Kết nối với chúng tôi

Bulgaria

Các biện pháp trừng phạt của Kho bạc đối với các cá nhân có ảnh hưởng ở Bulgaria và mạng lưới rộng lớn của họ vì tham gia vào tham nhũng

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã xử phạt ba cá nhân Bulgaria theo "Đạo luật Magnitsky" vì vai trò sâu rộng của họ trong tham nhũng ở Bulgaria, cũng như mạng lưới của họ bao gồm 64 thực thể. Chính quyền cho rằng tham nhũng làm suy giảm pháp quyền, làm suy yếu nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế, phá hoại các thể chế dân chủ, kéo dài xung đột và tước đoạt các quyền cơ bản của dân thường vô tội, và hành động hôm nay - hành động lớn nhất nhắm vào tham nhũng cho đến nay - cho thấy Bộ Nỗ lực liên tục của Bộ Tài chính nhằm quy trách nhiệm cho những người có liên quan đến tham nhũng. 

Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt những hậu quả đáng kể và hữu hình đối với những kẻ tham nhũng và làm việc để bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu khỏi bị lạm dụng.

Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Andrea M. Gacki cho biết: “Hoa Kỳ sát cánh với tất cả người dân Bulgaria, những người nỗ lực diệt trừ tham nhũng bằng cách thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các quan chức tham nhũng làm suy yếu các chức năng kinh tế và thể chế dân chủ của Bulgaria. “Tham nhũng không chỉ làm mất đi các nguồn lực của công dân mà còn có thể làm xói mòn các thể chế nhằm bảo vệ họ. Việc chỉ định này theo chương trình trừng phạt Magnitsky Toàn cầu cho thấy rằng chúng tôi cam kết chống tham nhũng ở bất cứ đâu ”.

Hành động này nhằm vào Vassil Kroumov Bojkov, một doanh nhân và nhà tài phiệt nổi tiếng người Bulgaria; Delyan Slavchev Peevski, cựu thành viên Quốc hội; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, cựu Phó Giám đốc Cơ quan Hoạt động Kỹ thuật Nhà nước Bulgaria, người được bổ nhiệm vào Cục Kiểm soát Quốc gia về Thiết bị Thu thập Tình báo Đặc biệt; và các công ty do các cá nhân tương ứng sở hữu hoặc kiểm soát. Các cá nhân và tổ chức này được chỉ định theo Lệnh hành pháp (EO) 13818, được xây dựng dựa trên và thực hiện Đạo luật về trách nhiệm giải trình nhân quyền Magnitsky toàn cầu và nhắm vào các thủ phạm lạm dụng và tham nhũng nhân quyền nghiêm trọng trên khắp thế giới. Các biện pháp trừng phạt này đồng thời với các hành động bổ sung của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm chỉ định công khai Peevski và Zhelyazkov, trong số những người khác, theo Mục 7031 (c) của Bộ Ngoại giao, Hoạt động nước ngoài và Đạo luật Chiếm đoạt các chương trình liên quan do họ có liên quan đến tham nhũng đáng kể .

Các chỉ định này tạo thành hành động Magnitsky Toàn cầu lớn nhất được thực hiện vào một ngày duy nhất trong lịch sử của chương trình, nhắm vào hơn 65 cá nhân và tổ chức vì những hành vi tham nhũng đáng kể của họ ở Bulgaria. 

Các hoạt động tham nhũng được thực hiện bởi các cá nhân được chỉ định ngày nay cho thấy mức độ lan rộng của tham nhũng song hành với các hoạt động bất hợp pháp khác. Bề rộng của hành động hôm nay cho thấy Hoa Kỳ sẽ ủng hộ nhà nước pháp quyền và áp đặt chi phí lên các quan chức nhà nước và những người có quan hệ với họ, những người sử dụng các tổ chức chính phủ vì lợi nhuận cá nhân. Việc chỉ định ngày hôm nay cho thấy Bojkov, Peevski và Zhelyazkov lạm dụng các tổ chức công vì lợi nhuận và cắt đứt quyền truy cập của những cá nhân này và công ty của họ vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Để bảo vệ hơn nữa hệ thống tài chính quốc tế khỏi sự lạm dụng của các tác nhân tham nhũng, Bộ Tài chính khuyến khích tất cả các chính phủ thực hiện các biện pháp chống rửa tiền phù hợp và hiệu quả để giải quyết các lỗ hổng tham nhũng.

Những hành động này gửi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ sát cánh với tất cả người dân Bulgaria, những người đang nỗ lực để loại bỏ tận gốc tham nhũng. Chúng tôi cam kết giúp các đối tác nhận ra tiềm năng kinh tế và dân chủ đầy đủ của họ bằng cách giải quyết tham nhũng có hệ thống và buộc các quan chức tham nhũng phải chịu trách nhiệm. Kho bạc vẫn cam kết làm việc với Bulgaria để giải quyết các cải cách rửa tiền dẫn đến minh bạch tài chính và trách nhiệm giải trình. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan quản lý thông báo những rủi ro khi kinh doanh với những quan chức tham nhũng này và các công ty của họ.  

quảng cáo

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), một doanh nhân và nhà tài phiệt người Bulgaria, đã nhiều lần hối lộ các quan chức chính phủ. Các quan chức này bao gồm một nhà lãnh đạo chính trị hiện tại và cựu Chủ tịch của Ủy ban Nhà nước về cờ bạc (SCG) hiện đã bị bãi bỏ. Bojkov cũng đã lên kế hoạch cung cấp một khoản tiền cho một cựu quan chức Bulgaria và một chính trị gia Bulgaria vào đầu năm nay để giúp Bojkov tạo ra một kênh để các nhà lãnh đạo chính trị Nga tác động đến các quan chức chính phủ Bulgaria.

Bojkov hiện đang ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi anh ta đã trốn tránh thành công sự dẫn độ của người Bulgaria về một số tội danh bị truy tố vào năm 2020, bao gồm cầm đầu một nhóm tội phạm có tổ chức, cưỡng bức, cố gắng hối lộ một quan chức và trốn thuế. Trong cuộc điều tra của mình, Văn phòng Công tố của Cộng hòa Bulgaria phát hiện ra rằng vào tháng 2018 năm 10,000, Bojkov đã trả cho Chủ tịch SCG lúc đó 6,220 Lev Bulgaria (khoảng 2021 USD) hàng ngày để thu hồi giấy phép cờ bạc của các đối thủ cạnh tranh của Bojkov. Sau kế hoạch hối lộ lớn này, Chủ tịch SCG từ chức, bị bắt và SCG bị bãi bỏ. Vẫn còn một trát quốc tế về việc bắt giữ Bojkov khi ảnh hưởng của ông ta tiếp tục ở Bulgaria. Trước cuộc bầu cử quốc hội Bulgaria vào tháng XNUMX năm XNUMX, Bojkov đã đăng ký một đảng chính trị sẽ tranh cử các ứng cử viên trong cuộc bầu cử nói trên nhằm vào các chính trị gia và quan chức Bulgaria.

Bojkov được chỉ định theo EO 13818 vì là một người đã hỗ trợ vật chất, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ cho hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ hỗ trợ cho tham nhũng, bao gồm cả việc biển thủ tài sản nhà nước, tài sản tư nhân để trục lợi, tham nhũng liên quan đến các hợp đồng của chính phủ hoặc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, hoặc hối lộ. 

OFAC cũng đang chỉ định 58 tổ chức, bao gồm cả Bulgarian Summer, đã đăng ký tại Bulgaria thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Bojkov hoặc một trong các công ty của ông:

  • Vabo-2005 EOOD, Dịch vụ kỹ thuật số EAD, Êđê 2 EOOD, Nove nội bộ EOOD, Moststroy Iztok AD, Đầu tư Galenit, Vabo 2008, Thuộc tính đỉnh EOOD, Quản lý VB EOOD, Công ty Và Bộ EOOD, Quản lý Vabo EOOD, Vabo 2012, Prim BG EAD, Kỹ thuật Eurogroup EAD, Công ty cổ phần Kristiano GR 53 AD, Nove-AD-Giữ AD, Đối tác hàng loạt OOD Du lịch, Bullet Trade OOD, Caritex may mắn AD, Sizif V OOD, Tổ chức Thrace, Quảng cáo nội bộ của VaboSumme Bungarir thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Bojkov.
  • Rex Loto QUẢNG CÁO được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Vabo-2005 EOOD.
  • Đối tác Eurobet OOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Dịch vụ kỹ thuật số EAD.
  • Eurobet OOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Đối tác Eurobet OOD.
  • Giao dịch Eurobet EOOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Eurobet OOD.
  • Hệ thống Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Phát triển Nove EOOD, Thuộc tính-VB OOD, Xuyên tháng XNUMX OOD, Đối tác của Nove OOD, Đại bàng BG AD, Đối tác Efbet OODThực tập sinh 98 OOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Nove nội bộ EOOD.
  • Eurosadruzhie OODKhởi động OOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Hệ thống Vabo EOOD.
  • Trò chơi số OOD, Phân phối xổ số OOD, Xổ số quốc gia OODBóng đá Châu Âu OOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Eurosadruzhie OOD.
  • Xổ số Quốc gia AD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Phát triển Nove EOOD.
  • Học viện Meliora EOOD, Trò chơi Domino OODML xây dựng EAD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Khởi động OOD.
  • Trò chơi OOD không giới hạn được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Quản lý VB EOOD.
  • Evrobet - Rumania EOODTrò chơi cũ EOOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Trò chơi OOD không giới hạn.
  • Vihrogonika AD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Quản lý Vabo EOOD.
  • Vabo 2017 OODXổ số BG OOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Vabo 2012.
  • Siguro EOOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Kỹ thuật Eurogroup EAD.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Nhà xuất bản Thể thao LTDCâu lạc bộ bóng rổ CSKA được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Nove-AD-Giữ AD.
  • Di sản cổ đại sau Công nguyên được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Tổ chức Thrace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) là một nhà tài phiệt trước đây từng là nghị sĩ Bulgaria và ông trùm truyền thông và thường xuyên tham nhũng, sử dụng ảnh hưởng bán rong và hối lộ để bảo vệ mình khỏi sự giám sát của công chúng và kiểm soát các thể chế và lĩnh vực quan trọng trong xã hội Bulgaria. Vào tháng 2019 năm 27, Peevski đã tích cực làm việc để gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình chính trị của Bulgaria trong cuộc bầu cử thành phố ngày 2019 tháng XNUMX năm XNUMX. Peevski đã thương lượng với các chính trị gia để cung cấp cho họ sự hỗ trợ chính trị và đưa tin tích cực trên các phương tiện truyền thông để đổi lại họ nhận được sự bảo vệ khỏi các cuộc điều tra tội phạm.

Peevski cũng tham gia vào hành vi tham nhũng thông qua người đàn ông đứng đầu của mình Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), cựu Phó Giám đốc Cơ quan Hoạt động Kỹ thuật Nhà nước Bulgaria và cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Quốc gia Bulgaria (DANS), người được bổ nhiệm vào Cục Kiểm soát Quốc gia về Thiết bị Thu thập Thông tin Tình báo Đặc biệt. Peevski đã sử dụng Zhelyazkov để thực hiện một kế hoạch hối lộ liên quan đến giấy tờ cư trú của người Bulgaria cho người nước ngoài, cũng như hối lộ các quan chức chính phủ thông qua nhiều phương thức khác nhau để đổi lấy thông tin và lòng trung thành của họ. Ví dụ, vào năm 2019, Zhelyazkov được biết đến vì đã đưa hối lộ cho các quan chức cấp cao của chính phủ Bulgaria, những người được cho là sẽ cung cấp thông tin cho Zhelyazkov để chuyển tiếp đến Peevski. Đổi lại, Zhelyazkov sẽ thấy rằng những cá nhân chấp nhận lời đề nghị của anh ta đều được đưa vào các vị trí có thẩm quyền và cũng đưa ra một khoản hối lộ hàng tháng. Peevski và Zhelyazkov cũng có một quan chức được đặt ở vị trí lãnh đạo để biển thủ tiền của họ vào năm 2019. Trong một ví dụ khác, vào đầu năm 2018, hai quan chức chính phủ này đã thực hiện một kế hoạch bán tài liệu cư trú của người Bulgaria trong đó đại diện công ty đã cố ý đưa hối lộ cho các quan chức Bulgaria để đảm bảo khách hàng của họ nhận được tài liệu quốc tịch ngay lập tức thay vì đặt cọc 500,000 đô la hoặc đợi XNUMX năm để yêu cầu hợp pháp được xử lý. Cuối cùng, Zhelyazkov cũng tống tiền một bộ trưởng tiềm năng của chính phủ Bulgaria với cáo buộc hình sự từ văn phòng Tổng công tố của Bulgaria nếu bộ trưởng không hỗ trợ thêm cho ông khi được bổ nhiệm.

Peevski và Zhelyazkov được chỉ định theo EO 13818 là những người nước ngoài là quan chức chính phủ đương nhiệm hoặc cựu quan chức chính phủ, hoặc những người thay mặt hoặc đại diện cho một quan chức đó, những người chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa, hoặc những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào, tham nhũng, bao gồm cả việc biển thủ tài sản nhà nước, trưng thu tài sản tư nhân để trục lợi, tham nhũng liên quan đến các hợp đồng của chính phủ hoặc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, hoặc hối lộ. 

OFAC cũng chỉ định sáu tổ chức đã đăng ký tại Bulgaria do Peevski hoặc một trong các công ty của ông sở hữu hoặc kiểm soát:

  • Int Ltd EOOD và Intrust PLC EAD do Peevski sở hữu hoặc kiểm soát.
  • Hệ thống BM EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD và Real Estates Int Ltd EOOD được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Intrust PLC EAD.

Do đó, tất cả tài sản và lợi ích về tài sản của những người ở trên đang ở Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của những người Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và phải được báo cáo cho OFAC. Ngoài ra, bất kỳ tổ chức nào được sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, 50% hoặc nhiều hơn bởi một hoặc nhiều người bị chặn cũng bị chặn. Trừ khi được ủy quyền bởi giấy phép chung hoặc giấy phép cụ thể do OFAC cấp, hoặc được miễn trừ theo cách khác, các quy định của OFAC thường nghiêm cấm tất cả các giao dịch của người Hoa Kỳ hoặc trong (hoặc quá cảnh) Hoa Kỳ liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào trong tài sản của những người được chỉ định hoặc bị phong tỏa khác. Các điều cấm bao gồm việc thực hiện bất kỳ đóng góp hoặc cung cấp quỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ người nào bị chặn hoặc việc nhận bất kỳ khoản đóng góp hoặc cung cấp quỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ bất kỳ người nào như vậy.

Dựa trên Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu, EO 13818 được ban hành vào ngày 20 tháng 2017 năm XNUMX, để ghi nhận rằng mức độ phổ biến của lạm dụng nhân quyền và tham nhũng có nguồn gốc của chúng, toàn bộ hoặc một phần đáng kể, bên ngoài Hoa Kỳ, đã đạt đến phạm vi và mức độ nghiêm trọng đe dọa sự ổn định của các hệ thống kinh tế và chính trị quốc tế. Lạm dụng nhân quyền và tham nhũng làm xói mòn các giá trị hình thành nền tảng thiết yếu của các xã hội ổn định, an toàn và hoạt động; có tác động tàn phá đối với cá nhân; làm suy yếu các thể chế dân chủ; làm suy thoái pháp quyền; gây ra xung đột bạo lực; tạo điều kiện cho các hoạt động của những người nguy hiểm; và phá hoại thị trường kinh tế. Hoa Kỳ tìm cách áp đặt những hậu quả hữu hình và đáng kể đối với những người vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc tham gia vào tham nhũng, cũng như để bảo vệ hệ thống tài chính của Hoa Kỳ khỏi sự lạm dụng của những người này.

Nhấp chuột Ở đây để xem thêm thông tin về chỉ định.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật