Kết nối với chúng tôi

Mông Cổ

Mối liên hệ giữa tiếng Mông Cổ với tiền của Lukashenko

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Vào ngày 6 tháng 2020 năm 59, EU, Thụy Sĩ và Mỹ đã đóng băng tài sản và tài khoản của XNUMX người trên thế giới, bao gồm cả tổng thống chuyên quyền của Belarus, Alexander Lukashenko, con trai ông và các cộng sự. Sau đó, có thông tin tiết lộ rằng mạng lưới rửa tiền của Lukashenko đã gửi một số tiền lớn qua Mông Cổ cho các công ty nước ngoài ở Estonia và Cộng hòa Dominica.

Lukashenko có một vài con bò tiền mặt bằng ngoại tệ. Một là Belaz, nhà sản xuất xe tải hạng nặng và thiết bị dùng trong khai thác mỏ. Belaz thuộc sở hữu nhà nước của Belarus bán xe tải và các sản phẩm khác thông qua United Belaz Machinery, đại lý chính thức tại Mông Cổ.

Các cổ đông của United Belaz Machinery từng là Otgonjargal Moyle, một công dân Mông Cổ và Vladimir Gennadievich Yaprintsev, đến từ Belarus. Yaprintsev, là nhà vô địch thế giới ba lần ở môn sambo. Anh ấy đã công khai tình bạn của mình với Khaltmaa Battulga, tổng thống Mông Cổ. Họ gặp nhau thông qua tình yêu chung thủy sambo vào giữa những năm 1980 và thành lập một công ty liên doanh ở Mông Cổ.

quảng cáo

Otgonjargal Moyle là cựu trợ lý cá nhân cho Battulga. Cô là cổ đông trong hai công ty của ông, Tumen Khishigten và Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal hiện là quan chức thực thi pháp luật cấp cao của Văn phòng Tổng công tố Mông Cổ.

United Belaz Machinery có một công ty chị em ở Mông Cổ, United Belaz Machinery Investment Company. Nó bị nghi ngờ rửa tiền cho Lukashenko dưới chiêu bài bán thiết bị khai thác ở Mông Cổ.

Quyền sở hữu của United Belaz Machinery đã được cặp đôi này chuyển giao cho Meress, một công ty đăng ký tại Estonia và Blustait, ở Cộng hòa Dominica.

quảng cáo

Các chủ sở hữu có lợi của các công ty nước ngoài này được cho là có mối liên hệ với Lukashenko.

Các vấn đề của United Belaz được bảo vệ chặt chẽ. Người ta cáo buộc rằng các đại lý béo bở của nó chỉ được trao cho những người liên quan đến cấp cao nhất của chế độ Lukashenko và quốc gia mà nó bán thiết bị, trong trường hợp này là Mông Cổ.

Vai trò của các công ty Estonia và Cộng hòa Dominica và nguồn vốn nào tiếp cận họ cần được điều tra thêm, không chỉ ở Mông Cổ, mà còn bởi các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

ProPublica đã xuất bản một báo cáo gay gắt, “Đất nước đày ải McKinsey”, nêu chi tiết cáo buộc tham nhũng xung quanh một kế hoạch xây dựng đường sắt của Mông Cổ và việc tạo ra một nghiên cứu khả thi không có thật. Battulga, lúc đó là bộ trưởng đường bộ, giao thông vận tải và phát triển đô thị, và cố vấn của ông, Chuluunkhuu Ganbat, đã bị liên lụy nặng nề. Otgonjargal Moyle, cổ đông ban đầu của đại lý Belaz, cũng được thu hút với tư cách là một cộng sự của Battulga.

Sau khi Battulga được bầu làm tổng thống, và sự ra đi sau đó của tổng công tố và người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng đang điều tra vụ án, cuộc điều tra và triển vọng của bất kỳ vụ truy tố nào đã kết thúc.

Người ta cáo buộc trong cuộc điều tra đường sắt rằng hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt đang được Otgonjargal Moyle gửi vào tài khoản của các công ty và quỹ liên kết với Battulga. Điều chưa rõ ràng là làm thế nào một người có phương tiện khá khiêm tốn và thu nhập không được công khai lớn lại có thể tiếp cận với lượng tiền mặt lớn. Nó có được kết nối với Belaz không? Một lần nữa, chúng ta sẽ không biết cho đến khi điều này được các cơ quan luật pháp Mông Cổ và quốc tế xem xét một cách thích hợp.

Otgonjargal Moyle là vợ của Ben Moyle, người sáng lập và cựu giám đốc đài truyền hình C1, do Battulga kiểm soát, và thường xuyên mở các cuộc tấn công vào các đối thủ chính trị địa phương của ông. Ben Moyle là công dân Vương quốc Anh.

Người ta hy vọng rằng Otgonjargal không nhập quốc tịch Vương quốc Anh, vì theo luật Mông Cổ, hai quốc tịch bị cấm. Ở Mông Cổ, làm việc với tư cách là nhân viên chính phủ, đặc biệt là trong cơ quan thực thi pháp luật, được coi là “ngành dịch vụ đặc biệt của dịch vụ dân sự” và có mức độ tuân thủ cao hơn, vì công dân nước ngoài là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.

United Belaz Machinery đã cung cấp cho mỏ Baganuur thuộc sở hữu nhà nước 18.6 xe chở than, XNUMX xe ben và một máy ủi. Nó đã nhận được XNUMX tỷ MNT từ Ngân hàng Phát triển Mông Cổ để thực hiện dự án mở rộng cơ sở nghiền và nạp than, khoản tiền này không bao giờ được hoàn trả.

Tổng cộng 35 thiết bị Belaz, trị giá 27 tỷ MNT, đã được cung cấp cho Erdenet, một mỏ đồng thuộc sở hữu nhà nước khác. Các tài liệu bị cáo buộc làm giả và Belaz bị nghi ngờ đã thông đồng với ban quản lý nhà máy.

Có phải áp lực và ảnh hưởng của Battulga đằng sau những thương vụ này, cũng liên quan đến giá cao hơn thị trường? Nếu vậy, anh ấy có những câu hỏi khó trả lời. Lạm dụng quyền lực và ưu ái một nhà cung cấp cụ thể là hành vi vi phạm hình sự theo luật Mông Cổ.

Bằng chứng cho thấy sự tồn tại của một mạng lưới tài sản và doanh nghiệp toàn cầu gắn liền với hoạt động rửa tiền qua Mông Cổ cho Lukashenko.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính liên chính phủ trước đây đã nhắm đến Mông Cổ vì tội rửa tiền và đưa quốc gia này vào “Danh sách xám” về các quốc gia có những khiếm khuyết trong hệ thống của họ cần được giám sát chặt chẽ hơn. Điều cần thiết bây giờ là một cuộc điều tra kỹ lưỡng, không chỉ về khả năng rửa tiền của tổng thống Mông Cổ và một quan chức thực thi pháp luật cấp cao mà còn thay mặt cho một nhà cai trị châu Âu bị phỉ báng.

Mông Cổ

Khu mỏ biểu tượng ở trung tâm của một trận chiến chính trị khốc liệt

Được phát hành

on

Trong một thế giới mà Brexit và chu kỳ không ngừng của các số liệu thống kê buồn tẻ chiếm ưu thế trên các tiêu đề, một câu chuyện có ý nghĩa địa chính trị to lớn đã thoát khỏi sự chú ý của công chúng. Một trong những mỏ lớn nhất, có giá trị nhất và mang tính biểu tượng trên thế giới là trung tâm của một cuộc chiến chính trị khốc liệt. Nó được thiết lập để trở thành một mục tranh cãi lớn trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Tori Macdonald viết.

Tại Mông Cổ, thuộc khu vực Nam Gobi, về phía biên giới với Trung Quốc, là một trong những nguồn cung cấp kim loại phong phú nhất thế giới. Đó là mỏ đồng khổng lồ Oyu Tolgoi, do chính phủ Mông Cổ nắm giữ 34% và Turquoise Hill, do Rio Tinto sở hữu phần lớn, nắm giữ phần còn lại.

Mỏ bắt đầu sản xuất trên mặt đất vào năm 2011 và việc mở rộng dưới lòng đất sẽ giúp tổng sản lượng đồng tăng lên 500,000 tấn mỗi năm - đưa Oyu Tolgoi đứng thứ ba trong bảng xếp hạng thế giới. Thật khó để nghĩ về một địa điểm công nghiệp mà ở đó có nhiều thứ như vậy: Mông Cổ là một quốc gia đang phát triển, và sản lượng khai thác tối đa của mỏ khổng lồ này chiếm hơn 30% toàn bộ GDP của nước này. Phương trình rất đơn giản: với mỏ hoạt động hiệu quả, Mông Cổ có thể đạt đến mức thịnh vượng cao hơn; không có nó, quốc gia và dân tộc sẽ tiếp tục đấu tranh.

Tất cả những điều đó giải thích tại sao khu mỏ này lại trở thành một thỏi nam châm thu hút các âm mưu và tranh chấp chính trị cấp cao. Cựu Thủ tướng Mông Cổ Batbold Sukhbaatar vẫn là thành viên cấp cao của Đảng Nhân dân cầm quyền và là một trong những ứng cử viên tổng thống năm 2021 của đảng này. Mặc dù không thuộc đoàn đàm phán, Batbold vẫn là Bộ trưởng Ngoại giao khi thỏa thuận phát triển mỏ được ký kết. Sau đó, với tư cách là Thủ tướng, ông đã kiên quyết ủng hộ thị trường, một người tiến bộ và hiện đại hóa.

Khu mỏ từng là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư lớn ở Châu Âu và Hoa Kỳ, đã trở thành biểu tượng của Mông Cổ mới mở cửa kinh doanh. Một số phản đối nó vì lý do tương tự. Họ bất bình trước sự hiện diện của người nước ngoài, tin rằng mỏ và đồng của nó thuộc về Mông Cổ. Họ cáo buộc Turquoise và Rio Tinto khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước và không thu hồi đủ.

Nếu đứng vững, Batbold có khả năng bị Tổng thống đương nhiệm, Khaltmaagiin Battulga, phản đối. Anh ấy là một người ngưỡng mộ Vladimir Putin, nói tiếng Nga, yêu thích môn thể thao yêu thích của Putin là judo và có bạn tình người Nga, Angelique. Và tại lễ nhậm chức của mình, ông đã không đề cập đến việc tán thành cả Nga và Trung Quốc.

Battulga đã tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài trong nước, khuyến khích họ tài trợ cho những phát triển trong các lĩnh vực không khai thác mỏ. Ông cũng đang phục hồi dự thảo luật yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng các ngân hàng Mông Cổ. Đề xuất trước đây đã bị từ chối vì không khả thi và có khả năng ngăn cản các công ty nước ngoài, nhưng sau đó nó đã xuất hiện trở lại. Họ không thể mạo hiểm với số tiền của mình nếu có khả năng một ngày nào đó tài khoản có thể bị chính phủ đóng băng và các khoản chuyển khoản bị khóa. Động thái này có thể là một âm mưu được thiết kế để gây áp lực với Rio Tinto, một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm nới lỏng sự kìm kẹp của tập đoàn.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là khi làm như vậy Battulga có thể làm mất lòng các nhà đầu tư khác và cố tình hoặc vô tình mở cánh cửa sang Nga hoặc Trung Quốc, cả hai đều muốn nhúng tay vào Oyu Tolgoi. Một động thái như vậy sẽ được Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ. Như EU vừa phát hiện ra, chính quyền của Joe Biden có vẻ hiếu chiến với Trung Quốc giống như Donald Trump. Mới tuần này, Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Biden, đã công khai nêu quan ngại về thỏa thuận đầu tư kinh doanh giữa EU và Trung Quốc hiện đang được đàm phán.

Bằng cách này, khu mỏ đã trở thành trung tâm của cuộc tranh luận về hướng đi tương lai của Mông Cổ, một nền bóng đá chính trị khi cuộc bầu cử sắp diễn ra. Nhiệt độ đã tăng lên khi các vụ kiện ở New York và Mông Cổ với cáo buộc Batbold tham nhũng liên quan đến các hợp đồng phát triển mỏ - những tuyên bố mà cựu Thủ tướng phủ nhận. Tòa án New York đã tìm thấy Batbold và bác bỏ hành động này, nhưng nó cho thấy quyết tâm của các đối thủ của anh ta trong việc biến mỏ thành một vấn đề

Các hành động, được cho là dưới danh nghĩa của ba cơ quan chính phủ Mông Cổ, đã khiến nhiều người nhướng mày. Họ được coi là cố tình chính trị, thực sự thực hiện cuộc đấu thầu của Tổng thống hiện tại, được thiết kế để làm suy yếu vị thế quốc gia và quốc tế của đối thủ Batbold. Họ đã được điều phối bởi Phó Tổng Công tố viên của Mông Cổ, do chính Tổng thống chỉ định - một điều cũng không được chú ý.

Việc theo đuổi vụ kiện tụng rất tốn kém, liên quan đến nhiều đội luật sư. Các cơ quan đang nỗ lực dựa trên một báo cáo do Jules Kroll, nhà điều tra tài chính và kinh doanh kỳ cựu, người sáng lập cơ quan tình báo Kroll và hiện đang điều hành công ty tư vấn K2 của riêng mình lập. Các nhà phê bình đang tự hỏi liệu các luật sư và Jules Kroll được trả bao nhiêu, và liệu một thủ đoạn chính trị rõ ràng như vậy có phải là cách sử dụng tiền công hợp lý hay không, đặc biệt là vào thời điểm mà Mông Cổ nên cố gắng tiết kiệm tiền để cung cấp vắc-xin để đánh bại Covid-19.

ĐỌC TIẾP

EU

Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbedorj thăm Nghị viện châu Âu

Được phát hành

on

20150609PHT64297_originalTsakhiagiin Elbegdorj trong bài phát biểu của mình tại Nghị viện Châu Âu

"Mông Cổ sẽ là một mỏ neo chiến lược cho EU ở phía đông", Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbedorj nói, phát biểu trước MEP trong phiên họp toàn thể ở Strasbourg vào thứ Ba ngày 9 tháng Sáu. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ebedorj tới Nghị viện kể từ khi được bầu vào tháng 2009 năm XNUMX. Trong bài phát biểu của mình, ông nói về quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ của đất nước ông cũng như sự hỗ trợ và hợp tác của Liên minh châu Âu trong thời gian này.

Elbedorj nói: "Chúng tôi đã từ chế độ cộng sản cô lập và khép kín nhất trên thế giới trở thành một trong những chế độ cởi mở nhất. Ngày nay chúng tôi có một nền kinh tế thị trường năng động, một xã hội sôi động, sáng tạo". Tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ và hợp tác của EU: "Bạn đã ở bên chúng tôi khi chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn nhất; bạn đã ở bên chúng tôi khi chúng tôi cần tiếng nói động viên của bạn".

Giới thiệu về Elbedorj, Chủ tịch EP Martin Schulz cho biết Mông Cổ sẽ đăng cai tổ chức Cuộc họp Á-Âu 2016 (Asem) vào tháng 2016 năm XNUMX. "Đây là điều cần thiết để xây dựng cầu nối giữa châu Âu và châu Á và sẽ giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, ”anh nói.

quảng cáo

ĐỌC TIẾP
quảng cáo
quảng cáo
quảng cáo

Video nổi bật