Cuối năm ngoái, Ủy ban EU đã quyết định đưa UAE vào danh sách đen của mình, với lý do Các tiểu vương quốc đang tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền - viết...
Trong sáu năm tồn tại, danh sách “các quốc gia thứ ba có rủi ro cao” của EU đã không đạt được nhiều thành tựu vượt trội so với công việc của các cơ quan giám sát rửa tiền đã được thành lập –...
Hệ thống tài chính toàn cầu phải đối mặt với một loạt các mối đe dọa không ngừng phát triển từ bọn tội phạm, kẻ thù và các tác nhân phi chính phủ. Đó là một thực tế không thể tránh khỏi rằng đối với ...
Các quy tắc mới có hiệu lực vào ngày 3 tháng XNUMX, sẽ cải thiện hệ thống kiểm soát tiền mặt ra vào EU của EU. Như là một phần của...
Vào ngày 30 tháng XNUMX, Ủy ban châu Âu đã tổ chức một hội nghị cấp cao về cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của EU. Hội nghị này đánh dấu sự kết ...
Sổ đăng ký liên kết của các chủ sở hữu thụ hưởng, chính sách ngăn chặn danh sách đen và các biện pháp trừng phạt hiệu quả là một trong những công cụ được MEP đề xuất để ngăn chặn rửa tiền. Trong một nghị quyết được thông qua ...
Các nước thành viên EU chắc chắn đã thở phào nhẹ nhõm khi Ủy ban châu Âu công bố gói khôi phục kinh tế trị giá 1.85 nghìn tỷ euro để giúp khối vượt qua sự suy thoái kinh tế do coronavirus gây ra trong ...
