Hội đồng kinh doanh Nga - Ireland khởi động cuộc điều tra về doanh nhân Nga

Hội đồng Doanh nghiệp Ireland của Nga đã mở một cuộc điều tra rộng rãi về các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp của doanh nhân Nga, ông Sergey Govyadin và cộng sự thân cận của ông, ông Ildar Samiyev.

Hội đồng, hợp nhất các công ty làm việc tại Anh, EU và Nga, đã gửi một lá thư tới HSBC và một số tổ chức tài chính khác ở Anh yêu cầu cung cấp thông tin mà các ngân hàng có thể có về ông Sergey Govyadin. Nó cáo buộc rằng cả ông và ông Samiyev rõ ràng có liên quan đến rửa tiền và các mục đích bất hợp pháp khác thông qua hệ thống pháp luật của Vương quốc Anh và các văn phòng HSBC ở Vương quốc Anh. Hội đồng yêu cầu điều tra các hành vi gian lận có thể xảy ra của ông Govyadin và ông Samiyev. Thông tin này cũng đã được gửi đến Sở Thuế vụ Hoa Kỳ để xem xét và có thể phản hồi do lý lịch tội phạm của họ. Có dấu hiệu cho thấy cả hai đang sử dụng cơ chế tiền tệ của Hoa Kỳ cho các hoạt động bất hợp pháp của họ. Bản sao đầy đủ của những bức thư này có thể được đọc ở cuối bài viết này, trong khi nhiều giấy tờ pháp lý thuộc quyền sở hữu của EU Reporter.

Câu chuyện của Sergey Govyadin có nhiều điểm tương đồng với những "nhà giàu mới" khét tiếng khác từ Đông Âu, những người có một danh mục tội phạm sâu sắc.

Rõ ràng là một doanh nhân và nhà phát triển bất động sản thịnh vượng, Sergey Govyadin bị truyền thông Nga cáo buộc có liên quan đến nhiều vụ án hình sự liên quan đến gian lận và các vụ tội phạm khác về việc bán bất động sản và căn hộ cao cấp ở các quận sang trọng ở Moscow. Báo chí ở Nga gọi ông Govyadin là "kẻ có ảnh hưởng bóng tối" với cáo buộc có quan hệ tham nhũng với một số cơ quan cảnh sát.

Trao đổi với Ildar Samiyev, Govyadin từ lâu đã được nhắc đến trong biên niên sử tội phạm Nga như một kẻ tai tiếng, chủ yếu bị phát hiện trong các giao dịch lừa đảo với tài sản tư nhân và các căn hộ sang trọng ở các quận tuyệt vời ở Moscow và ngoại ô. Quay trở lại năm 2015, Govyadin được báo chí lá cải “đăng quang” là “triệu phú thành công”. Lúc đó anh đã kết hôn với hoa hậu - Hoa hậu Nga. Tuy nhiên, tên của ông vẫn nằm trong danh sách những kẻ lừa đảo và quan chức tham nhũng được các phương tiện truyền thông công bố.

Theo họ, Govyadin và Samiev đã bôi nhọ những người khác là đối tác của họ, để biện minh cho các giao dịch bị cáo buộc là bất hợp pháp của họ. Ở Moscow, một phiên tòa xét xử cấp cao đã được tiến hành từ lâu đối với trường hợp của nhà phát triển Albert Khudoyan, người bị Govyadin và Samiev cáo buộc gian lận và lừa dối. Kết quả là doanh nhân đã bị bắt. Trường hợp của anh ta được biết đến nhiều hơn do vi phạm trong một phần của cuộc điều tra. Theo giới truyền thông, một số quan chức thực thi pháp luật tham nhũng đã cố gắng thu lợi từ việc bắt giữ ông.

Thanh tra kinh doanh Nga Boris Titov đã bảo vệ Khudoyan. Tuy nhiên, quá trình chống lại anh ta vẫn tiếp tục. Khudoyan bị bệnh tim.

quảng cáo

Các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc của Govyadin và Samiyev có lịch sử lâu đời.

Ví dụ, cùng với Ildar Samiev, Govyadin bị cáo buộc đã tham gia rút tiền từ Ngân hàng Svyaz của Nga. Anh ta bị cáo buộc có liên quan đến vụ lừa đảo với các căn hộ trong khu dân cư Knightsbridge ưu tú ở quận Khamovniki của Moscow, cũng như một số câu chuyện khác.

Ví dụ, vào năm 2014, Optima Property Management LLC, thuộc sở hữu của Govyadin, đã vay 95 triệu USD từ Ngân hàng Svyaz thuộc sở hữu nhà nước và sử dụng số tiền này để mua 22 căn hộ trong khu dân cư Knightsbridge ưu tú đang được xây dựng ở Khamovniki. Công ty này được kiểm soát bởi Sergey Govyadin và Ildar Samiev thông qua một chuỗi các công ty, cụ thể là LLC của Nga "Eurofinance" và công ty tiếng Anh Mansfiled Executive Limited (từ 25 đến 50% Mansfiled Executive Limited thuộc về Govyadin, theo cơ sở dữ liệu Endole) . Đồng thời, giá các căn hộ theo thỏa thuận đã bị thổi phồng, khiến ngân hàng nhà nước thực sự rút được hơn một tỷ rúp.

Khu phức hợp dân cư được khởi công xây dựng vào năm 2016. Có lẽ vì giá quá cao nên các căn hộ đã mua vẫn nằm trong bảng cân đối kế toán của Ban quản lý bất động sản Optima, vì không thể bán chúng với giá cao như vậy. Các bất động sản Optima vẫn chưa trả lại khoản nợ cho Ngân hàng, và năm 2018 Ngân hàng Svyaz đã đệ đơn kiện để thu hồi 95 triệu đô la từ việc quản lý bất động sản Optima, nhưng không thành công. Kết quả là, nhà nước, là chủ sở hữu của Ngân hàng Svyaz, đã phải gánh chịu hậu quả, sau khi hoàn thành việc khôi phục vào năm 2011. Con nợ có những căn hộ trên bảng cân đối kế toán không chắc có giá hơn 50% số nợ và hơn 1 tỷ rúp được giải quyết trên tài khoản của nhà phát triển Knightsbridge, do Govyadin kiểm soát.

Rõ ràng là yêu cầu của Russian Ailen Business Clouncil sẽ là một cơ hội để chú ý sâu hơn và chi tiết hơn đến các hoạt động bất hợp pháp của Govyadin & Co. Các tổ chức tài chính của Anh và Mỹ hy vọng sẽ phải chịu trách nhiệm trước những kẻ đầu cơ quốc tế đó.

Nguồn thông tin

Thư HSBC

 

 

Thư thuế Hoa Kỳ

 

Chia sẻ bài viết này: