#Moldova: Trường hợp của Vyacheslav Kobalev

Vụ bắt giữ giật gân gần đây và quá trình dẫn độ công dân Ukraine Vyacheslav Kobalev (Platon) đã được gọi là hình thức ám sát chính trị mới nhằm vào các đối thủ quốc tế không mong muốn. Doanh nhân nói trên là nhân chứng quan trọng cho vụ án quốc tế liên quan đến vụ trộm hàng tỷ đô la thu được từ ngân sách Moldova, đã thu hút được dư luận quốc tế bao gồm một ấn bản có thẩm quyền của The New York Times. 

Theo các chuyên gia Moldova, vụ bắt giữ Kobalev có mối liên hệ chặt chẽ với cuộc chiến thông tin đang diễn ra giữa hai nhóm lợi ích đặc biệt của Moldova. Nước này đang tích cực tiến hành giai đoạn tranh giành quyền lực tiếp theo giữa hai nhóm áp lực Moldova. Thông tin này đã được báo cáo trong ấn phẩm của Trung tâm Đông phương học SỐ 208 | 07.04.2016. Trong những cuộc đấu tranh đó, Vladimir Filat bị kết tội tham nhũng và bị cách chức Thủ tướng Moldova.

Giờ đây, nhà tài phiệt Moldova và Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Vlad Plahotniuc và các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản cạnh tranh quyền lực chính trị và theo Bộ trưởng Ngoại giao Moldova Natalia Gherman, chiến dịch của họ được tài trợ bởi chính quyền Nga.

Vyacheslav Kobalev sẽ còn sống để làm chứng ở Moldova?

Từ lâu, EU đã lo ngại về việc loại bỏ các nhân chứng Moldova trong các vụ án cấp cao. Như lời tuyên bố của vợ của ông Kobalev, Eugenia: "Tôi có mọi lý do để lo sợ cho tính mạng của ông ấy, bởi vì bằng chứng làm chứng của ông ấy có thể

làm suy giảm uy tín của nhiều chính trị gia Moldova, bao gồm cả Plahotniuc ". Một số cái chết bí ẩn của những người tham gia trực tiếp và nhân chứng của vụ án" Vụ trộm hàng tỷ đô la "buộc cộng đồng châu Âu phải theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ truy tố Vyacheslav Kobalev. Theo công bố ngày 06 / 28/2016 bởi Jurnal.md, người đứng đầu bộ phận CNTT của Ngân hàng Quốc gia Moldova Mikhail Bologan, một thành viên của một nhóm bí mật để điều tra tình hình tại

quảng cáo

ba ngân hàng liên quan đến vụ lừa đảo bao gồm BEM, BancaSocială và Unibank đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Một thành viên của

Nghị viện, một thành viên của Ủy ban An ninh Ion Butmalai, người có quyền truy cập thông tin của vụ án tỷ đô - đã tự sát. Người thu gom chiếc xe buýt nhỏ liên quan bị cáo buộc cũng đã tự sát và đốt một chiếc xe tải nhỏ cùng với tất cả các kho lưu trữ tài liệu của các ngân hàng VEM, BancaSocială và Unibank. Vào tháng XNUMX, một trong những nhân chứng quan trọng nhất, cựu giám đốc Giám sát chống rửa tiền và giao dịch tại ngân hàng BancaSociala, Sergey Sagaidak đã nói với công chúng. thông qua Jurnal.md và các phương tiện truyền thông phương Tây về áp lực đối với anh ta từ giới tội phạm của Moldova và của chính Plahotniuc.

Trong thư ngỏ gửi Europol, Sagaidak đã yêu cầu các điều tra viên của Công tố viên Chống tham nhũng và NPPM, với sự hỗ trợ của các công tố viên từ các Quốc gia Thành viên EU và các chuyên gia OLAF (Các cơ quan chống gian lận châu Âu) cung cấp một cuộc điều tra đầy đủ và khách quan về các hành vi gian lận ngân hàng ở Moldova. Quy mô của các quỹ được rửa và sự thu hút của một mạng lưới đồng phạm quốc tế đã làm tăng sự chú ý của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Mặc dù Kobalev (Platon) sẵn sàng hợp tác với FBI và làm chứng chống lại các đồng phạm của vụ rửa tiền, đơn của anh đã bị từ chối.

Ngay cả bức thư gần đây trên báo chí từ cơ quan điều tra của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về việc yêu cầu không dẫn độ một công dân Ukraine sang Moldova và cho phép họ tham gia tích cực vào cuộc điều tra vụ án trộm cắp khủng khiếp thế kỷ này cũng không. trước khi truy tố Kobalev. Sự cộng hưởng của vụ việc và các vấn đề ngày càng gia tăng của người Moldova về việc Plahotniuc tham gia đánh cắp một tỷ đồng đã thúc đẩy phó diễn giả của quốc hội Moldova chuyển mọi "trách nhiệm" cho Vyacheslav Kobalev (Plato). Việc các phương tiện truyền thông phương Tây đăng tải thông tin về sự tham gia của các nhà tài phiệt Moldova trong vụ trộm hàng tỷ đô la chỉ làm tăng mong muốn của Plahotniuc trong việc giải quyết tình hình để loại bỏ các cáo buộc bằng mọi cách.

Do Filat từ chức, các vị trí của Đảng Cộng sản và ảnh hưởng của Điện Kremlin đối với Moldova đã tăng lên đáng kể. Để củng cố vị thế cá nhân của mình, một đại diện của nhà tài phiệt địa phương Vlad Plahotniuc có liên quan đến tội phạm Moldova, đã đẩy mạnh chiến dịch loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn đối với hình ảnh của chính mình. Theo các nhà báo Moldova, vài ngày trước khi bị bắt công khai, Vyacheslav Kobalev (Platon) muốn nói với họ về việc cá nhân ông Plahotniuc tham gia vào các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đang điều tra vụ án 'Vụ trộm hàng tỷ đô la'. Ngay sau khi mời đại diện của giới truyền thông đến Ukraine, doanh nhân Vyacheslav Kobalev lập tức bị giam giữ và cách ly mọi sự tiếp xúc.

Tranh chấp giữa Plahotniuc và Kobalev đã được giải quyết bởi tòa án Hà Lan

Kobalev (Platon) gặp rắc rối từ năm 2011, khi anh ta cùng với đối tác kinh doanh của mình mua cổ phần của công ty bảo hiểm Moldova Asito và các ngân hàng Moldova bao gồm Victoriabank và Banca de Economii từ ông Plahotniuc (chi tiết hơn trong bài viết đính kèm №1). Một thời gian ngắn sau giao dịch vào năm 2011, Vlad Plahotniuc cùng với những kẻ đột kích dưới quyền kiểm soát của mình, quyết định mang một số tài sản đó trở lại. Năm 2014, tòa án Amsterdam ra phán quyết có lợi cho ông Kobalev (Platon). Tuy nhiên, áp lực và sự bắt bớ đối với ông Kobalev gia tăng đáng kể.

Đó là lý do tại sao lo sợ cho tính mạng của gia đình mình, Kobalev (Platon) buộc phải chuyển từ Moldova đến Ukraine. Giờ đây, nhận ra rằng việc dẫn độ một doanh nhân là công dân Ukraine sẽ là một nhiệm vụ vô cùng nghiêm trọng, Plahotniuc đang chi hàng triệu đô la để dẫn đầu một hoạt động tuyên truyền tích cực trên các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây, cũng như sử dụng các nguồn lực cá nhân và các mối quan hệ ở cấp cao nhất ra quyết định để ảnh hưởng đến O ffi ce của Tổng công tố viên và tòa án.

Chủ nghĩa hư vô hợp pháp ở Ukraine và Moldova

Tổng Công tố Ukraine đã tích cực tham gia vào quá trình này. Tuy nhiên, phản ứng nhanh như vậy không phổ biến đối với cơ cấu thực thi pháp luật này. O ffi ce của Tướng quân ở Ukraine liên tục phản ứng theo lệnh chính trị trong vài ngày, nhưng luôn trì hoãn để truy bắt những thủ phạm tham nhũng bê bối. Mặc dù thực tế là người đứng đầu đương nhiệm của Tổng công tố Yuri Lutsenko, là nạn nhân của một cuộc đàn áp chính trị, phương pháp làm việc của cơ quan này vẫn không thay đổi. Như luật sư của người bị bắt đã báo cáo với nguồn truyền thông quốc gia Obozrevatel: "Ngay cả trước khi công bố tài liệu Interpol truy tìm ông Kobalev (Platon), Tổng công tố viên và Cơ quan An ninh Ukraine đã quản lý để thực hiện một chiến dịch truy bắt công khai toàn diện. và việc giam giữ ông Kobalev một cách bạo lực ”. Các nguồn tin liên lạc với Cơ quan Công tố báo cáo rằng sự kiên trì như vậy có liên quan đến sự quan tâm đặc biệt đến việc xem xét quy trình này của các cơ quan cấp cao nhất của Ukraine có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh chung của Plahotniuc.

Trong vụ bắt giữ Kobalev, một người gốc Moldova, Tổng Công tố viên Ukraine đã rất thất vọng trước việc Kobalev có hộ chiếu và quốc tịch Ukraine. Hóa ra, quyền công dân được tự động lấy lại sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong khi đó, dưới ảnh hưởng của Plahotniuc, tin tức về vụ bắt giữ ồn ào và dẫn độ khẩn cấp Vyacheslav Kobalev đã được lan truyền rộng rãi. Hệ thống thực thi pháp luật Ukraine đang ở trong tình hình phức tạp.

Xét cho cùng, theo luật pháp Ukraine, việc dẫn độ công dân Ukraine ra nước ngoài bị cấm. Để tránh tình huống khó chịu này, O ffi ce của Tổng Công tố đã tuyên bố về việc giả mạo hộ chiếu của Kobalev. Lý do chính thức để tuyên bố rằng hộ chiếu bị giả mạo và không hợp lệ là do Kobalev không có đơn Mẫu №1 để cấp tài liệu. Các ứng dụng như vậy và các tài liệu liên quan của mọi công dân Ukraine được lưu trữ dưới trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Dịch vụ Di trú Nhà nước của Ukraine. Số lượng và thứ tự của các tài liệu này không được xác định theo bất kỳ cách trực tiếp hay gián tiếp nào. Công dân Ukraine không có quyền truy cập trực tiếp vào chúng nên tình trạng này tạo ra một tiền lệ pháp lý nguy hiểm. Rốt cuộc, nếu kiến ​​nghị của Tổng công tố được thỏa mãn, nó sẽ tạo cơ hội cho các giới có ảnh hưởng kháng cáo chống lại quyền công dân của bất kỳ người Ukraine nào.

Điều đó chắc chắn sẽ gây lo ngại cho những cư dân di dời tạm thời khỏi khu vực Donbass, những người đã mất kết nối với chính quyền địa phương của Cơ quan Di trú Nhà nước Ukraine. Một thực tế thú vị là hai trong số ba thẩm phán của Tòa phúc thẩm, nơi đang xem xét trường hợp của ông Kobalev, là những cư dân tạm thời chuyển khỏi Lugansk và sẽ không thể gửi đơn đăng ký №1 của họ. Dựa trên logic của O ffi ce của Tổng công tố, quyền công dân, cũng như giấy phép của các thẩm phán này cũng có thể bị thách thức theo luật.

Luật pháp effvv về vụ Vyacheslav Kobalev đối với người Ukraine

Xã hội Ukraine, các chính trị gia, các nhà lãnh đạo dư luận và các doanh nhân đang quan tâm sâu sắc về các phương pháp ảnh hưởng hiện nay đối với công dân Ukraine. Họ bất bình trước sự tham gia và trợ giúp tích cực của O ffi ce của Tổng Công tố viên trong chiến dịch ám sát chính trị Vyacheslav Kobalev do các nhà tài phiệt người Moldova cầm đầu. Trong trường hợp kiến ​​nghị không bị bác bỏ, không nhà đầu tư hoặc công dân Ukraine nào có thể chắc chắn về việc bảo vệ quyền lợi của họ. Quyền công dân Ukraine hợp pháp có thể bị kháng cáo, nếu có sự quan tâm đặc biệt của các nhà tài phiệt và chính trị gia, chẳng hạn như Plahotniuc.

Xã hội Ukraine yêu cầu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đóng vai trò là người bảo đảm quyền con người và tự do và tác động đến tình hình nhằm mục đích ngăn chặn tiền lệ đáng xấu hổ có thể được sử dụng chống lại bất kỳ công dân Ukraine nào. Những hành động như vậy của chính quyền Ukraine gây ra cảm giác có thể vi phạm các quyền công dân và con người cũng như các nền tảng cơ bản của hiến pháp.

Ý kiến ​​của Denis Shkiptan, luật sư của Kobalev, đại diện công ty luật Pravovest:

Vyacheslav Kobalyev, một công dân Ukraine, và cũng như bất kỳ công dân nào khác của đất nước chúng tôi không thể bị dẫn độ, do đó, các nhà chức trách Ukraine không thể sử dụng biện pháp ngăn chặn bắt giữ dẫn độ về mặt kỹ thuật.

Luật sư, đại diện của công ty luật "Pravovest" Denis Shkiptan cho biết: “Nó được nói trong một cuộc họp báo nhằm bảo vệ quyền lợi của Vyacheslav Kobalev.

Theo ông, Tòa án quận Pechersky, nơi đã chấp nhận quyết định bắt tạm thời ông Kobalev (Platon) vào ngày 28 tháng 2016 năm XNUMX, "không thể đưa ra bất kỳ cách giải thích thích hợp nào về các quy tắc bắt buộc của pháp luật".

Ngoài ra, luật sư cho biết, nhiều vi phạm đã được thực hiện trong quá trình bắt giữ thân chủ của mình. "Chúng tôi tin rằng các hành động của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan tư pháp của Ukraine là không thể chấp nhận được và trái pháp luật. Chúng tôi sẽ kháng cáo chúng" - ông Denis Shkiptan nói.

Luật sư của Vyacheslav Kobalev chắc chắn rằng việc bắt tạm thời thân chủ của mình ẩn chứa động cơ chính trị và hàm ý lợi ích đặc biệt. Ông Shkiptan nói: "Kobalyev là công dân Ukraine từ năm 2002. Đây là sự thật rõ ràng đã được xác nhận hợp lệ. Một quốc gia Ukraine không có quyền từ chối việc bảo vệ và tuân thủ các quyền công dân, bao gồm cả việc bảo vệ ông khỏi sự quấy rối của nhà nước".

Các luật sư tuyên bố rằng Tòa án quận Pechersky của Kyiv có nghĩa vụ từ chối yêu cầu của công tố viên về việc bắt tạm thời Kobalev sau khi xác nhận quyền công dân Ukraine của anh ta. Bảo vệ Kobalev đã đệ đơn kháng cáo quyết định của Tòa án quận Pechersk và hy vọng vào sự công bằng của Tòa phúc thẩm.

Ý kiến ​​của Kateryna Odarchenko, thành viên Hiệp hội Tư vấn Chính trị Quốc tế (IAPC), chủ tịch Viện PolitA về Dân chủ và Phát triển:

Vụ bê bối liên quan đến vụ Vyacheslav Kobalev không chỉ là một sự cố cá biệt, nó là điều kiện tiên quyết để tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn tương tự cho bất kỳ công dân Ukraine nào. Tiền lệ này rất nguy hiểm cho hệ thống pháp luật Ukraine và có thể gây tổn hại đến các quyền và tự do của mọi công dân Ukraine trong tương lai

 

Tình hình chính trị hiện tại ở Moldova

Hệ thống chính trị của Moldova được hình thành do sáu năm cầm quyền của liên minh Liên minh Hội nhập Châu Âu nhưng nó đã trải qua một sự thay đổi lớn trong sáu tháng qua. Nhờ vào khả năng vận động chính trị khéo léo và tận dụng quyền kiểm soát của mình đối với hệ thống tư pháp Moldova, Vlad Plahotniuc, một trong những nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ thân châu Âu trên danh nghĩa và là người giàu nhất trong nước, đã có thể bắt giữ chính trị gia chính của mình. đối thủ cạnh tranh, cựu thủ tướng Vlad Filat, vào tháng 2015 năm XNUMX.

Sau đó, ông đã thông qua việc đề cử phụ tá đáng tin cậy của mình, Pavel Filip, cho chức thủ tướng. Nói cách khác, Plahotniuc đã tập trung ảnh hưởng chính trị và kinh doanh vào tay mình trên quy mô chưa từng thấy trong lịch sử Moldova kể từ năm 1991.

Tất cả những điều này cho thấy rằng ông không chỉ kiểm soát cơ quan tư pháp, các thể chế chống tham nhũng, Tòa án Hiến pháp và các cơ cấu kinh tế, mà còn phục tùng phần lớn quốc hội và đang nhanh chóng siết chặt sự kiểm soát của mình đối với bộ máy nhà nước cho đến khi gần đây đã bị ảnh hưởng bởi Filat.

Plahotniuc, người có quyền lực và vị trí phụ thuộc trực tiếp vào sự kiểm soát của ông đối với bộ máy nhà nước và các dòng tài chính ở Moldova, không quan tâm đến sự chuyển đổi cơ cấu của đất nước hoặc thực hiện bất kỳ cải cách triệt để nào; điều này bao gồm Hiệp định Hiệp hội với EU. Điều này có nghĩa là khi tầm quan trọng của ông ngày càng lớn, các hành động mang tính biểu tượng được thực hiện với mục đích chuyển đổi cơ cấu của đất nước sẽ càng trở nên hời hợt hơn. Hơn nữa, hệ thống chính phủ Moldova, đã trở nên độc quyền bởi một trung tâm chính trị duy nhất, rất không ổn định.

Điều này là như vậy bởi vì vị trí của Plahotniuc đang được củng cố, trong khi 95% công chúng tuyên bố không thích ông. Với cách thức ngạo mạn mà trại của Plahotniuc nắm quyền ở đất nước, tất cả những điều này đã làm nhen nhóm tình cảm phản đối, tuy nhiên không có khả năng thay đổi tình hình chính trị ở Moldova. Cũng có vẻ như tình huống này không thể được giải quyết bởi những phản ứng kiềm chế từ các đối tác phương Tây của Moldova.

Tìm hiểu thêm ở đây.

Chia sẻ bài viết này: