Kết nối với chúng tôi

Tội phạm

bắt giữ #Europol 178 tiền rửa tiền trong hoạt động hợp tác giữa tư nhân và công cộng: #DontBeAMule

SHARE:

Được phát hành

on

Tội phạm mạngĐược hỗ trợ bởi Trung tâm tội phạm mạng châu Âu (EC3) của Europol và Lực lượng đặc nhiệm hành động tội phạm mạng chung (J-CAT), cũng như Eurojust và Liên đoàn ngân hàng châu Âu (EBF), Hành động Mule tiền châu Âu (EMMA) phối hợp thứ hai đã lên đến đỉnh điểm trong việc bắt giữ 178 cá nhân.

Các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan tư pháp từ Bulgaria, Croatia, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Moldova, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Ukraine, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) ) và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tham gia vào hoạt động quốc tế.

Trên khắp châu Âu, 580 kẻ lừa tiền đã được xác định và các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia đã phỏng vấn 380 nghi phạm trong tuần hành động (14-18 tháng 2016 năm 23), với tổng thiệt hại được báo cáo lên tới 106 triệu EUR. Trong tuần diễn ra hành động chung, Europol và Eurojust đã thiết lập một sở chỉ huy và trung tâm điều phối tư pháp để hỗ trợ chính quyền quốc gia, kiểm tra chéo tất cả dữ liệu đến với cơ sở dữ liệu và thu thập thông tin tình báo để phân tích thêm. Europol cũng triển khai văn phòng di động tới Ý và Romania. Việc tấn công thành công loại tội phạm lan rộng này được hỗ trợ bởi XNUMX ngân hàng và đối tác tư nhân.

Tuần hành động EMMA thứ hai là sự tiếp nối của một dự án được thực hiện dưới sự bảo trợ của Kế hoạch hành động hoạt động gian lận thanh toán tội phạm mạng EMPACT. Lĩnh vực ưu tiên này nhắm tới những thủ phạm lừa đảo trực tuyến và thẻ thanh toán. Từ tất cả các giao dịch lừa tiền được báo cáo trong phạm vi hoạt động này, 95% có liên quan đến hoạt động tội phạm được kích hoạt trên mạng.

Xây dựng trên sự thành công của hoạt động EMMA đầu tiên, hành động phối hợp thứ hai đã tập hợp các đối tác mới giữa cảnh sát, cơ quan tư pháp cũng như khu vực ngân hàng. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc chiến chống lại việc tiêu tiền được nhấn mạnh bằng chiến dịch phòng ngừa kéo dài 4 ngày ở các quốc gia tham gia. Chiến dịch truyền thông đa ngôn ngữ nhằm mục đích nâng cao nhận thức về hậu quả của loại tội phạm này đối với khán giả quốc tế cũng như trong nước.

Steven Wilson, Giám đốc Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu của Europol, cho biết: “Hành động Mule Tiền Châu Âu là một ví dụ thành công về hợp tác công-tư ở cấp độ gần nhất. Kết quả của phiên bản thứ hai này chứng minh mối liên hệ rất chặt chẽ giữa tội phạm mạng và các giao dịch bất hợp pháp được xác định. Cơ quan thực thi pháp luật, thẩm phán và công tố viên làm việc cùng với các đối tác ngân hàng có thể trấn áp các mạng lưới tội phạm rộng khắp hoặc cố tình đóng vai trò là kẻ lừa tiền hoặc lạm dụng những người bị lừa để hỗ trợ tài chính và các hình thức tội phạm khác. Hơn nữa, giáo dục cũng vẫn là một công cụ mạnh mẽ để thực thi pháp luật: EMMA hiện đã có sự tham gia ngày càng tăng, đưa chiến dịch nâng cao nhận thức đến với đông đảo công chúng hơn.”

Michèle Coninsx, Chủ tịch Eurojust, cho biết: “Để giải quyết hiệu quả những kẻ lừa tiền, chúng tôi cần sự hợp tác xuyên biên giới liền mạch giữa các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật với các chủ thể tư nhân. Điều quan trọng là phải hiểu rằng rửa tiền bề ngoài có vẻ là một tội phạm nhỏ nhưng lại được dàn dựng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức, đó là điều chúng ta cần thông báo cho công chúng. Do đó, European Money Mule Action II là điều tối quan trọng để ngăn chặn mọi người bị dụ dỗ và tuyển dụng vào việc hỗ trợ tội phạm nghiêm trọng, phá vỡ mối liên kết tội phạm này bằng cách nhận biết ai đứng đằng sau loại tội phạm này.”

quảng cáo

Koen Hermans, Trợ lý Thành viên Quốc gia của Hà Lan, nhận xét: “Vì những con la tiền là một mắt xích thiết yếu trong mọi tổ chức tội phạm tội phạm mạng tài chính nên việc nhắm mục tiêu vào những cá nhân này là điều quan trọng nhất. Yếu tố thành công quan trọng trong hành động lừa tiền hiệu quả cao này là sự hợp tác chặt chẽ giữa các chủ thể tư nhân, cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp nhằm ngăn chặn những kẻ phạm tội ở châu Âu và từ đó giảm tội phạm.”

Keith Gross, Chủ tịch Nhóm công tác an ninh mạng của Liên đoàn ngân hàng châu Âu, cho biết: "EMMA hiện được coi là chuẩn mực và là ví dụ điển hình về cách các cơ quan thực thi pháp luật, khu vực tài chính và các bên liên quan quan trọng khác cùng nhau giải quyết hoạt động bất hợp pháp về tiền bạc. đang mở rộng khắp châu Âu. Sáng kiến ​​này chỉ có thể phát triển ngày càng mạnh mẽ khi ngày càng có nhiều quốc gia tham gia về mặt chiến lược và hoạt động."

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật