Tây Ban Nha bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga Vekselberg thay mặt cho Mỹ

Chính quyền Tây Ban Nha đã tạm giữ một siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga Viktor Vekselberg hôm thứ Hai cho chính quyền Mỹ. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ chiếm đoạt tài sản thuộc về một nhà tài phiệt Nga sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng Hai.

"Tango" dài 78 mét, trị giá hơn 90 triệu euro (99 triệu đô la), được chụp tại một xưởng đóng tàu ở đảo Mallorca, Địa Trung Hải.

Cảnh sát Tây Ban Nha cũng tuyên bố rằng các tài liệu và thiết bị lưu trữ dữ liệu đã bị chúng lấy khỏi con tàu.

Tuyên bố hôm thứ Hai của Bộ Tư pháp cho biết Tango có thể bị tịch thu nếu nó bị phát hiện vi phạm các quy chế trừng phạt, rửa tiền và gian lận ngân hàng của Hoa Kỳ.

Riêng biệt, các công tố viên đã đệ trình lệnh tịch thu tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ đối với Quận Columbia với số tiền khoảng $ 625,000 tại chín tổ chức tài chính Hoa Kỳ có liên quan đến các bên bị trừng phạt.

Vekselberg là tỷ phú và người đứng đầu Renova, một tập đoàn năng lượng từ nhôm. Người phát ngôn của Vekselberg đã không phản hồi ngay lập tức.

Vekselberg không có tên trong danh sách các công dân Nga phải chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.

quảng cáo

Ông đã bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt vì cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

Vekselberg, theo lệnh tịch thu bị cáo buộc âm mưu lừa đảo ngân hàng. Anh ta bị cáo buộc "cấu trúc các giao dịch xung quanh Tango theo cách làm xáo trộn quyền sở hữu của Vekselberg" đối với tàu. Điều này đã đánh lừa các ngân hàng Hoa Kỳ trong việc xử lý các giao dịch.

Các vụ kiện trước đó chống lại những người sáng lập Renova, bao gồm cả Vekselberg từ năm 2001. Vekselberg bị cáo buộc có liên quan đến một kế hoạch gian lận phổ biến và âm mưu rửa tiền. "

Hành động hôm thứ Hai là trường hợp đầu tiên trong nhiều trường hợp mà lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture của Bộ Tư pháp dự đoán.

Nó được đưa ra vào tháng trước và nhằm mục đích gây căng thẳng tài chính của các nhà tài phiệt Nga trong nỗ lực buộc Putin chấm dứt cuộc chiến chống Ukraine.

Tên của đơn vị này là một cách chơi chữ "kleptocracy", dùng để chỉ những quan chức tham nhũng lạm dụng quyền lực để tích lũy tài sản. Lực lượng đặc nhiệm bao gồm các điều tra viên, công tố viên và nhà phân tích từ các cơ quan liên bang khác nhau.

"Hôm nay là lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi chiếm đoạt tài sản thuộc về các cá nhân bị trừng phạt có quan hệ mật thiết với Nga. Trong một tuyên bố video, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Galrland tuyên bố rằng đây sẽ không phải là lần đầu tiên.

"Chúng tôi sẽ làm việc cùng với các đối tác quốc tế để giữ bất kỳ người nào có hành vi phạm tội cho phép chính phủ Nga tiến hành cuộc chiến phi lý".

Andrew Adams, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm, nói rằng ngay cả khi con tàu bị trừng phạt không nằm ở Hoa Kỳ, việc thanh toán bảo dưỡng hoặc bảo hiểm bằng đô la Mỹ có thể khiến con tàu bị tịch thu hình sự hoặc dân sự. 

Adams nói rằng luật tịch thu có "một số trọng lượng trong vấn đề đó," trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tuần trước.

Riêng, nhà chức trách Tây Ban Nha đã đưa ba siêu du thuyền bị nghi là của người Nga vi phạm lệnh trừng phạt của EU.

Tín dụng hình ảnh Juan Poyates Oliver / Handout 

Chia sẻ bài viết này: