Tag: Panama

EU hỗ trợ Trung Mỹ chống lại #OrganizedCrime

EU hỗ trợ Trung Mỹ chống lại #OrganizedCrime

| Tháng Mười Hai 5, 2017 | 0 Comments

Ủy ban đã thông báo € 20 triệu để cải thiện hợp tác về điều tra hình sự và truy tố các vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia và buôn bán ma túy qua Trung Mỹ. Chương trình khu vực - được gọi là ICRIME - nhằm tăng cường các nỗ lực để chống lại tội phạm có tổ chức xuyên biên giới và sẽ hỗ trợ El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

ĐỌC TIẾP

Từ #Panama đến #ParadisePapers - EU blacklist mắt

Từ #Panama đến #ParadisePapers - EU blacklist mắt

| Tháng Mười Một 7, 2017 | 0 Comments

Các nước Liên minh châu Âu đã tìm cách thoả thuận một danh sách đen về những nơi ẩn náu thuế sau những phát hiện của tạp chí Panama Papers năm ngoái về sự giàu có của nước ngoài, nhưng những rò rỉ mới nhất cho thấy những trường hợp tránh đánh thuế trên quy mô lớn là việc khẩn cấp. Bộ trưởng Tài chính EU đã đưa ra ngày hôm nay (7 Tháng Mười Một) [...]

ĐỌC TIẾP

#Panama Luật sư Ismael Gerli Champsaur buộc tội giả mạo, nhưng nạn nhân vẫn còn đang ở trong tù

#Panama Luật sư Ismael Gerli Champsaur buộc tội giả mạo, nhưng nạn nhân vẫn còn đang ở trong tù

| Tháng Mười Một 3, 2016 | 0 Comments

Vào tháng 2016, truy tố văn Panama Quận N15 chính thức bị truy tố Ismael Gerli Champsaur (ảnh), một luật sư của Panama và đối tác của công ty luật Gerli & Co, với giả mạo tài liệu công cộng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bản cáo trạng này dường như không có tầm quan trọng, tiết kiệm có thể cho những tin tức địa phương. Tuy nhiên, các cổ phần đang cao hơn đáng kể: một tổng thể [...]

ĐỌC TIẾP

#CiconiaAlba Hoạt động toàn cầu mang lại cú sốc lớn đối với tội phạm có tổ chức

#CiconiaAlba Hoạt động toàn cầu mang lại cú sốc lớn đối với tội phạm có tổ chức

| Tháng Mười 19, 2016 | 0 Comments

Năm mươi hai quốc gia và bốn tổ chức quốc tế đã hợp tác với Europol để cung cấp một cú sốc lớn cho các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên toàn Liên minh châu Âu và xa hơn nữa. Hợp tác với các đối tác khu vực tư nhân cũng là chìa khóa để thành công hoạt động này. Tập trung vào làm gián đoạn mạng lưới tội phạm nguy hiểm nhất đang hoạt động, các điều tra viên đặt trọng tâm vào [...]

ĐỌC TIẾP

giấy tờ #Panama: nhà báo điều tra thảo luận về công việc của họ trong Quốc hội

giấy tờ #Panama: nhà báo điều tra thảo luận về công việc của họ trong Quốc hội

| Tháng Chín 27, 2016 | 0 Comments

Nghe Phiên tòa bắt đầu vào sáng thứ Ba, 27 tháng Chín, 9.00 CET. Các nhà báo bàn về công việc của họ với MEP bao gồm Frederik Obermaier, từ tờ Süddeutsche Zeitung ở Đức; và Kristof Clerix từ tạp chí Knack của Bỉ. Xem nó sống trực tuyến và kiểm tra các chương trình đầy đủ. Sau phiên tòa, chương trình làm việc của ủy ban sẽ được trình bày [...]

ĐỌC TIẾP

#PanamaPapers: EPP Nhóm hoan nghênh đề nghị pháp luật để tăng tính minh bạch thuế

#PanamaPapers: EPP Nhóm hoan nghênh đề nghị pháp luật để tăng tính minh bạch thuế

| Tháng Tư 12, 2016 | 0 Comments

EPP Nhóm muốn điều tra của quốc hội mạnh mẽ vào Panama Papers. "Country-by-nước báo cáo một mình không sửa chữa vấn đề." Các EPP Group đã hoan nghênh đề xuất luật hiện nay của Ủy ban châu Âu có các công ty đa quốc gia báo cáo về thuế, lợi nhuận và các nhân viên của họ trên cơ sở quốc gia của các nước. "Chúng tôi muốn công ty phải trả thuế trong đó giá trị được tạo ra. [...]

ĐỌC TIẾP

#PanamaPapers: EPP muốn chính phủ Panama và Mossack Fonseca để làm chứng tại Nghị viện châu Âu

#PanamaPapers: EPP muốn chính phủ Panama và Mossack Fonseca để làm chứng tại Nghị viện châu Âu

| Tháng Tư 5, 2016 | 0 Comments

"Các EPP Nhóm muốn các công ty luật Mossack Fonseca và chính phủ Panama để làm chứng trong ủy ban đặc biệt của Nghị viện châu Âu về thực hành thuế không công bằng", công bố Burkhard Balz MEP trên 5 tháng tư, Người phát ngôn của Tập đoàn EPP trong các ủy ban được thành lập sau khi cái LuxLeaks -called tiết lộ. Burkhard Balz MEP thêm: "Đây là tổ chức, quy mô lớn [...]

ĐỌC TIẾP