bảo rằng cùng nhau, ngành có thể đóng góp tích cực và chủ động vào cuộc chiến chống rửa tiền của Châu Âu. " 

Thị trường Châu Âu

Trong khi thị trường duy nhất hoạt động trên khắp EU cho hàng hóa, các quốc gia khác nhau trong khối có quan điểm và luật rất khác nhau về cờ bạc và cờ bạc trực tuyến. Một số quốc gia như Thụy Điển có các sòng bạc độc quyền do nhà nước điều hành. Các trò chơi sòng bạc truyền thống ở Pháp không được cung cấp tại các trang web trò chơi trực tuyến được cấp phép của Pháp, nhưng chơi poker và cá cược thể thao thì có. Hà Lan gần đây đã hợp pháp hóa các sòng bạc trực tuyến, trong khi Đan Mạch đã đóng cửa một loạt các nhà điều hành không có giấy phép. Mặc dù điều này có thể gây nhầm lẫn cho du khách đến các nước EU, đánh giá sòng bạc trực tuyến có thể giúp người đánh bạc điều hướng thị trường và tìm các nhà khai thác có uy tín.

quảng cáo

Vào năm 2020, có 234 nền tảng cờ bạc trực tuyến được cấp phép trên 19 quốc gia thành viên của EU. Họ cung cấp dịch vụ cá cược thể thao và sòng bạc trực tuyến cho 29 triệu khách hàng. Các thành viên chiếm 36% Tổng Doanh thu Cờ bạc tại thị trường Châu Âu.

Những rủi ro

Nếu không có quy định chặt chẽ và các chính sách phù hợp, các sòng bạc, sòng bạc trực tuyến và nhà điều hành cá cược có thể bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng để rửa tiền. Việc xuất bản các hướng dẫn mới nhất này tiếp tục cam kết của EGBA trong việc hợp tác với ngành để đảm bảo tuân thủ các thông lệ tốt nhất trong cuộc chiến chống rửa tiền. Theo đó, nó đã ban hành các hướng dẫn dự thảo này để giúp ngành chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Dự thảo hướng dẫn bao gồm lời khuyên cho các nhà khai thác về các lĩnh vực sau:

• Cách thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh và khách hàng
• Sự siêng năng do khách hàng đăng ký mới
• Hợp tác và báo cáo giữa các nhà điều hành
• Điều gì tạo nên một Giao dịch đáng ngờ và các yêu cầu về Báo cáo
• Mối quan hệ giữa chống rửa tiền và cờ bạc an toàn hơn hoạt động như thế nào
• Các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ đối với người vận hành

EGBA là ai

EGBA là hiệp hội thương mại có trụ sở tại Brussel dành cho các nhà điều hành cá cược và trò chơi trực tuyến của EU. Các thành viên của nó bao gồm các nhà khai thác được thành lập, quản lý và cấp phép trong phạm vi quyền hạn của nó. Các thành viên bao gồm những tên tuổi hàng đầu như bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group và William Hill. Họ làm việc với các cơ quan quản lý ở cấp quốc gia và Liên minh Châu Âu để đảm bảo một thị trường cờ bạc trực tuyến được quản lý chặt chẽ, cung cấp mức độ bảo vệ người tiêu dùng cao nhất.

EGBA nói rằng công việc của họ xem xét thực tế của những gì được cung cấp cho người tiêu dùng thông qua internet. Người ta cũng nghĩ đến việc đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan, bao gồm cả người tiêu dùng, nhận được những gì họ muốn một cách công bằng. Các đề xuất hiện tại được mở để nhận phản hồi từ tất cả các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến ở EU, không chỉ những người là thành viên.

Thực hiện các Nguyên tắc Chống Rửa tiền

EGBA đã yêu cầu phản hồi của ngành về các hướng dẫn trước khi chúng được thực hiện. Sau khi thành lập, các thành viên sẽ được yêu cầu nộp tài liệu hàng năm cho EGBA. Các báo cáo sẽ tóm tắt những tiến bộ mà họ đã đạt được liên quan đến việc thực hiện các hướng dẫn. Ngoài ra, hướng dẫn mới và các phương pháp hay nhất có thể được đưa ra khi các mối đe dọa thay đổi trong tương lai.

Chia sẻ bài viết này: