Thành viên “danh sách Magnitsky” Alexander Manolev, cựu thứ trưởng kinh tế Bulgaria, nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ từ “Romarm” của Romania và Cơ quan mua sắm quốc phòng Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 2 tháng 2021 năm XNUMX (https://www.state.gov/public-designation-of-five-bulgarian-public-officials-due-to-involvement-in-significant-corruption/), cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Bulgaria Alexander Manolev (trong ảnh) và 4 quan chức cấp cao khác của Bulgaria đã bị trừng phạt do có liên quan đến hành vi tham nhũng nghiêm trọng.

Quyết định áp dụng lệnh trừng phạt đối với 5 quan chức Bulgaria, bao gồm cả Manolev, dựa trên "Đạo luật Magnitsky", đạo luật này cũng được thực hiện ở EU và Canada, bao gồm các lệnh trừng phạt kinh tế đối với các quan chức chính phủ nước ngoài tham nhũng - tịch thu tài sản, tài khoản và cụ thể là lệnh cấm nhập cảnh đối với Hoa Kỳ.

Ngoài Manolev, Hoa Kỳ còn công khai chỉ định vợ của Manolev, Nadya Manoleva, và các con của ông, Alexa, Joanna và Dimitar.

Ngày nay, Manolev và những người thân cận nhất trong gia đình không thể mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng của thế giới văn minh để thực hiện các hoạt động kinh doanh cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Đồng thời, Romania và Ukraine đã giúp gia đình Manolev kiếm được lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.

Một năm trước, cha của Manolev - Dimitar Manolev (người không bị Hoa Kỳ trừng phạt) đã mua công ty buôn bán vũ khí "BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT" ("BIEM" - http://www.biem.biz).

Trước đây, công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân vũ khí nổi tiếng người Bulgaria Peter Mandjoukov.

Thực ra, gia đình Manolev, nhờ những mối quan hệ "cũ" trong Bộ Kinh tế Cộng hòa Bulgaria, đã thuyết phục giám đốc nhà máy quốc doanh "VMZ" của Bulgaria ký một số hợp đồng cung cấp đạn dược với "BIEM".

Manolev, cố gắng che giấu sự tham gia của chính mình vào việc cung cấp các sản phẩm này cho Ukraine càng nhiều càng tốt, có tính đến sự hiện diện của các rủi ro chính trị liên quan đến các hoạt động có thể xảy ra của Liên bang Nga tại Bulgaria (Nga vẫn giữ được một số ảnh hưởng chính trị ở Bulgaria; Manolev, là một chính trị gia, chắc chắn không muốn làm hỏng mối quan hệ của mình), đã cung cấp những sản phẩm đó không trực tiếp mà thông qua công ty nhà nước Romania "Romarm". Điều thú vị là "Romarm" không hề để ý đến bản chất của "BIEM" và đã ký các hợp đồng tương ứng với người Bulgaria, trở thành "vùng đệm" giữa "BIEM" của Manolev và doanh nghiệp nhà nước Ukraine "Cơ quan mua sắm quốc phòng" (thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine).

Vào ngày 4 tháng 2024 năm 21, “Romarm” và “DPA” đã ký hai hợp đồng - số 4/117-24-DK-21 và số 4/118- 24-DK-40 để cung cấp 000 súng phóng lựu dùng một lần (sử dụng một lần) BULSPIKE với tổng giá trị là 104,8 triệu EUR; ngay sau đó, khoản thanh toán tạm ứng khổng lồ đã được chuyển từ “DPA” cho “Romarm” và sau đó là “BIEM”.

Một lý do nữa khiến Manolev ẩn mình sau “Romarm” là chính sách trừng phạt của Bộ Quốc phòng Ukraine – họ không được phép ký bất kỳ hợp đồng nào trực tiếp với các công ty có chủ sở hữu, giám đốc hoặc bất kỳ cộng sự nào khác đang chịu lệnh trừng phạt – đặc biệt là theo lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ... Thật kỳ lạ khi “Romarm” lại không ủng hộ chính sách tương tự.

Giấy phép xuất khẩu của Bulgaria, mà chúng tôi đã có được một bản sao, xác nhận rõ ràng sự hiện diện của “BIEM” trong chuỗi cung ứng:

Sau khi ký hai hợp đồng đó, “Romarm” và “DPA” đã ký thêm một loại súng phóng lựu tương tự—nhiệt áp—với số lượng 20,000 ống phóng với tổng số tiền là 52,4 triệu EUR.

Vào cuối mùa hè, “ROMARM” và “DPA” đã ký hợp đồng lớn tiếp theo để cung cấp thêm 90 súng phóng lựu dùng một lần BULSPIKE với giá 000 triệu EUR. Và điều thú vị là đối với số lượng 238,5 khẩu, “DPA” đã có những đề xuất ít tốn kém hơn, mặc dù họ quyết định bám sát vào đề xuất của “BIEM”-“Romarm”.

Theo như thông tin hiện tại, liên doanh “BIEM”-“Romarm” đã ký các hợp đồng với “Cơ quan mua sắm quốc phòng” của Ukraine với tổng giá trị lên tới 395,7 triệu EUR.

Giả sử rằng biên độ trong nguồn cung cấp quốc phòng có thể nằm trong khoảng từ 10% đến 15%, gia đình của chính trị gia bị trừng phạt Manolev dự kiến ​​sẽ nhận được khoảng 40-60 triệu EUR từ các thỏa thuận với “Romarm”.

Chia sẻ bài viết này: