#FinancialFraud ở Quốc hội Châu Âu

Gian lận tài chính là chủ đề tại một hội nghị được tổ chức tại Nghị viện Châu Âu ở Brussels vào thứ Năm ngày 9 tháng XNUMX. Trước những tiết lộ gần đây trong 'Hồ sơ Thiên đường' về việc những người giàu nhất trong xã hội sử dụng rộng rãi các công ty nước ngoài tại các thiên đường thuế nhằm mục đích trốn thuế, hội nghị đã đặc biệt chú ý đến các vụ việc tài chính quốc tế quy mô lớn gần đây. gian lận và tham ô.

Hội nghị có sự tham dự của một số MEP, nhà báo và đại diện từ các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội. Diễn giả bao gồm MEP danh dự Frank Schalba-Hoth, nhà kinh tế Björn Hultin, nhà báo Gary Cartwright và nhà báo Jarosław Jakimczy.

Hultin nhấn mạnh “quy mô và phạm vi rộng lớn của nhiều trường hợp gian lận tài chính gần đây, trong một số trường hợp lên tới vài tỷ euro, có thể gây hậu quả nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho không chỉ một số cá nhân hoặc tổ chức mà còn khiến toàn bộ nền kinh tế và xã hội gặp rủi ro”. những hành động này tước đi tiền bạc và nguồn lực của chính phủ.”

Schwalba-Hoth bình luận về chủ nghĩa cơ hội của những kẻ lừa đảo hình sự ở nhiều nước hậu Xô Viết và việc chúng sử dụng các cơ cấu bí mật phức tạp ở các công ty nước ngoài để tham ô và rửa tiền bị đánh cắp, sử dụng các kế hoạch tương tự được các tập đoàn lớn tiết lộ trong các tờ báo thiên đường để giấu tài sản để nộp thuế. mục đích trốn tránh.

Đặc biệt, một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử đã được đưa ra và thảo luận trong hội nghị, liên quan đến vụ biển thủ và rửa tiền lên tới 10 tỷ USD của doanh nhân người Kazakhstan Mukhtar Ablyazov. Ablyazov hiện đang cư trú tại Pháp, nơi anh ta bỏ trốn sau khi tòa án Anh kết án anh ta vào tù vào năm 2012 và yêu cầu thu hồi hơn 4.5 tỷ USD cho Ngân hàng BTA Kazakhstan. Nhà báo Gary Cartwright đã giải thích chi tiết về quy trình và dòng thời gian về cách Ablyazov được cho là đã thực hiện vụ trộm. Nó bao gồm, trong số những công ty khác, việc sử dụng một số lượng lớn các công ty vỏ bọc được thành lập ở các thiên đường thuế ở nước ngoài, những công ty đã nhận được các khoản vay quy mô lớn để mua tài sản hư cấu và các giao dịch kinh doanh.

quảng cáo

Trong hội nghị, nhà báo Jakimczy cũng thảo luận về cuộc điều tra đang diễn ra đối với một tổ chức phi chính phủ có tên là Tổ chức Đối thoại Mở. Tổ chức này, được thành lập ở Ba Lan và có văn phòng tại Brussels, nằm trong số những tổ chức khác, ủng hộ việc bảo vệ Ablyazov trên cơ sở đàn áp chính trị. Tuy nhiên, tổ chức này được cho là đồng thời cũng đã được tài trợ, trong số những tổ chức khác, bằng tiền quyên góp từ mạng lưới các công ty thuộc sở hữu của Ablyazov. Jakimzcik lập luận: “Một số công ty đã quyên góp cho các hoạt động của tổ chức phi chính phủ đã bị phương Tây gắn cờ và trừng phạt. Gary Cartwright, người đã theo dõi sát vụ việc, nói: “Có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời liên quan đến việc cấp vốn cho ODF.”

Trong buổi tiếp kiến, Henri Malosse, cựu chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Âu kêu gọi EU thiết lập các cơ chế tốt hơn để theo dõi nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Brussels, đặc biệt là những tổ chức lạm dụng hệ thống. Ông cũng chỉ trích sân chơi không bình đẳng, trong đó các tập đoàn lớn và cá nhân có giá trị ròng cao sử dụng các kế hoạch bí mật để chuyển tiền đến các thiên đường thuế ở nước ngoài.

Mukhtar Abylazov được chính quyền Pháp trả tự do vào tháng 2016 năm XNUMX. Nga, Ukraine và Kazakhstan đã yêu cầu dẫn độ anh ta. Trong khi đó, Ablyazov được cho là đang xin tị nạn ở Bỉ hoặc các nước khác trong EU. Schwalba-Hoth nói rằng ông "không thấy có khả năng chính quyền Bỉ sẽ cấp quyền tị nạn cho Abylazov". Và Cartwright lập luận rằng Ablyazov và những kẻ trốn chạy gian lận tài chính khác nên bị đưa ra công lý, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một quy trình và xét xử công bằng và cân bằng. Trong khi đó, Ngân hàng BTA vẫn đang cố gắng thu hồi số tiền vài tỷ euro được cho là vẫn được giấu ở nhiều thiên đường thuế ở nước ngoài.

Chia sẻ bài viết này: