Các tòa án Ireland nên tôn trọng các quyết định của thẩm phán Nga trong "một tranh chấp hoàn toàn của Nga", luật sư nói

Các chủ sở hữu của một công ty Nga đang kiện ở Ireland về âm mưu lừa đảo với một số bị cáo Nga cũng như một công ty đăng ký ở Dublin, đã yêu cầu Tòa án Tối cao Ireland bỏ qua nhiều phiên tòa và phán quyết của tòa án Nga.

Michael Collins SC, đại diện cho các bị cáo, nói với tòa rằng không có lý do gì Ireland không tôn trọng phán quyết của tòa án Nga rằng Sergei Makhlai, một tỷ phú và cựu chủ tịch của Togliattiazot (ToAZ, nhà sản xuất amoniac lớn nhất của Nga), cùng với ba cá nhân khác tham gia một "gian lận lớn" chống lại ToAZ.

ToAZ trốn thuế Nga từ năm 2009 đến 2013 bằng cách bán amoniac - được sử dụng để sản xuất phân bón - với giá thấp cho một công ty Thụy Sĩ, công ty này bán nó theo giá thị trường, bỏ túi lợi nhuận, ông nói. Những tình tiết trốn thuế này đã được tiết lộ và xác nhận bởi các quyết định của 37 thẩm phán Nga tại XNUMX tòa án Nga.

Ông Collins đại diện cho một cổ đông thiểu số của ToAZ, United Chemical Company Uralchem ​​(UCCU), công ty đã coi hàng trăm triệu đô la bị "rút ruột" và lừa đảo, dẫn đến các vụ kiện ra tòa ở Nga.

70% cổ đông đa số ở ToAZ, bốn công ty ủy thác có đăng ký ở Caribê, đã khởi kiện UCCU và những người khác, bao gồm cả một công ty đăng ký ở Dublin có tên là Eurotoaz, tuyên bố rằng họ đã bị lừa đảo cổ phiếu của mình thông qua các hành động "đột kích công ty" bất hợp pháp và tham nhũng bởi bị cáo.

Ông Collins cho biết hành động của UCCU ở Nga tương tự như thủ tục "đàn áp cổ đông" ở Mỹ

Sergei Makhlai và nhà tài phiệt người Nga gốc Belarus Dmitry Mazepin, chủ sở hữu của UCCU, là trung tâm của vụ kiện tụng.

quảng cáo

Sergei Makhlai và cha của anh ta là Vladimir, cũng là cựu chủ tịch ToAZ, đã bị kết tội ở Nga vào năm 2019 khi lấy 1.4 tỷ đô la từ ToAZ thông qua các giao dịch với các bên liên quan bằng cách sử dụng công ty Thụy Sĩ Nitrochem Distribution AG, do đối tác Thụy Sĩ Andreas Zivy của Makhlais kiểm soát. Trước khi bị kết án, các Makhlais đã bỏ trốn khỏi đất nước.

Bốn công ty đã đăng ký ở Caribe đang kiện ông Mazepin, UCCU, và các cá nhân và công ty khác, bao gồm cả Eurotoaz.

UCCU và các đồng bị đơn đã có một số phiên điều trần sơ bộ tại Ireland.

Các công ty Caribe muốn UCCU bị phát hiện vì khinh thường Tòa án cấp cao cam kết không thực thi phán quyết của tòa án Nga trị giá 1.2 tỷ đô la đối với các công ty nguyên đơn của ToAZ, bao gồm cả việc bán cổ phần của ToAZ, trong khi chờ kết quả của các thủ tục tố tụng chính của Ireland.

Các công ty Caribe tuyên bố UCCU đã thất hứa khi cố gắng phá sản ông Makhlai ở Nga, dẫn đến việc bán cổ phiếu ToAZ mà họ tuyên bố sở hữu.

Các nguyên đơn cho biết UCCU đã "vi phạm nghiêm trọng" cam kết của Dublin trong đơn kiện khinh thường của họ.

Ông Collins, đại diện cho UCCU, cho biết các thủ tục tố tụng nước ngoài phải được tôn trọng.

Luật sư cho biết vụ phá sản của ông Makhlai tách biệt với vụ phán quyết 1.2 tỷ USD. Phán quyết chỉ ảnh hưởng đến tài sản của các công ty Caribe chứ không ảnh hưởng đến vụ phá sản của Makhlai.

Lời hứa của các bị cáo không thi hành bản án của Nga đã không bị phá vỡ, ông nói.

Luật sư cho biết đây là "một tranh chấp hoàn toàn của Nga" giữa các chủ sở hữu công ty Nga về một vụ lừa đảo lớn. Ireland đã bị "hút vào" bởi vì một công ty đăng ký ở Dublin có cổ phần và nó được "vẽ ra như một âm mưu rộng rãi" giữa UCCU và các bị cáo khác.

Ở "cấp độ thẩm quyền rất hẹp" này, các nguyên đơn đã đưa những đơn này lên Tòa án Tối cao Ireland, nơi nhận thấy rằng vụ kiện có thể được tiếp tục tới đây để tránh bị phân tán. Tòa án cấp phúc thẩm sẽ phán quyết về quyết định bị kháng cáo.

Công lý Mark Sanfey tiếp tục phiên điều trần lai.

Chia sẻ bài viết này: