Kết nối với chúng tôi

Các Tiểu vương quốc Ả Rập

Nạn nhân bị hack đã được cấp lệnh đóng băng toàn cầu trị giá 21 triệu bảng chống lại Quỹ tài sản có chủ quyền của Tiểu vương quốc Ras Al Khaimah của UAE

SHARE:

Được phát hành

on

Hôm qua, Tòa án Tối cao ở London đã cấp cho doanh nhân hàng không người Mỹ, Farhad Azima, tiếp tục lệnh đóng băng trên toàn thế giới đối với Cơ quan đầu tư Ras Al Khaimah (“RAKIA”), quỹ tài sản có chủ quyền của Ras Al Khaimah, một Tiểu vương quốc của UAE.

Ông Azima cáo buộc trước tòa rằng ông đã bị RAKIA và luật sư của họ là Dechert LLP, công ty luật quốc tế, tấn công. Dechert gần đây đã dàn xếp với ông Azima và đồng ý bồi thường thiệt hại hàng triệu bảng cho ông, nhưng ông Azima đã phải theo đuổi các thủ tục thực thi trên toàn thế giới chống lại quỹ tài sản có chủ quyền trong nỗ lực thu hồi khoảng 21 triệu bảng còn nợ trong các phán quyết của Tòa án Tối cao không được thỏa mãn.

Ông Thẩm phán Michael Green, ngồi kín, đã đưa ra lệnh đóng băng ban đầu trên toàn thế giới đối với RAKIA, bình luận rằng quỹ này đã “hành xử không trung thực và gian lận, nhận được phán quyết từ tòa án này bằng cách gian lận và thực hiện một hoạt động quy mô toàn diện để hack thông tin riêng tư và bí mật của ông Azima .”

Ông Thẩm phán Michael Green cũng nhận xét rằng “hành vi của RAKIA trong suốt vụ án đã được chứng minh là không trung thực và vì đã rút lui khỏi thủ tục tố tụng nên RAKIA đã không thanh toán bất kỳ lệnh nào được đưa ra đối với mình, mặc dù họ nói rằng họ sẽ đảm bảo rằng bất kỳ lệnh nào được đưa ra đều không hợp lý.” các phán quyết chống lại nó đều được thỏa mãn.” [Xem đoạn 12 của bản án đính kèm]

Việc RAKIA không tuân thủ nhiều lệnh của Tòa án Anh xảy ra vào thời điểm Ras Al Khaimah tiếp tục quảng bá mình là điểm đến an toàn cho khách du lịch và đầu tư quốc tế, với các chuyến tham quan Pháp và Ý, cũng như quảng bá Wynn Al của Wynn Resorts. Dự án đảo Marjan ở Ras Al Khaimah.

Đơn xin phong tỏa tài sản của ông Azima xuất phát từ việc tiêu hủy tài sản gần đây, bao gồm cả việc bán có mục đích vào ngày 30 tháng 2024 năm 15 của Khách sạn Marriott Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace ở Tbilisi, Georgia, trong hơn XNUMX năm thuộc sở hữu của Ras Al Khaimah Georgia LLC, một công ty công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của RAKIA.

quảng cáo

Nhưng gần đây, khách sạn dường như đã được bán với giá khoảng 45 triệu USD cho Tbilisi Hotel Holdings LLC - một công ty mới thành lập có “cùng giám đốc với RAKIA Georgia, [và] dường như thuộc sở hữu của một thực thể Ras Al Khaimah”. Giấy tờ chuyển nhượng được “ký bởi cùng một người thay mặt cho cả bên mua và bên bán” [xem đoạn 4 của bản án đính kèm].

Tòa án đã ủng hộ những nỗ lực của ông Azima nhằm ngăn chặn RAKIA tiếp tục tiêu tán tài sản, lưu ý rằng “có vẻ như RAKIA đang thực hiện các bước để tự chứng minh cho phán quyết của mình”. Lệnh đóng băng toàn cầu do ông Thẩm phán Michael Green ban hành hôm nay đã được gia hạn vô thời hạn (hoặc cho đến khi thỏa mãn số tiền 21 triệu bảng mà ông Azima nợ), yêu cầu RAKIA không được loại bỏ, định đoạt, xử lý hoặc giảm giá trị của bất kỳ tài sản nào ở Anh và Wales, hoặc bên ngoài nó, có giá trị lên tới 21 triệu bảng.

Vượt ra ngoài phạm vi của các lệnh phong tỏa thông thường, Lệnh cấp cho ông Azima còn hạn chế hơn nữa các cơ quan doanh nghiệp do RAKIA sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc xử lý, xử lý hoặc làm giảm giá trị của bất kỳ tài sản tương ứng nào của họ, dù ở trong hay ngoài nước Anh và Wales, có cùng giá trị, do đó sẽ bắt giữ bất kỳ công ty con nào có thể cố gắng tránh hành động cưỡng chế bằng cách tiêu hủy tài sản. RAKIA cũng được yêu cầu cung cấp cho ông Azima danh sách tất cả tài sản của mình trên toàn thế giới có giá trị vượt quá 50,000 bảng Anh, cho dù có đứng tên chính mình hay không.

Nếu RAKIA hoặc các sĩ quan của họ, Naser Thafer Husni Al Bustami và Mohamad Sultan Al Qadi, không tuân theo Lệnh này thì họ có thể bị coi thường trước tòa, bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc, đối với các sĩ quan, bị bỏ tù. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ ai ở Vương quốc Anh cố tình hỗ trợ hoặc cho phép vi phạm Lệnh này.

Farhad Azima đã thông báo cho các chủ sở hữu và Khách sạn Marriott không tiếp tay cho việc tiêu tán tài sản của Ras Al Khaimah.

Tiến sĩ Bustami hiện là Giám đốc điều hành của công ty khai thác đá thuộc sở hữu của RAK, Stevin Rock. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của một số công ty khác mà cuối cùng thuộc sở hữu của Chính phủ RAK.

Ông Qadi hiện là thành viên hội đồng quản trị của Văn phòng Đầu tư & Phát triển RAK và trước đây là Giám đốc điều hành của RAK Properties. Ông cũng là Chủ tịch Ủy ban Sáng lập RAK Petroleum và RAK Properties.

Tiến sĩ Bustami và ông Qadi đã thay mặt RAKIA ký vào lá thư ngày 22 tháng 2022 năm XNUMX gửi Tòa án lưu ý việc RAKIA rút khỏi thủ tục tố tụng Azima. Tiến sĩ Bustami cũng đưa ra bằng chứng trong phiên tòa đầu tiên dành cho RAKIA, phủ nhận mọi thông tin về vụ hack ông Azima.

Photo by Công ty Luật về Thương tật Tingey on Unsplash

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật