#Panama Luật sư Ismael Gerli Champsaur buộc tội giả mạo, nhưng nạn nhân vẫn còn đang ở trong tù

Vào tháng 2016 năm 15, Văn phòng Công tố Quận NXNUMX của Panama đã chính thức truy tố Ismael Gerli Champsaur (hình), một luật sư người Panama và là đối tác của công ty luật Gerli&Co, với tội giả mạo tài liệu công.

Thoạt nhìn, bản cáo trạng này có vẻ không quan trọng, có thể ngoại trừ tin tức địa phương. Tuy nhiên, nguy cơ còn cao hơn đáng kể: cả một gia đình công dân Tây Ban Nha: cha, mẹ và con trai, đã bị giam trong nhà tù Las Palmas (Tây Ban Nha) gần một năm rưỡi mà không có bất kỳ cáo buộc chính thức nào và dựa trên bằng chứng xác thực. đã được tuyên bố là bí mật, bằng chứng mà theo nhiều báo chí đưa tin chỉ được cung cấp bởi luật sư người Panama, Ismael Gerli.

 

Vụ án Kafkaesque thực sự này bắt đầu khi Vladimir Kokorev (65 tuổi), một doanh nhân người Tây Ban Nha gốc Nga gốc Do Thái, cư trú tại Panama cùng với vợ là Yulia (67 tuổi) và con trai của họ là Igor (33 tuổi) từ năm 2012, quyết định ngừng làm việc với công ty Gerli&Co. Lúc đầu, Ismael Gerli yêu cầu “nghỉ phép” cho việc chấm dứt hợp đồng cũng như bồi thường cho “các dịch vụ trong tương lai vẫn chưa được xác định” - với số tiền 300,000 USD. Sau khi Kokorev từ chối lời đề nghị của Gerli, luật sư người Panama đã bắt đầu một chiến dịch quấy rối có phương pháp chống lại doanh nhân này cũng như các thành viên khác trong gia đình ông ta và các luật sư mới người Panama của họ.

Hàng chục email do Gerli gửi từ tháng 2015 đến tháng 300,000 năm XNUMX cáo buộc Kokorev và hai con trai của ông ta là “mafia Nga”, và trong số những lời lăng mạ không thể in ra khác, có chứa những lời đe dọa “tiết lộ tất cả bí mật của họ” - tất nhiên trừ khi họ trả cho Gerli số tiền lớn. số tiền XNUMX USD.

Không nhận được hồi âm cũng như tiền bạc, Gerli tới Tây Ban Nha, nơi anh ta tố cáo khách hàng cũ và tất cả các thành viên trong gia đình anh ta về tội rửa tiền, tự đề nghị mình là “nhân chứng quan trọng” cho cuộc truy tố. Hành vi sai trái bị cáo buộc đề cập đến một câu chuyện cách đây 15 năm, dựa trên đó một số nhà báo Tây Ban Nha đã liên hệ Vladimir Kokorev với một kế hoạch tài chính được cho là của Tổng thống Guinea Xích đạo, Theodoro Obiang.

Những lời buộc tội đó chưa bao giờ được chứng minh - trên thực tế, Kokorev đã thắng hàng chục vụ kiện vì tội phỉ báng. Chưa hết, điều kỳ lạ là ngay sau chuyến thăm của Gerli, Ana Isabel de Vega Serrano, thẩm phán điều tra đến từ Las Palmas (Tây Ban Nha), đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Vladimir Kokorev, vợ ông và các con của họ, những người đã bị bắt ở Panama. vào ngày 7 tháng 2015 năm XNUMX và tự nguyện đồng ý dẫn độ họ sang Tây Ban Nha.

quảng cáo

Như luật sư của gia đình Kokorev, Leonardo Paul Aparicio đã chỉ ra: “Tôi đã khuyến nghị khách hàng của mình không đồng ý dẫn độ. Lệnh bắt giữ hoàn toàn mơ hồ và bao gồm những cáo buộc chung chung, không được chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng nào. Ngoài ra, không phải gia đình Kokorev đang lẩn trốn - họ đã được đăng ký địa chỉ cư trú ở Panama với Đại sứ quán Tây Ban Nha, nơi họ nhận được các thông tin liên lạc chính thức, chẳng hạn như phiếu bầu. Do đó, nơi ở của Kokorev đã được chính quyền Tây Ban Nha biết rõ và trong trường hợp bình thường, lẽ ra họ phải được triệu tập ra hầu tòa - chứ không phải ban hành lệnh bắt giữ quốc tế. Tuy nhiên, có lẽ do cú sốc ban đầu khi bị bắt và điều kiện tồi tệ của các cơ sở giam giữ họ ở Panama cũng như niềm tin rằng vụ bắt giữ là một sự hiểu lầm khủng khiếp, gia đình chưa bao giờ đấu tranh đòi dẫn độ - thực tế là họ đã đồng ý theo cách dễ dàng nhất, phương thức viết tắt.”

Điều mà gia đình Kokorev không lường trước được là, khi họ đến Las Palmas vào tháng 10 (sau hơn một tháng được tự do tại ngoại ở Panama và tự nguyện nộp mình vào tay cảnh sát Tây Ban Nha), thẩm phán người Tây Ban Nha Ana Isabel de Vega Serrano chỉ đơn giản là tống họ vào tù. Không có cáo buộc hoặc bằng chứng nào được đưa ra chống lại họ. Không có phiên điều trần tại ngoại. Không có ngày xét xử vụ án.

Quyết định của Ana Isabel de Vega Serrano đơn giản là khiến một quốc gia dân chủ bối rối. Cho đến ngày nay, gia đình Kokorev vẫn sống biệt lập trong nhà tù Las Palmas trong hoàn cảnh gần như tương tự. Và mặc dù, rõ ràng là quyết định của thẩm phán đang chờ kháng cáo trước Tòa án Hiến pháp ở Tây Ban Nha, và một vụ án khác đang được luật sư của Kokorev đệ trình ở Strasbourg, sự thật vẫn là – cả một gia đình đã bị bỏ tù gần một năm rưỡi , không có bằng chứng chống lại bất kỳ người bị giam giữ nào.

Vào tháng 2015 năm XNUMX, các luật sư người Tây Ban Nha của Kokorev đã trình bày một danh sách đầy đủ các thỏa thuận thương mại cung cấp tàu vận tải và các thiết bị khác xuất khẩu từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, được ký giữa Vladimir Kokorev và chính phủ Guinea Xích đạo, cùng với hóa đơn, lệnh thanh toán, lời chứng thực của Nhân viên của Kokorev và các bản sao chuyển khoản ngân hàng tương ứng, cũng như một lá thư do Văn phòng Luật sư Công của Guinea Xích đạo phát hành xác nhận tính xác thực của các thỏa thuận đó và tính thực tế của các giao dịch.

Những tài liệu đó không chỉ chứng minh rằng Vladimir Kokorev trên thực tế đã duy trì mối quan hệ thương mại với Bộ Cơ sở hạ tầng và Công trình công cộng của quốc gia châu Phi này, mà còn chứng minh rằng Vladimir Kokorev là thành viên duy nhất trong gia đình ông có bất kỳ mối quan hệ nào với tất cả đều có Guinea Xích Đạo. Ana Isabel de Vega Serrano chỉ đơn giản chọn không giải quyết bằng chứng này theo bất kỳ cách nào và giữ tất cả các thành viên của gia đình Kokorev trong tù, một lần nữa tuyên bố rằng vụ án "được giữ bí mật".

Rõ ràng, liên quan đến nhân quyền, De Vega coi Quần đảo Canary của Tây Ban Nha giống với Guantanamo hơn là một phần của Cộng đồng Châu Âu. Theo lời của Javier Cordero, một nhà báo người Tây Ban Nha đưa tin về vụ việc trên tờ báo kỹ thuật số Tây Ban Nha Mã Madrid: “Lý do De Vega muốn giam giữ không chỉ Vladimir Kokorev mà còn cả vợ và con trai ông ta, thách thức mọi lời giải thích hợp lý.”

Nhưng nếu chúng ta nhớ đến Ismael Gerli, người gần đây bị buộc tội giả mạo, có lẽ xét cho cùng thì chiến lược của De Vega cũng có lý do. Báo cáo do Cơ quan công tố Panama đưa ra để ủng hộ cáo trạng của Gerli, tuyên bố rằng “trong ba ngày sau vụ bắt giữ gia đình Kokorev ở Panama, Ismael Gerli đã giả mạo một số tài liệu cho phép anh ta nắm giữ vị trí kiểm soát trong các công ty và tổ chức thuộc sở hữu của khách hàng cũ của anh ấy”.

Các công ty này sở hữu hai căn hộ nơi Vladimir Kokorev, vợ ông và con trai ông đã thành lập nơi ở cũng như một văn phòng - tổng cộng những tài sản mà Gerli dự định (và trong một số trường hợp, đã đạt được một phần) để chuyển nhượng cho chính ông có giá trị là 2 triệu đô la. USD. Hành vi giả mạo được Gerli thực hiện chỉ vài ngày sau vụ bắt giữ Kokorev, và như đã nêu trong báo cáo nói trên, “lợi dụng thực tế là các khách hàng cũ của anh ta đang bị giam giữ và do đó đặc biệt dễ bị tổn thương”.

Hơn nữa, Ismael Gerli đã đổi tên một trong những công ty (thuộc sở hữu của Igor Kokorev, con trai của Vladimir) từ Palm River thành Alto Tafira Foundation, đây chính là tên của nhà tù nơi Igor Kokorev sẽ bị dẫn độ một tháng sau đó. Bên cạnh thực tế rằng mục đích của Ismael Gerli là bôi nhọ và quấy rối khách hàng cũ của mình, điều này còn đặt ra một câu hỏi khác - làm sao Ismael Gerli, hiện đang phải đối mặt với bản án từ 4 đến 8 năm vì tội giả mạo, lại biết rằng Igor Kokorev sẽ bị giam trong nhà tù cụ thể đó. tại Tây Ban Nha?

Như bản thân Gerli đã nhiều lần thừa nhận với báo chí, thậm chí còn đăng một phần lời khai của nhân chứng lên mạng (sau đó đã bị gỡ xuống), trên thực tế, anh ta là “nhân chứng quan trọng” của cơ quan công tố và đã cung cấp cho chính quyền Tây Ban Nha những tài liệu được cho là chứng minh tội lỗi của Kokorev.

Bản cáo trạng chống lại Gerli, rõ ràng đã vô hiệu hóa vai trò nhân chứng của anh ta cũng như kêu gọi xem xét kỹ lưỡng bất kỳ “tài liệu” nào mà anh ta đã cung cấp cho thẩm phán điều tra người Tây Ban Nha, vì rõ ràng rằng “bí mật” của Thẩm phán de Vega là một biện pháp tư lợi, nhằm mục đích để trì hoãn thời điểm mà cô ấy sẽ phải thừa nhận rằng, trên thực tế, lệnh bắt giữ Kokorev được ban hành chỉ dựa trên lời khai của Ismael Gerli.

Quan trọng hơn, cái gọi là Vụ Kokorev là một minh chứng rõ ràng về những thiếu sót của toàn bộ hệ thống pháp luật Tây Ban Nha. Kenneth Rijock, một nhà phân tích tài chính Hoa Kỳ và chuyên gia về rửa tiền, thậm chí còn kêu gọi tăng Rủi ro Quốc gia đối với Tây Ban Nha, do “sự đối xử kiểu Gulag đối với Vladimir Kokorev và gia đình ông ấy”.

“Các lợi ích công nghiệp giàu có của Tây Ban Nha, không hài lòng với sự tham gia của Mỹ vào ngành dầu mỏ của EG, vì các mỏ dầu mỏ không được phát hiện cho đến sau khi Tây Ban Nha trao quyền độc lập cho EG, được cho là muốn hoạt động kinh doanh sinh lợi đó cho riêng mình và muốn Chủ tịch EG Obiang từ chức, để họ có thể cài đặt một người kế nhiệm dễ uốn nắn hơn, người sẽ hợp tác với họ,” Rijock nói.

Chia sẻ bài viết này: