Các công chức của #EquatorialGuinea xác nhận khoản thanh toán cho Vladimir Kokorev có nguồn gốc từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp

Vladimir Kokorev, ngồi trên xe lăn, bên cạnh luật sư Leonardo Paul Atencio, trước thẩm phán Panama phụ trách vụ dẫn độ anh ta đến Tây Ban Nha, vào năm 2015

Một hóa đơn từ Công ty Kalunga gửi Bộ Quốc phòng Guinea đến văn phòng Tổng công tố Guinea Xích đạo đã chứng nhận rằng Chính phủ Guinea đã thanh toán chính thức cho Vladimir Kokorev, một doanh nhân người Nga gốc Do Thái cư trú tại Las Palmas (Tây Ban Nha), có nguồn gốc từ các hợp đồng xây dựng. và bảo dưỡng kỹ thuật một số phương tiện vận tải đường biển và đường bộ từ năm 1999 đến năm 2003, Jose S. Mujica viết.

Đây là tuyên bố đầu tiên của chính phủ Guinea về vấn đề này, được thực hiện theo yêu cầu của các luật sư của Vladimir Kokorev, vợ ông Yulia và con trai của họ Igor (thành viên của Hiệp hội Luật sư Tây Ban Nha). Cả ba thành viên của gia đình đã bị giam giữ ở Las Palmas trong bảy tháng, theo lệnh của Thẩm phán Ana Isabel de Vega Serrano, cho đến nay mà không có bất kỳ cáo buộc chính thức nào hoặc khả năng được tại ngoại, trong một vụ án đã được tuyên bố bí mật kể từ năm 2013 .

Đơn đề nghị, do luật sư José Choclán đệ trình vào đầu tháng XNUMX, chứa các bản sao của lệnh thanh toán chính thức và biên lai do Kho bạc của Guinea Xích đạo gửi cho Công ty Kalunga, trên tài khoản của Banco Santader ở Franchy Roca, Las Palmas.

Văn phòng Công tố viên Malabo tuyên bố, vào ngày 12 tháng 2016 năm XNUMX: “Cộng hòa Guinea Xích đạo duy trì mối quan hệ thương mại với Kalunga, để cung cấp một số thiết bị vận tải, chẳng hạn như bán tàu vận tải và các thiết bị khác.”

Văn phòng Công của nhà nước Châu Phi cũng xác nhận rằng “tất cả các khoản thanh toán đều do nhà nước thực hiện” để “quản lý và bán các sản phẩm và dịch vụ khác nhau liên quan đến vận tải đường biển và đường bộ”. Tổng số hóa đơn của Kalunga cho Chính phủ Guinea là hơn 20 triệu euro.

quảng cáo

Bỏ qua các biện pháp phòng ngừa

Người bào chữa cho Vladimir Kokorev yêu cầu thẩm phán bác bỏ các biện pháp phòng ngừa, nhà tù tạm thời và bãi bỏ vụ án với lý do không có "bất kỳ hoạt động tội phạm nào".

Vụ việc bắt đầu vào năm 2008, với một văn bản của tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha Asociacion ProDerechos Humanos, được trợ cấp bởi Quỹ Xã hội Mở của George Soros, được trình bày trước Audiencia Nacional của Madrid liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Guinea Xích đạo.

Thẩm phán Baltazar Garzón từ chối thừa nhận vụ việc và gửi nó đến Las Palmas, vì đây là thành phố nơi các khoản chuyển tiền từ Ngân hàng Riggs hiện đã tuyệt chủng được nhận qua tài khoản của Banco Santander.

Các hoạt động tài chính, bao gồm các khoản thanh toán của Petroleos de Guinea cho Công ty Kalunga để thực hiện các dịch vụ cung cấp cho Chính phủ Guinea, được đưa ra ánh sáng vào năm 2003 nhờ cuộc điều tra do một ủy ban phụ của Thượng viện Hoa Kỳ thực hiện liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 2001 năm XNUMX.

Năm 2005, công tố viên chống tham nhũng của Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, đã phỏng vấn Vladimir Kokorev về nhiệm vụ của bộ phận tuân thủ Banco de España (SEPBLANC). Doanh nhân đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và vụ việc đã bị bác bỏ.

Trong bài viết của mình, José Choclán tuyên bố rằng các hoạt động giữa Kalunga và Cơ quan quản lý Malabo là “vô thưởng vô phạt” và như vậy, “không thể được định nghĩa là rửa tiền”.

Luật sư cũng giải thích rằng Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đã nhầm lẫn khẳng định rằng Kalunga là một công ty của Guinea, trong khi “trên thực tế, đó là một công ty của Panama” và “cả ông Obiang cũng như bất kỳ thành viên gia đình nào của ông ấy đều không có cổ phần trực tiếp. hoặc gián tiếp, trong cổ phần của Kalunga ”.

Một 'nghi ngờ sai hướng'

Trong quá trình điều tra Kalunga, tiểu ban của Thượng viện Hoa Kỳ đã yêu cầu Banco Santander cung cấp tên của các chủ sở hữu công ty, nhưng công ty Tây Ban Nha từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào, cáo buộc giữ bí mật nếu ngân hàng hoạt động. José Choclán nói: “Sự thiếu hợp tác này từ Santander làm dấy lên nghi ngờ rằng công ty có thể thuộc về Obiang. “Nếu thông tin đã được cung cấp theo yêu cầu, thì những thủ tục này sẽ không bắt đầu.”

Bên bào chữa khẳng định thêm rằng không có "bằng chứng phạm tội", và chỉ có "xác nhận chuyển tiền cho Kalunga, một công ty hàng hải hoạt động ở châu Phi".

Người ta vẫn chưa biết Thẩm phán Ana Isabel de Vega Serrano sẽ phản ứng như thế nào đối với đề nghị này. Trong yêu cầu dẫn độ của cô ấy với chính quyền Panama (Kokorev đã bị dẫn độ đến Quần đảo Canary từ Panama vào năm 2015), thẩm phán chỉ ra rằng các thành viên trong gia đình là “quản lý hoặc cán bộ của một số công ty, được sử dụng như một màn khói để phân phối tiền từ tài khoản Petroleo của Equatorial Guinea ở Ngân hàng Riggs, ”và cáo buộc gia đình này đã tạo ra“ một mạng lưới các công ty ”để mua bất động sản ở Tây Ban Nha.

Choclán không đồng ý với tuyên bố nói trên, trên cơ sở bất động sản ở Tây Ban Nha thuộc sở hữu độc quyền của các thành viên trong gia đình Kokorev và có được từ tiền thu được từ các hoạt động hoàn toàn hợp pháp. Ông khẳng định thêm rằng không thể bị cáo buộc rửa tiền nếu không có hoạt động tội phạm tiềm ẩn, trong trường hợp này có thể là biển thủ công quỹ và chỉ khi mục đích của các hành động bị cáo buộc là “để trốn các khoản tiền được cho là bị biển thủ”.

Ông cho biết thêm: “Nạn nhân của hành vi biển thủ như vậy sẽ là chính Cộng hòa Guinea Xích đạo, những người - theo như chúng tôi biết - đã không nhận được bất kỳ đề nghị nào để đưa ra yêu cầu như vậy tại Tòa án. Hơn nữa, Thẩm phán phủ nhận tư cách của Chính phủ Guinea Xích đạo trong vụ án năm 2009. "

Chia sẻ bài viết này: