76 bị bắt trong hành động quốc tế lần thứ hai vào #ECommerceFraud

Hành động Thương mại Điện tử 2017 (eComm 2017) nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tội phạm liên quan đến tội phạm này và các địa điểm nơi hàng hóa được mua bất hợp pháp đã được giao. Thực thi pháp luật và khu vực tư nhân đã thành lập các nhóm để hợp tác thực tế. Các quốc gia tham dự là: Áo, Bỉ, Bulgaria, Colombia, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Ireland, Ý, Hungary, Latvia, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Họ đã nhận được hỗ trợ và thông tin hoạt động từ Canada, Mỹ, Iceland và Georgia.

Trung tâm tội phạm mạng châu Âu của Europol (EC3) đã điều phối hoạt động này từ trụ sở chính ở The Hague, với sự hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình thẻ thanh toán, ngân hàng, công ty hậu cần và thương gia điện tử. EC3 cũng hỗ trợ các cơ quan chức năng quốc gia tại chỗ bằng cách cung cấp dịch vụ phân tích cho các Quốc gia Thành viên.

Kết quả

Hàng trăm gói hàng từ các cửa hàng trực tuyến đã bị chặn và hơn các địa điểm 100 đã được tìm kiếm, sử dụng thông tin đã được gửi bởi các thương nhân điện tử, ngành công nghiệp thanh toán và các công ty hậu cần. Các cuộc tìm kiếm ngôi nhà đã dẫn đến việc thu giữ hàng hóa có giá trị cao, bao gồm các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ và quần áo. Phương pháp phân tích chung đã tiết lộ các điểm nóng hình sự và các nhóm tội phạm có tổ chức đã cố gắng bỏ qua các biện pháp an ninh khác nhau của các thương nhân và tổ chức tài chính.

Các biện pháp điều tra cũng tiết lộ rằng một số nghi phạm có liên quan đến các hình thức tội phạm khác, như lừa đảo danh tính, lừa đảo, tấn công mạng, lừa đảo lãng mạn, sử dụng trái phép hộ chiếu bị đánh cắp, nhập cư bất hợp pháp, khai thác tình dục trẻ em trực tuyến, buôn bán ma túy và rửa tiền.

Xung quanh các trang web 200 và các tài khoản truyền thông xã hội đã được sử dụng để môi giới mua hàng điện tử một cách gian lận. Các yêu cầu để đưa chúng xuống đã được gửi đến các công ty lưu trữ. Một số trong số các nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng hình sự này có nhiều hơn những người theo dõi 10 000. Người ta nghi ngờ rằng những người theo dõi đã hình thành cơ sở khách hàng tiềm năng cho các nhóm tội phạm có tổ chức này. Việc gỡ bỏ các tài khoản này có tác động hợp tác đáng kể đến ngành.

quảng cáo

Tại một quốc gia thành viên EU, cảnh sát đã tìm thấy một nhóm tội phạm có tổ chức trong Hành động eComm trước đó vào tháng 10 2016, và đã tiến hành điều tra các hoạt động của nhóm trong suốt 8 tháng qua. Điều này dẫn đến việc bắt giữ các cá nhân chủ chốt của nhóm này vào tuần trước.

Lợi nhuận cao, rủi ro thấp

EComm 2017 là một hoạt động được tạo ra như một phần của Gian lận thẻ thanh toán EMPACT (PCF) do Áo lãnh đạo. Hoạt động này là sự tiếp nối thực tế công việc của Nhóm Công tác Thương mại Điện tử, một mạng lưới đối tác công tư được thành lập vào năm 2014 với các bên liên quan chính, bao gồm Hội đồng Rủi ro Thương nhân (MRC), một mạng lưới gồm 490 thương nhân điện tử trên toàn thế giới. Lực lượng đặc nhiệm này, được thành lập để chống lại gian lận CNP, được thành lập để đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn cho khách hàng thế giới bằng cách chia sẻ thông tin và phát triển các phương pháp hay nhất giữa cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân.

Trong giai đoạn lập kế hoạch của eComm 2017 vào đầu năm nay, Europol và MRC đã đồng ý phối hợp thực thi pháp luật và hợp tác thương mại, tương ứng. Mỗi cơ quan thực thi pháp luật tham gia đã hợp tác với các đối tác trong khu vực tư nhân được lựa chọn của họ để tìm các nhóm tội phạm có tổ chức của những kẻ lừa đảo bằng cách trao đổi thông tin và phân tích chung.

Gian lận thẻ thanh toán đối với các cửa hàng trực tuyến được coi là một hoạt động tội phạm có lợi nhuận cao và rủi ro thấp với thiệt hại cho khu vực châu Âu vượt quá tỷ tỷ EUR hàng năm. Các biện pháp điều tra rất phức tạp do khía cạnh ảo và quốc tế của tội phạm này. Lừa đảo qua mạng là ưu tiên hàng đầu của Europol và các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn Liên minh châu Âu.

Steven Wilson, người đứng đầu EC3 của Europol, nhấn mạnh: Từ sự trao đổi thông tin và phân tích chung trước eComm 2017, cơ quan thực thi pháp luật có thể tìm thấy các nhóm tội phạm có tổ chức có tác động tiêu cực đáng kể đến an ninh của châu Âu. Bằng cách làm gián đoạn hoạt động của các nhóm này, Europol và các đối tác đang tạo ra một châu Âu an toàn hơn cho công dân và doanh nghiệp của mình.

Una Dillon, Giám đốc điều hành MRC tuyên bố: Một điều rất quan trọng đối với các công ty thuộc khu vực tư nhân, như các thành viên thương mại của MRC, để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khu vực công để chống lại sự tăng trưởng liên tục trong gian lận thanh toán bán lẻ. Sự hợp tác và hợp tác giữa EC3 của Europol và các thương nhân thương mại điện tử từ khắp châu Âu đã cho thấy cách làm việc cùng nhau và chia sẻ thông tin liên quan có thể tạo ra sự khác biệt lớn và có thể ngăn chặn tội phạm. Số vụ bắt giữ có liên quan trong dịp này là đặc biệt và là một khoản tín dụng cho những người liên quan. MRC sẽ tiếp tục hỗ trợ Europol về sáng kiến ​​quan trọng này.

Thương mại điện tử 2017 là cuộc thi thứ hai, sau Thương mại điện tử 2016 do 10 nước Châu Âu tiến hành vào tháng 2016 năm XNUMX. Mô hình hợp tác làm việc, được phát triển bởi Nhóm công tác thương mại điện tử và dự án nghiên cứu do Ủy ban Châu Âu tài trợ, OP Skynet, được phát triển bởi Đơn vị Tội phạm Thanh toán và Thẻ Chuyên dụng, một đơn vị cảnh sát chuyên trách ở Vương quốc Anh, và đã đặt nền móng cho Quan hệ Đối tác Công-Tư thực tế ở Châu Âu.

Phòng chống

Sử dụng thẻ để mua sắm trực tuyến có thể an toàn như mua sắm ngoại tuyến. Có một số quy tắc an toàn có thể được tuân theo để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo. Nếu điều này xảy ra, gian lận sẽ được báo cáo cho cảnh sát quốc gia, và nếu việc mua bán liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thì cũng nên báo cáo gian lận cho ngân hàng.

Chia sẻ bài viết này: