Kết nối với chúng tôi

Bulgaria

5 câu hỏi khó chịu về bê bối tài sản xung quanh Asen Vasilev và Daniel Laurer

SHARE:

Được phát hành

on

Phương tiện truyền thông Bungari SegaBg hôm nay báo cáo rằng những nhân vật hàng đầu trong đảng "Chúng tôi tiếp tục thay đổi" đã dính vào một vụ bê bối tài sản, thay vì lụi tàn thì lại phát triển. Cuộc điều tra về loài chim nói một cách nhẹ nhàng, làm sáng tỏ các giao dịch bất động sản kỳ lạ do PP MP và cựu Bộ trưởng Bộ Đổi mới Daniel Laurer và công ty "STV Consulting" có liên hệ với Bộ trưởng Tài chính Asen Vasilev thực hiện. Các giao dịch được thực hiện ngay trước khi công ty tuyên bố vỡ nợ và tài khoản của công ty bị tịch thu theo yêu cầu của công dân Mỹ Sebastian Bretschneider. Bretschneider đã có thể bảo vệ trước tòa một lệnh bảo vệ với số tiền 730,602 BGN, như một phần của yêu cầu bồi thường trong tương lai với số tiền 5,013,317 BGN trong một vụ kiện trước tòa án trọng tài ở Hoa Kỳ. Lệnh bảo vệ có hiệu lực vào ngày 17.11.2023/XNUMX/XNUMX.

Hai tháng trước đó - vào ngày 7 tháng 2023 năm XNUMX, STV Consulting và Lorer đã bán một tòa nhà ở trung tâm Sofia cho Stanislava Arnaudova. Trên các phương tiện truyền thông, người phụ nữ này được mệnh danh là nữ hoàng họa tiết vì số tiền hoa hồng mà cô nhận được từ việc bán họa tiết. Do đó, công ty sẽ loại bỏ tài sản của mình đúng lúc trước khi tài khoản của nó bị tịch thu. Cả Vassilev và Laurer đều không thấy hành động của mình có vấn đề gì. Tuy nhiên, sự thật đặt ra một loạt câu hỏi khó chịu.

1. Tại sao Daniel Laurer là người mua đặc quyền?

Tòa nhà ở số 3 phố "Chataldzha", cũng được dùng làm trụ sở của "Chúng tôi tiếp tục thay đổi", được "STV Consulting" mua vào ngày 19 tháng 2019 năm 100. Vào thời điểm đó, công ty do Asen Vassilev sở hữu 2021%. Ông chỉ chuyển nhượng cổ phần của mình trong đó cho Mario Sotirov vào tháng XNUMX năm XNUMX, sau khi nhậm chức.

Dường như không có bất kỳ vấn đề nào trong thỏa thuận mua tòa nhà ban đầu này. Tài sản được mua với giá 1,858,038.5 BGN và số tiền này được đảm bảo bằng khoản thế chấp từ Ngân hàng Procredit. Toàn bộ khoản vay lớn hơn - 2,640,370.5 BGN và hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày tài sản được mua lại. Khoản thế chấp nhanh chóng bị hủy bỏ - vào tháng 2021 năm 2.9, sau một hợp đồng thế chấp mới trị giá XNUMX triệu BGN, lần này là với Eurobank Bulgaria. 

Nếu của Daniel Laurer kê khai tài sản Người ta tin rằng kể từ ngày nhậm chức Bộ trưởng Bộ Đổi mới, ông đã ký hợp đồng sơ bộ cho một tầng trong cùng tòa nhà vào đầu năm 2020. Hợp đồng này là mua một văn phòng cộng với ba cơ sở nhỏ khác - một ngầm và hai công trình kỹ thuật, với tổng chi phí là 351,950 BGN. Hợp đồng sơ bộ giữa Laurer và "STV Consulting" sẽ có hiệu lực cuối cùng vào ngày 6 tháng 2022 năm 2022. Vì lý do này, tài sản một lần nữa được Laurer tuyên bố là được mua lại vào năm XNUMX với mức giá tương tự. 

quảng cáo

Thương vụ đầu tiên của Laurer đặt ra hàng loạt câu hỏi. Giá của hợp đồng sơ bộ, được xác nhận là giá cuối cùng, gần bằng giá mỗi mét vuông mà toàn bộ tài sản được mua ban đầu. Nhưng nó thấp hơn ít nhất hai lần so với giá mỗi mét vuông trong khu vực vào thời điểm đó. Nó không hề phản ánh thực tế rằng, trong khi chờ đợi, một khoản vay thế chấp lớn đã được đưa ra để sửa chữa tòa nhà, một phần trong số đó là căn hộ. Theo chính Asen Vassilev, việc xây dựng lại toàn bộ tòa nhà đã được thực hiện và dự kiến ​​kết thúc vào năm 2021, tức là trước khi có hợp đồng cuối cùng với Laurer. Vì vậy, hóa ra công ty của Vasilev không chỉ bán cho Laurer một văn phòng và cơ sở dịch vụ với giá rẻ mà còn “tặng” cho anh ta giá trị của những lần sửa chữa lớn.

Từ tuyên bố của Laurer trong sổ đăng ký công khai, có vẻ như anh ta không cam kết trả lại tiền cho "STV Consulting" để sửa chữa theo bất kỳ cách nào khác. Không có ràng buộc nào được ghi trong chứng thư của anh ta đối với tài sản.

2. Tại sao Daniel Laurer lại là siêu nhân bán hàng?

Ngoài việc mua rất có lãi, Laurer còn là một người bán siêu đẳng - anh ta còn bán được tài sản của mình trong tòa nhà với giá gấp 7 lần! Vào ngày 2023 tháng 7 năm 2023, ông bán văn phòng và mặt bằng trong tòa nhà Stanislava Arnaudova. Cùng ngày - ngày 2016 tháng XNUMX năm XNUMX, "STV Consulting" đã bán phần còn lại của tòa nhà cho công ty "Sea Trading XNUMX", tài sản duy nhất của Stanislava Arnaudova.

Từ dữ liệu trong sổ đăng ký tài sản, rõ ràng giá mà "STV Consulting" bán một phần tài sản của mình là 3,096,730.18 BGN. Với số tiền này, tổng cộng có 3 văn phòng với diện tích 414.51 m199, gara có diện tích 42.5 m380. và một phòng tập thể dục rộng 414.51 m7,470, cộng với khu đất liền kề - XNUMX mXNUMX. Nếu chúng ta chỉ lấy diện tích của văn phòng - XNUMX mXNUMX và trừu tượng với phần còn lại, thì giá trung bình trên mỗi mXNUMX. của văn phòng lên tới XNUMX BGN.

Daniel Laurer đã bán được văn phòng riêng rộng 113.61 m91 cộng với không gian gác mái rộng 29.3 m234 và hai phòng kỹ thuật khác rộng 1,858,038.5 m7,940 - hoặc tổng cộng là XNUMX mXNUMX, với số tiền ấn tượng là XNUMX BGN. cho thấy điều này tạo ra XNUMX BGN mỗi ô vuông. I E. anh ta nhận được nhiều hơn cho tài sản của mình, với điều kiện là anh ta thậm chí không trả tiền cho những sửa chữa trước đây do công ty của Asen Vasilev thực hiện.

Không thể nào mức giá này tương xứng với giá của các văn phòng, phòng khác trong tòa nhà. Nó có thể so sánh với giá văn phòng theo thỏa thuận đầu tiên với "STV Consulting" trên mỗi mét vuông, nhưng không bao gồm nhà để xe, giá trị đất và phòng tập thể dục. Vì vậy, hóa ra Stanislava Arnaudova đã đồng ý trả nhiều tiền hơn cho tài sản của Laurer so với phần còn lại của tòa nhà. Đánh giá theo giá của các gara và mặt bằng thì phần trên rất lớn. Câu hỏi đặt ra là tại sao Arnaudova lại đồng ý trả tiền cho cô ấy.

3. Tại sao Stanislava Arnaudova lại trả quá nhiều tiền vào thời điểm quan trọng cho "STV Consulting"?

Ai là người mua tòa nhà của công ty vào thời điểm quan trọng đối với công ty "STV Consulting" - những vụ tịch thu tài sản sắp xảy ra - là một câu hỏi quan trọng. Stanislava Arnaudova, người mua tòa nhà dùng làm trụ sở đảng, là chủ sở hữu thực sự của "Hệ thống giao thông thông minh", một trong ba công ty trung gian thu phí nhà nước từ việc vận chuyển hàng hóa nặng. Công ty nhận được hoa hồng 7% cho mục đích này. 

Mối quan hệ này đã bị tranh cãi gay gắt với lập luận rằng hợp đồng "Hệ thống giao thông thông minh" có từ thời GERB, và để thuyết phục hơn, PP-DB đã đưa ra các sửa đổi pháp lý nhằm giảm mức trần hoa hồng xuống 3%. PP cũng chỉ ra rằng một công ty thứ ba đã được nhận vào thị trường họa tiết tại văn phòng Denkov. 

Than ôi, mối quan hệ với "Hệ thống giao thông thông minh" không chỉ dừng lại ở hoa hồng từ phí giao thông đông đúc. Trong một ấn phẩm của Deutsche Welle, Emilia Milcheva tiết lộ rằng vài tháng trước khi giao dịch, công ty đã liên lạc với Bộ Tài chính, đứng đầu là Asen Vassilev, về những thay đổi bất lợi trong luật mua sắm công. Những thay đổi đã được công bố để thảo luận công khai vào tháng 2023 năm XNUMX và dự thảo do Bộ Tài chính chuẩn bị quy định loại bỏ ngoại lệ hiện có để API ký kết hợp đồng thu phí đường bộ điện tử mà không cần thực hiện các thủ tục theo PPA. Theo Bộ Tài chính, ngoại lệ này nên được loại bỏ vì đây là "cách tiếp cận mang tính ngụy biện" và vi phạm các ngoại lệ được phép theo PLO.

Theo ý kiến ​​​​của họ, "Hệ thống giao thông thông minh" phản đối rằng không có hành vi vi phạm chỉ thị và PPA không thể áp dụng cho loại dịch vụ này mà Brussels đã đưa ra chế độ đăng ký. MoF đồng ý với sự phản đối với lập luận rằng hoạt động này không thực sự nằm trong phạm vi của PPA, nhưng lẽ ra nó không nên xuất hiện trong các trường hợp ngoại lệ được chấp nhận trong các trường hợp được EC quy định rõ ràng. Vì vậy, Bộ Tài chính quyết định tạm thời để lại văn bản và yêu cầu EC phải làm gì.

Chúng tôi chỉ có thể đoán liệu có bất kỳ thông tin liên lạc nào khác ngoài thông tin chính thức hay không, nhưng việc ký kết một thỏa thuận bất động sản với "Hệ thống giao thông thông minh" chỉ ba tháng sau khi thay đổi đã được nấu chín bị đóng băng, điều này sẽ tước đi đặc quyền của công ty Stanislava Arnaudova. ít nhất phải nói rằng vị trí và kết quả là hàng triệu doanh thu là đáng nghi ngờ.

4. Asen Vasilev có thực sự không liên quan gì đến “STV Consulting” trong quá trình giao dịch bất động sản?

Những lời đảm bảo của Bộ trưởng Tài chính Asen Vassilev rằng ông không còn liên quan gì đến công ty "STV Consulting" vì ông đã rời bỏ nó, không hề thuyết phục chút nào. Trong mọi trường hợp, Asen Vasilev có mối liên hệ chặt chẽ với chủ sở hữu cũ mới của công ty - Mario Sotirov. Trong những năm qua, họ đã cùng nhau chuyển nhượng quyền sở hữu công ty với mức giá tượng trưng là BGN 99 - số vốn của công ty khi được thành lập vào năm 2012.

Vì vậy, vào tháng 2013 năm 99, khi lần đầu tiên trở thành Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch trong chính phủ lâm thời của Marin Raykov, Vassilev đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong công ty của Mario Sotirov với giá BGN 2013. Khi ông không còn làm bộ trưởng, vào tháng 99 năm 2021, ông lấy lại cổ phần của mình với giá BGN 99. Năm XNUMX, khi ông lại trở thành bộ trưởng tài chính, lần này là trong chính phủ của Stefan Yanev Vassilev, ông lại bán công ty của mình cho Mario Sotirov, một lần nữa với giá BGN XNUMX.

5. Vụ kiện của Sebastian Bretschneider chống lại "STV Consulting" là về vấn đề gì?

Rất thú vị là câu hỏi về vụ kiện ban đầu của Sebastian Bretschneider ở Hoa Kỳ chống lại công ty "STV Consulting" nói về điều gì. Hiện tại, không có thông tin gì về anh ta ngoài lệnh an ninh được ban hành ở Bulgaria đối với một phần số tiền. Không rõ yêu cầu bảo đảm an ninh được bảo vệ trước tòa bằng những lý lẽ gì. Trong mọi trường hợp, thật đáng lo ngại khi có yêu cầu bồi thường trị giá 5 triệu BGN chống lại một công ty có liên quan đến Bộ trưởng Tài chính Bulgaria. Luật sư của Bretschneider - Yordanka Panchovska, từ chối bình luận về yêu sách của "Sega".

Bản thân Bretschneider hoàn toàn không phải là một nhân vật ngẫu nhiên. Theo trang LinkedIn của ông, tính đến tháng 2020 năm 3, Brettschneider là giám đốc phát triển công ty tại CTW ở New York. Đây có lẽ là một chi nhánh của "STV Consulting", bởi vì địa chỉ gửi thư trên trang web của nó là Sofia, số XNUMX đường "Chataldzha" - tòa nhà có việc mua bán gây ra rất nhiều câu hỏi. Theo mô tả của trang web, CTW là một nền tảng cung cấp dịch vụ mua sắm theo thời gian thực, các dịch vụ bổ sung, gói hàng, giá cả linh hoạt và trao đổi giữa các sản phẩm giữa tất cả các hãng hàng không.

Một thực tế nổi tiếng là công ty đầu tiên của Asen Vasilev, được thành lập vào năm 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, giải quyết chính xác việc bán vé máy bay với giá tốt nhất. Công ty khởi nghiệp này đã huy động được 6.1 triệu USD tài trợ với sự trợ giúp của quỹ đầu tư NEVEQ và quỹ này đã mua lại nó. Asen Vasilev là người quản lý công ty cho đến năm 2009. Cùng năm đó, ông thành lập một công ty khác có cùng lĩnh vực hoạt động - "Everbred Limited Great Britain", có liên quan đến một vụ bê bối ngoạn mục khác. Một trong những nhà đầu tư của công ty - Morten Lund, đã cáo buộc Asen Vasilev lừa đảo. Sau khi trao đổi những nhận xét gay gắt, các đối tác cũ đã giải quyết tranh chấp bằng phương thức giải quyết ngoài tòa án.

Trên các phương tiện truyền thông, Bretschneider được miêu tả là người đi đầu trong việc chuyển đổi doanh nghiệp. Ông từng giữ chức vụ điều hành và giám đốc chuyển đổi tại một số công ty thuộc sở hữu của quỹ đầu tư trong nhiều ngành khác nhau ở Mỹ.

Cách mà "STV Consulting" có thể bán bớt tài sản của mình ngay trước khi rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán nghe có vẻ cũng không hay chút nào. Loại hành vi này có thể hiểu được từ góc độ thương mại, nhưng sẽ có vấn đề khi liên quan đến bộ trưởng tài chính nhà nước. Việc bán lại công ty của người đứng đầu Cơ quan Ma túy Quốc gia Rumen Spetsov cho một công dân có thu nhập thấp cũng có vấn đề, nhằm không trả được khoản nợ 1.5 triệu BGN cho ngân sách. Vụ việc vẫn chưa phát triển.

Asen Vassilev bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử theo Đạo luật Mafia Rico vì tội lừa đảo 5 triệu mới của anh ta!?

Phương tiện truyền thông Bungari tin vui hôm nay báo cáo rằng Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO), để truy tố các nhân vật tội phạm có tổ chức và những tên cướp bị buộc tội gian lận đặc biệt trắng trợn, lừa đảo và các tội phạm nghiêm trọng kéo dài khác do các nhóm tổ chức - Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO), đang bị hủy bỏ cái cổ của một kẻ lừa đảo người Bulgaria rất thông minh . Những điều như vậy không phải do người khác phát hiện mà là do những đối tác cũ của anh ta ở nước ngoài.

"Công dân Mỹ tội nghiệp Sebastian Bretschneider có những lựa chọn gì sau khi phát hiện ra rằng /cựu/ công ty của Asen Vassilev là một cái bao tải? Đây là suy nghĩ của kẻ thù số một của Asen Vassilev và PePetata Atanas Chobanov của Byrd.

Ông Bretschneider, theo CV của chính mình, bắt đầu làm giám đốc tại STV, có trụ sở tại New York, vào tháng 2020 năm XNUMX. Công ty khi đó thuộc sở hữu của Asen Vassilev.
Tòa án đã cho anh ta quyền, bất cứ điều gì anh ta tuyên bố. Công ty nợ anh ta 5 triệu BGN mà anh ta không thể lấy được. 

Ý kiến ​​​​của các chuyên gia nghiêm túc mà chúng tôi tại BNEWS đã hỏi như sau. Văn phòng công tố Bulgaria chỉ là một lựa chọn nếu nó hoạt động dưới áp lực từ Đại sứ quán hoặc các đối tác của Vassilev trong Quốc hội, nếu họ quyết định chấm dứt nó. Nhưng vụ án có thể được giải quyết nhằm mục đích tống tiền Vassilev trong thời gian ông làm bộ trưởng tài chính. Việc Asen Vassilev tiếp tục tại vị đã là một điều vô lý, bởi vì âm mưu này được thực hiện với mục đích trốn tránh việc thanh toán các nghĩa vụ khi ông còn đương chức. Đây là vụ bê bối quốc tế thứ hai trong đó Ostap Bender của Haskov bị truy nã và kiện bởi các cộng sự trên khắp thế giới, những người mà ông ta đã lôi kéo hàng triệu người. Vết nhơ đối với Bulgaria với tư cách là một quốc gia thuộc cộng đồng Euro-Atlantic do ảnh hưởng của Kokorcho là rất lớn.

Lựa chọn với Magnitsky ở Bulgaria đã được chứng minh là không có tác dụng nhiều, ngoại trừ việc biến các chính trị gia đã nghỉ hưu thành những xác chết chính trị.
Lựa chọn thú vị nhất là Vasilev bị xét xử như một kẻ lừa đảo tham gia vào một vụ cướp có kế hoạch theo Đạo luật Rico Mafia. Điều kiện quan trọng ở đây là một công dân Mỹ phải gánh chịu một số tiền lớn, và Asen Vassilev bị coi là kẻ tái phạm, vì anh ta đã bị các đối tác của mình xét xử vì tội lừa đảo lớn tại một tòa án ở London vào một dịp khác, mặc dù vụ việc đã kết thúc bằng việc ký kết. theo thỏa thuận giữa các bên và việc thanh toán số tiền đến hạn. Nếu bị buộc tội theo Đạo luật Ricoh, Vasilev sẽ bị dẫn độ về Mỹ và xét xử tại tòa án New York. Vì mục đích này, công dân Mỹ trước tiên phải báo cáo với văn phòng công tố Hoa Kỳ rằng anh ta là nạn nhân của một vụ lừa đảo kéo dài của người nước ngoài.

Asen Vassilev sẽ thụ án ở đâu?

Asen Vassilev sẽ thụ án trong nhà tù liên bang dành cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng ở Hoa Kỳ, nếu và khi anh ta bị kết án. Đủ để chứng minh rằng anh ta đã làm cạn kiệt công ty của mình thông qua một thỏa thuận hư cấu về tài sản với giá chiết khấu để không trả lại số tiền 5 triệu đồng cho công dân Mỹ bị bắt cóc.
Do lo sợ bị dẫn độ và sự bó tay của Pháp luật, Rico Asen Vassilev đã thuê các nhà vận động hành lang người Mỹ bằng tiền từ trợ cấp nhà nước của đảng mình để cố gắng vận động chính quyền ở Washington không sử dụng hết quyền lực chống lại thân chủ của họ. Các dịch vụ tương tự của các nhà vận động hành lang tương tự, nhưng không có nhiều thành công, cũng được các nhà tài phiệt Bulgaria khác thuê để thoát khỏi các lệnh trừng phạt Magnitsky và tòa án Rico, nhưng hầu hết chúng đều bị các cuộc đình công của Mỹ vượt qua. Vassilev, trường hợp của người có vẻ rõ ràng nhất, có thể là người Bulgaria đầu tiên bị xét xử theo luật chống mafia của Mỹ.

Hiện tại, có những người Bulgaria khác cũng đang bị đe dọa dẫn độ và buộc tội theo Rico nếu bằng chứng của công tố viên chống lại họ được tòa án thông qua.

Dưới đây là nhận xét rõ ràng về trường hợp của Asen Vassilev và sự im lặng của giới truyền thông khi không có Bird và BNEWS của nhà báo đồng nghiệp Ivelin Nikolov:

"Tôi thường không chọn người khác, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói điều đó. Asencho đã là một nhà du hành chính trị. Thật tốt khi cả bạn bè của anh ấy và những người viết danh sách đen trên các phương tiện truyền thông dưới sự chỉ đạo của anh ấy đều hiểu anh ấy.
Bạn tự quyết định.
Cậu bé đang rời đi. Một Euro-Atlantic thực sự.
Tôi không cằn nhằn nhưng việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chính thống này thật đáng xấu hổ.
Bạn không thấy xấu hổ vì đã phục vụ những kẻ ngốc nghếch sao?'

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật