Kết nối với chúng tôi

Mông Cổ

Mối liên hệ giữa tiếng Mông Cổ với tiền của Lukashenko

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Vào ngày 6 tháng 2020 năm 59, EU, Thụy Sĩ và Mỹ đã đóng băng tài sản và tài khoản của XNUMX người trên thế giới, bao gồm cả tổng thống chuyên quyền của Belarus, Alexander Lukashenko, con trai ông và các cộng sự. Sau đó, có thông tin tiết lộ rằng mạng lưới rửa tiền của Lukashenko đã gửi một số tiền lớn qua Mông Cổ cho các công ty nước ngoài ở Estonia và Cộng hòa Dominica.

Lukashenko có một vài con bò tiền mặt bằng ngoại tệ. Một là Belaz, nhà sản xuất xe tải hạng nặng và thiết bị dùng trong khai thác mỏ. Belaz thuộc sở hữu nhà nước của Belarus bán xe tải và các sản phẩm khác thông qua United Belaz Machinery, đại lý chính thức tại Mông Cổ.

Các cổ đông của United Belaz Machinery từng là Otgonjargal Moyle, một công dân Mông Cổ và Vladimir Gennadievich Yaprintsev, đến từ Belarus. Yaprintsev, là nhà vô địch thế giới ba lần ở môn sambo. Anh ấy đã công khai tình bạn của mình với Khaltmaa Battulga, tổng thống Mông Cổ. Họ gặp nhau thông qua tình yêu chung thủy sambo vào giữa những năm 1980 và thành lập một công ty liên doanh ở Mông Cổ.

Otgonjargal Moyle là cựu trợ lý cá nhân cho Battulga. Cô là cổ đông trong hai công ty của ông, Tumen Khishigten và Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal hiện là quan chức thực thi pháp luật cấp cao của Văn phòng Tổng công tố Mông Cổ.

United Belaz Machinery có một công ty chị em ở Mông Cổ, United Belaz Machinery Investment Company. Nó bị nghi ngờ rửa tiền cho Lukashenko dưới chiêu bài bán thiết bị khai thác ở Mông Cổ.

Quyền sở hữu của United Belaz Machinery đã được cặp đôi này chuyển giao cho Meress, một công ty đăng ký tại Estonia và Blustait, ở Cộng hòa Dominica.

Các chủ sở hữu có lợi của các công ty nước ngoài này được cho là có mối liên hệ với Lukashenko.

quảng cáo

Các vấn đề của United Belaz được bảo vệ chặt chẽ. Người ta cáo buộc rằng các đại lý béo bở của nó chỉ được trao cho những người liên quan đến cấp cao nhất của chế độ Lukashenko và quốc gia mà nó bán thiết bị, trong trường hợp này là Mông Cổ.

Vai trò của các công ty Estonia và Cộng hòa Dominica và nguồn vốn nào tiếp cận họ cần được điều tra thêm, không chỉ ở Mông Cổ, mà còn bởi các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

ProPublica đã xuất bản một báo cáo gay gắt, “Đất nước đày ải McKinsey”, nêu chi tiết cáo buộc tham nhũng xung quanh một kế hoạch xây dựng đường sắt của Mông Cổ và việc tạo ra một nghiên cứu khả thi không có thật. Battulga, lúc đó là bộ trưởng đường bộ, giao thông vận tải và phát triển đô thị, và cố vấn của ông, Chuluunkhuu Ganbat, đã bị liên lụy nặng nề. Otgonjargal Moyle, cổ đông ban đầu của đại lý Belaz, cũng được thu hút với tư cách là một cộng sự của Battulga.

Sau khi Battulga được bầu làm tổng thống, và sự ra đi sau đó của tổng công tố và người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng đang điều tra vụ án, cuộc điều tra và triển vọng của bất kỳ vụ truy tố nào đã kết thúc.

Người ta cáo buộc trong cuộc điều tra đường sắt rằng hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt đang được Otgonjargal Moyle gửi vào tài khoản của các công ty và quỹ liên kết với Battulga. Điều chưa rõ ràng là làm thế nào một người có phương tiện khá khiêm tốn và thu nhập không được công khai lớn lại có thể tiếp cận với lượng tiền mặt lớn. Nó có được kết nối với Belaz không? Một lần nữa, chúng ta sẽ không biết cho đến khi điều này được các cơ quan luật pháp Mông Cổ và quốc tế xem xét một cách thích hợp.

Otgonjargal Moyle là vợ của Ben Moyle, người sáng lập và cựu giám đốc đài truyền hình C1, do Battulga kiểm soát, và thường xuyên mở các cuộc tấn công vào các đối thủ chính trị địa phương của ông. Ben Moyle là công dân Vương quốc Anh.

Người ta hy vọng rằng Otgonjargal không nhập quốc tịch Vương quốc Anh, vì theo luật Mông Cổ, hai quốc tịch bị cấm. Ở Mông Cổ, làm việc với tư cách là nhân viên chính phủ, đặc biệt là trong cơ quan thực thi pháp luật, được coi là “ngành dịch vụ đặc biệt của dịch vụ dân sự” và có mức độ tuân thủ cao hơn, vì công dân nước ngoài là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.

United Belaz Machinery đã cung cấp cho mỏ Baganuur thuộc sở hữu nhà nước 18.6 xe chở than, XNUMX xe ben và một máy ủi. Nó đã nhận được XNUMX tỷ MNT từ Ngân hàng Phát triển Mông Cổ để thực hiện dự án mở rộng cơ sở nghiền và nạp than, khoản tiền này không bao giờ được hoàn trả.

Tổng cộng 35 thiết bị Belaz, trị giá 27 tỷ MNT, đã được cung cấp cho Erdenet, một mỏ đồng thuộc sở hữu nhà nước khác. Các tài liệu bị cáo buộc làm giả và Belaz bị nghi ngờ đã thông đồng với ban quản lý nhà máy.

Có phải áp lực và ảnh hưởng của Battulga đằng sau những thương vụ này, cũng liên quan đến giá cao hơn thị trường? Nếu vậy, anh ấy có những câu hỏi khó trả lời. Lạm dụng quyền lực và ưu ái một nhà cung cấp cụ thể là hành vi vi phạm hình sự theo luật Mông Cổ.

Bằng chứng cho thấy sự tồn tại của một mạng lưới tài sản và doanh nghiệp toàn cầu gắn liền với hoạt động rửa tiền qua Mông Cổ cho Lukashenko.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính liên chính phủ trước đây đã nhắm đến Mông Cổ vì tội rửa tiền và đưa quốc gia này vào “Danh sách xám” về các quốc gia có những khiếm khuyết trong hệ thống của họ cần được giám sát chặt chẽ hơn. Điều cần thiết bây giờ là một cuộc điều tra kỹ lưỡng, không chỉ về khả năng rửa tiền của tổng thống Mông Cổ và một quan chức thực thi pháp luật cấp cao mà còn thay mặt cho một nhà cai trị châu Âu bị phỉ báng.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật