Vụ án Ablyazov: 'Gian lận trên quy mô lớn'

Khi kỷ niệm 4.9 năm chuyến trốn khỏi chính quyền ở quê hương Kazakhstan của anh đang nhanh chóng đến gần, hàng loạt vụ xét xử xuyên quốc gia liên quan đến kẻ tham ô bỏ trốn Mukhtar Ablyazov không có dấu hiệu giảm bớt. Trong một câu chuyện trải dài từ sự ác cảm về thể chế đến việc giải quyết nạn trộm cắp ở Vương quốc Anh, đến các đối tác kinh doanh mờ ám của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thế giới u ám của Mukhtar Ablyazov thậm chí còn khiến gia đình ông phải dừng chân ở Cộng hòa Trung Phi để đón tiếp. hộ chiếu ngoại giao. Tuy nhiên, mặc dù đã có những phán quyết chống lại anh ta với tổng trị giá 22 tỷ USD chỉ riêng tại tòa án Anh, gần sáu năm kể từ khi anh ta trốn khỏi Vương quốc Anh để tránh ba bản án XNUMX tháng đồng thời vì tội khinh thường tòa án, Ablyazov vẫn là một người tự do, sống cuộc sống thượng lưu ở Pháp trong khi than phiền về hoàn cảnh của mình chỉ là một trường hợp đơn giản của “sự đàn áp chính trị”.

Địa điểm diễn ra các vòng kiện tụng mới nhất chống lại Ablyazov bao gồm các thủ tục tố tụng ở London, Lyon, Astana, Los Angeles và New York. Tại Vương quốc Anh, một vụ án do Ngân hàng CTCP BTA đưa ra cáo buộc Ilyas Khrapunov, con rể của Ablyazov, đã dàn dựng một “âm mưu… vi phạm lệnh của tòa án” để ngăn chặn việc thi hành lệnh đóng băng đối với Ablyazov. Tại Pháp, hậu quả từ vụ hack điện thoại của thẩm phán và quyết định của tòa án hành chính cao nhất của Pháp, Conseil d'Etat, đưa ra vào tháng 2016 năm 20, nhằm hủy bỏ lệnh dẫn độ đối với Ablyazov vẫn tiếp tục gây chấn động. Tại New York, gia đình Khrapunov bị buộc tội rửa tiền bằng cách bán các căn hộ Trump Soho, một chủ đề có thể sẽ xuất hiện trong cuộc điều tra của Mueller. Trong khi đó, tại Kazakhstan, nơi Ablyazov gần đây đã bị kết án vắng mặt 2017 năm tù vì tội tham ô và lạm quyền, vào tháng XNUMX năm XNUMX, văn phòng Tổng công tố đã mở lại một vụ án liên quan đến Ablyazov trong vụ sát hại một đối thủ giàu có.

Vậy kẻ chủ mưu tội phạm này là ai, một người đàn ông được cho là đã ra lệnh ám sát đối tác kinh doanh trước đây của mình và bị kết tội “lừa đảo ở quy mô hoành tráng"?

Sinh năm 1963 ở miền Nam Kazakhstan trong một gia đình có điều kiện khó khăn, Mukhtar Ablyazov tốt nghiệp Học viện Vật lý và Kỹ thuật Moscow trong thời gian đó. perestroika, thời điểm mà những thành tựu của Liên Xô đang được đánh giá lại một cách triệt để. Trước làn gió thay đổi dẫn đến sự trỗi dậy của các nhà tài phiệt đang hoành hành khắp Liên Xô, Ablyazov đã từ bỏ sự nghiệp vật lý hạt nhân để theo đuổi chủ nghĩa tư bản miền Tây hoang dã mới. Chỉ vài tuần sau khi luật cho phép các doanh nghiệp tư nhân ở Kazakhstan được thông qua, Ablyazov đã đăng ký thành lập một công ty bán máy fax, máy photocopy và máy tính vào tháng 1992 năm 1998. Nhanh chóng thành lập một loạt doanh nghiệp, ông bắt đầu thu hút giới thượng lưu đầu tư vào Ngân hàng Astana Holding của mình, một ngân hàng trong số các tổ chức đầu tiên trong cả nước có được giấy phép ngân hàng tư nhân. Năm 72, cùng với một nhóm các nhà đầu tư, Ablyazov đã có được khoản vay để mua Ngân hàng Turan Alem - sau này được biết đến với cái tên Ngân hàng BTA - trong một cuộc đấu giá tư nhân hóa với mức phí thấp là XNUMX triệu USD.Một cậu bé nhà quê trở thành Kleptocrat

Cùng lúc đó, Ablyazov được bổ nhiệm làm người đứng đầu Công ty Điều hành Lưới điện Kazakhstan (KEGOC) thuộc sở hữu nhà nước và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại ở Kazakhstan. Trong vòng một năm, doanh thu của KECOG giảm 12% và chi tiêu tăng 53%, tình trạng này lặp lại vào năm 1999 khi ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Air Kazakhstan, nhanh chóng khiến công ty rơi vào tình trạng phá sản. Đã liều lĩnh thành lập một đảng đối lập với Tổng thống Nursultan Nazarbayev, vào năm 2002, Ablyazov bị kết án tù, với lý do lạm dụng chức vụ chính phủ, tái xuất hiện một năm sau đó với lời thề tránh các cuộc phiêu lưu chính trị.

quảng cáo

Giữ lại quyền lợi của mình trong BTA thông qua một thỏa thuận sở hữu có lợi, vào năm 2005, Ablyazov trở thành chủ tịch ngân hàng sau cái chết của người tiền nhiệm Yerzhan Tatishev trong một vụ tai nạn săn bắn quái đản vào thời điểm đó. Nhắc lại tuyên bố ban đầu của mình, vào tháng 2017 năm XNUMX, Muratkhan Tokhmadiyev, người đàn ông thừa nhận đã bắn đối tác kinh doanh đầu tiên của Ablyazov vào thời điểm đó đã nói với một tòa án ở Almaty: “Mỗi lần tôi gặp [Ablyazov], anh ta đều lập luận rằng Yerzhan không thể ngay lập tức giữ hoặc giữ vững lời nói của mình… Anh ấy đề xuất giải quyết vấn đề thông qua việc loại bỏ Yerzhan về mặt thể chất. Điều này sẽ xảy ra trong một chuyến đi săn và trông giống như một cái chết do tai nạn. Và thế là nó đã xảy ra.”

Với tư cách là Chủ tịch BTA, Ablyazov giờ đây có thể tự do bắt đầu chuyển tiền ra khỏi ngân hàng bán lẻ lớn nhất ở Kazakhstan. Điều này phần lớn được thực hiện bằng cách phát hành các khoản vay để tài trợ cho các giao dịch bất động sản trên khắp Liên Xô cũ, các khoản vay được chuyển qua mạng lưới các công ty vỏ bọc. Hoạt động như một ngân hàng trong một ngân hàng từ khu vực bảo mật cao riêng biệt của trụ sở chính BTA, từ năm 2005 đến năm 2009, các khoản vay trị giá ít nhất 8 tỷ USD đã được phê duyệt, phần lớn dành cho các tổ chức hộp thư không có tài sản thế chấp, có trụ sở tại các thiên đường thuế mà Ablyazov nắm giữ một phần đáng kể. nhưng hầu như chỉ có quyền sở hữu ẩn danh. Sau vụ khủng hoảng tài chính và chuyến bay của Ablyazov từ quê hương sang Anh để xin tị nạn, một cuộc kiểm toán của chính quyền Kazakhstan đã phát hiện ra lỗ đen khổng lồ này. Tổng cộng, hơn một nghìn công ty cho đến nay, trên toàn thế giới mà Mukhtar Ablyazov nắm giữ lợi ích có lợi đã được xác định, từ một thủy cung đến công ty có cái tên huyền ảo là Facebook Trading Limited.

Một cái vỏ trong một cái vỏ

Để làm xáo trộn nơi cất giữ tài sản, nhiều thực thể ở nước ngoài này đã hoạt động trên cơ sở cho vay và đi vay, chuyển vốn cho bên thứ ba khi không thể thu hồi được nữa. Một ví dụ về điều này là khoản tài sản thế chấp BTA trị giá 118 triệu USD được chuyển thông qua một công ty có tên Starwood Contracts Limited ở Seychelles, chủ sở hữu hưởng lợi là Somerset Projects IHC, có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, có tài khoản ngân hàng ở Latvia. Starwood sau đó nhận được 99% cổ phần của Archeston Solutions Inc, có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, công ty này lần lượt kiểm soát 99% công ty có tên Business Engineering ở Moscow, công ty sở hữu một doanh nghiệp khác tên là Central Engineering ở Moscow. Starwood và Somerset sau đó đã cho Jollawood Trading ở Síp vay 25 triệu đô la, sau đó công ty này đã ghi có số tiền này cho Central Engineering.

Nếu điều đó nghe có vẻ khó hiểu thì đó là vì lẽ ra nó phải như vậy.

Trong một ví dụ đơn giản hơn, 1 tỷ USD đã được chuyển từ BTA cho ba công ty dưới hình thức cho vay mua thiết bị khoan mới để thăm dò mỏ dầu Mertviy Kultuk ở Biển Caspian. Với loại giàn khoan quy định trong hợp đồng vay chưa được phát minh, mỏ dầu này vẫn chưa được khai thác cho đến ngày nay.

Vào tháng 2005 năm 2011, Eastbridge Capital, một công ty cổ phần đầu tư thuộc sở hữu danh nghĩa của Alexander Udovenko được thành lập tại London. Khi Hogan Lovells, một công ty luật đại diện cho BTA, yêu cầu xem hồ sơ máy tính của Eastbridge, họ được thông báo rằng công ty - trung tâm mà Ablyazov chuyển tài sản của mình đi khắp thế giới - đã bị bán “với giá một bảng Anh” và hồ sơ của nó bị mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi các nhà điều tra theo dõi anh rể của Ablyazov, Salim Shalabayev, đến một kho lưu trữ ở phía bắc London vào tháng 25 năm 730, lệnh khám xét đã cho phép họ phát hiện ra kho lưu trữ gồm XNUMX hộp tài liệu và một ổ cứng ghi chi tiết các hoạt động khai thác của Ablyazov. Công ty vỏ. Bị truy nã ở Nga vì tham gia vào vụ lừa đảo trị giá XNUMX triệu USD, Udovenko đã biến mất từ ​​lâu. Nơi ở của ông vẫn chưa được biết cho đến ngày nay. Eastbridge Capital sau đó sẽ xuất hiện trở lại ở Síp dưới tên Euroguard Assets Limited.

Roman Borisovich từ tổ chức phi chính phủ chống chế độ cướp bóc, CLAMPK đã nói chuyện với Nhà ngoại giao về các công ty vỏ bọc của Ablyazov và thực tế là trong số những chủ sở hữu có mục đích hưởng lợi của những công ty này có một người nghiện rượu đã chết và một cựu quân nhân sa sút không biết gì về mối quan tâm đang được đề cập. “Rõ ràng là anh ấy không sắp đặt tất cả,” Borisovich nói. “Đây là kế toán và luật sư của anh ấy, và họ sẽ biết những yếu tố then chốt ở đâu. Đôi khi những công ty này được thành lập vì bạn muốn chúng trở thành một chuỗi quyền sở hữu, vì vậy năm công ty có thể được thành lập chỉ với mục đích sở hữu một công ty khác. Đó là cách mọi thứ hoạt động… nên hầu như không có cách nào để liên kết một cá nhân với một công ty. Còn đối với [chủ sở hữu hưởng lợi] thì việc đó được thực hiện dễ dàng. Những tài liệu này - đặc biệt là với những người vô gia cư - họ bán, làm mất hoặc bị người khác đánh cắp hộ chiếu của họ và sau đó, điều tiếp theo bạn biết đấy, họ trở thành chủ sở hữu. Họ mở ra đủ loại công ty. Điều này xảy ra khá nhiều.”

“Chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa cơ hội và ranh ma”

Mặc dù Ablyazov đã được tị nạn ở Vương quốc Anh, định cư tại Ngôi nhà Carlton sang trọng trên Hàng tỷ phú ở Highgate - một trong bốn bất động sản ở Vương quốc Anh mà sau này ông được phát hiện là chủ sở hữu - nhưng những rắc rối đã theo đuổi ông dưới hình thức các vụ kiện do Ngân hàng BTA đưa ra chống lại ông. . Trên thực tế, chính những giao dịch gian dối của anh ta trong lĩnh vực bất động sản ở Anh đã khiến Ablyazov khai man bản thân, Thẩm phán Nigel Teare phát hiện ra rằng anh ta đã “đã hành động khinh thường tòa án” nhằm cố gắng che giấu những tài sản này.

Bị kết án 22 tháng tù, Ablyazov lại sớm phải chạy trốn, lần này là trốn khỏi công lý Anh. Mặc dù lệnh bắt giữ đã được ban hành và ảnh chụp của anh ta được đưa vào danh sách theo dõi ở sân bay, anh ta vẫn trốn sang Pháp. Khinh thường dân sự không phải là một hành vi phạm tội có thể bị dẫn độ ở Anh.

Khi ông vắng mặt, từ tháng 2012 năm 2013 đến tháng 4.2 năm 4.9, các tòa án Anh đã thông qua các phán quyết trị giá XNUMX tỷ USD chống lại Ablyazov, với Thẩm phán Maurice Kay nhận xét rằng: “Thật khó để tưởng tượng một bên trong vụ kiện thương mại lại hành động với thái độ hoài nghi, chủ nghĩa cơ hội và ranh ma hơn hướng tới lệnh của tòa án hơn ông Ablyazov.” Chỉ một phần nhỏ trong số XNUMX tỷ USD trong các phán quyết chống lại Ablyazov của tòa án Anh đã được thu hồi về mặt vật chất.

Trong số rất nhiều tổ chức của Anh phải chịu thiệt hại dưới bàn tay của Ablyazov, Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) - sau đó đã được những người nộp thuế ở Anh cứu trợ - đã chịu thiệt hại hơn 1.8 tỷ USD. Charles van der Leeuw, tác giả cuốn sách về Ablyazov và bọn trộm cắp Kazakhstan, kể lại Nhà ngoại giao, “RBS thừa kế khoản đầu tư dại dột vào BTA vào thời điểm Ablyazov đang điều hành nó từ việc tiếp quản tài sản thuộc về ABN AMRO.”

Ông nói: “Những tài sản này đã và vẫn tiềm ẩn rủi ro, nghĩa là việc vỡ nợ có thể biến chúng thành nợ phải trả. Không ai có thể nói với tôi rằng ABN AMRO đã không biết điều đó khi mua lại chúng. Không ai có thể nói với tôi rằng RBS đã không biết điều đó khi tiếp quản họ từ ABN AMRO. Thật khó để chứng minh một khoản lại quả trong quá trình này, nhưng do RBS và các nhà tài trợ khác chấp nhận cắt tóc dễ dàng nên chắc chắn nó không vượt qua được bài kiểm tra mùi. Nếu BTA đưa ra yêu cầu bồi thường về các khoản tiền biến mất qua mạng lưới của Ablyazov, họ nên nỗ lực đưa ra yêu cầu bồi thường đối với RBS và những người khác, đồng thời buộc họ phải chịu trách nhiệm về các vụ trộm.”

Một khu vực nơi tài sản được thu hồi thành công là bốn bất động sản của Ablyazov trong và xung quanh London. Sau nhiều năm đấu tranh tại tòa án, số tiền thu được từ việc bán những tài sản này là nguồn vốn đầu tiên mà BTA nhận được. Với nghiên cứu do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố vào tháng 2017 năm 40,000, xác định 6 bất động sản chỉ riêng ở London có tổng trị giá gần XNUMX tỷ USD được mua bởi những cá nhân có “sự giàu có đáng ngờ”, bản thân thành công này rất hiếm.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy Vương quốc Anh là nơi chứa hàng tỷ bảng Anh tài sản tham nhũng,” Duncan Hames, Giám đốc Chính sách tại Tổ chức Minh bạch Quốc tế Vương quốc Anh nói. Nhà ngoại giao. “Chúng tôi thừa nhận những thách thức trong việc truy tố các vụ tham nhũng xuyên quốc gia nhưng mong muốn chính quyền Vương quốc Anh đóng vai trò toàn diện trong việc điều tra mọi khía cạnh của các vụ rửa tiền toàn cầu có liên quan đến Vương quốc Anh.”

Naomi Hirst, một nhà vận động cấp cao tại Global Witness, cho biết “Đã 18 tháng kể từ Hồ sơ Panama, và hồi đó có vẻ như chính phủ đã thực sự chú ý và nhận ra quy mô của vấn đề cũng như vai trò của Vương quốc Anh trong đó”.

Bà nói: “Sau Hồ sơ Panama, Hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng quốc tế đã được tổ chức tại đây bởi David Cameron… Tại hội nghị thượng đỉnh, chính phủ đã hứa sẽ đưa ra một sổ đăng ký tiết lộ chủ sở hữu thực sự của các công ty nước ngoài sở hữu tài sản ở đây.” … Trong 18 tháng đã trôi qua, chúng tôi lại tiếp tục có thêm một loạt thông tin rò rỉ, nhưng thực sự chúng tôi chưa thấy hành động có ý nghĩa nào từ chính phủ Vương quốc Anh.”

Kẻ chạy trốn ở Riviera thuộc Pháp

Sau khi trốn khỏi Vương quốc Anh, Ablyazov lẩn trốn, di chuyển giữa các biệt thự sang trọng ở miền nam nước Pháp. Ngay sau đó, vào cuối năm 2012, cái tên Yelena Tyshchenko bắt đầu xuất hiện trên các văn bản pháp luật liên quan đến vụ án Ablyazov. Là một luật sư người Ukraine, Tyshchenko ngày càng dành nhiều thời gian tại trụ sở của Eastbridge Capital ở Tháp 42 ở Phố Old Broad của London. Khi Tyshchenko hoàn tất việc ly thân với chồng vào thời điểm đó, người đàn ông có tên trong đơn ly hôn không ai khác chính là Mukhtar Ablyazov.

Vào giữa tháng 2013 năm 17, sau khi các động thái tố tụng nhanh chóng bị Ablyazov đưa ra tại Tòa án Tối cao ở London, các nhà điều tra do BTA thuê đã theo dõi Tyshchenko đến một biệt thự ở Nice, nơi cô thay một bộ trang phục thiếu vải trước khi lái xe đến cơ sở kinh doanh thứ hai gần Cannes. Sau 31 tháng tìm kiếm ráo riết, Tyshchenko đã dẫn những người đi thẳng đến chỗ Ablyazov - vào thời điểm này, đối tượng của Thông báo đỏ của Interpol - người bị phát hiện qua rèm cửa đang đặt hoa trên giường để chuẩn bị cho sự xuất hiện của tình nhân. Trong hai tuần tiếp theo, các nhà điều tra - một người mặc bikini và một người khác liên tục lê bước qua lại gần biệt thự chính - đã theo dõi Ablyazov. Ngày XNUMX tháng XNUMX, Lực lượng đặc biệt của Pháp xông vào cơ sở. Ablyazov sẽ bị giam giữ ba năm tiếp theo.

Bị bắt tại một khách sạn ở Moscow một tháng sau đó vì tội “lừa đảo” và rửa tiền, Tyshchenko tiếp tục đưa ra bằng chứng chống lại người tình cũ của mình để đổi lấy ân xá từ phía truy tố. Trong vòng một năm, Tyshchenko được bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng của chính phủ ở Ukraine, mặc dù bà sớm bị sa thải vì không tiết lộ các giao dịch bất động sản của mình ở Anh và Pháp.

Trong ba năm tiếp theo, phần lớn thời gian anh bị giam trong nhà tù Fleury-Mérogis, Ablyazov tiếp tục phản đối sự vô tội của mình. “Mọi thứ đều sai sự thật. Mọi thứ đều bịa đặt ở Kazakhstan,” anh ta nói trước tòa án ở Aix-en-Provence; “Tôi tin chắc rằng mình đang bị bức hại vì lý do chính trị.” Phát biểu thay mặt nhà nước Pháp, Tổng bào chữa Solange Legras nói với tòa án rằng Ablyazov nên bị coi là “tội phạm trên quy mô lớn… Khi bạn có nhiều tiền như vậy, bạn có thể mua được mọi thứ, nhưng bạn không thể mua được hệ thống tư pháp Pháp”. .”

Vào tháng 2014 năm 4.5, tòa án đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ của Nga, nơi Ablyazov bị truy nã vì tội lừa đảo với tổng trị giá 2015 tỷ USD. Quyết định này đã được các tòa phúc thẩm giữ nguyên và lệnh dẫn độ đã được Thủ tướng lúc đó là Manuel Valls ký vào năm 9. Tuy nhiên, vào ngày 2016 tháng XNUMX năm XNUMX, Conseil d'Etat đã hủy bỏ tất cả các phán quyết trước đó với lý do yêu cầu dẫn độ đã được thực hiện vì lý do chính trị. Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tra tấn, Nils Melzer đã lập luận chỉ vài ngày trước phán quyết: “Pháp phải kiềm chế việc dẫn độ một cá nhân đến một quốc gia có căn cứ nghiêm túc để tin rằng người đó có nguy cơ bị tra tấn”.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản, đại diện của Ngân hàng BTA mô tả quyết định của tòa án là “hoàn toàn bất ngờ”, bày tỏ “sự ngạc nhiên và thất vọng” của họ. Mặc dù logic đằng sau sự đảo ngược tư pháp này vẫn còn là điều khó hiểu, một chuyên gia giấu tên về tình huống này đã trích dẫn những lo ngại về địa chính trị rộng hơn và điểm thấp trong quan hệ Pháp-Nga là những yếu tố chính đằng sau quyết định này.

Con đường tơ lụa tới Soho

Chính thông qua các giao dịch bất động sản bất chính của họ, Ablyazov và các cộng sự của anh ta đã bị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý ở Hoa Kỳ. Trong thời gian làm chủ tịch, BTA đã hợp tác thực hiện các dự án đầu tư với Silk Road Group, một công ty bị cáo buộc gian lận tài chính như được tiết lộ trong Hồ sơ Panama. Tập đoàn Silk Road đã ký một thỏa thuận với Trump Organization để cấp phép cho thương hiệu Trump cho hai khu phát triển cao cấp ở Tbilisi và Batumi, Georgia, một thỏa thuận chỉ bị hủy bỏ khi Donald Trump trở thành tổng thống. Mối quan hệ giữa hai bên có thể phải chịu sự điều tra của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Robert Mueller về khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga. Với việc luật sư của Trump tuyên bố rằng “thỏa thuận bất động sản sẽ nằm ngoài phạm vi điều tra chính đáng”, bản thân Trump thậm chí còn thẳng thắn hơn.

Một đối tượng khác đang bị điều tra là Tập đoàn Bayrock, tập đoàn mà Trump Organization hợp tác cho các dự án ở Arizona, Florida và New York. Vợ chồng của Ablyazov, cựu thị trưởng Almaty, Viktor Khrapunov, vợ là người dẫn chương trình truyền hình của ông, Leila và con trai họ, Ilyas đã tham gia cùng Bayrock trong quá trình công ty phát triển dự án Trump Soho ở Manhattan. Các tài liệu của tòa án ràng buộc cộng sự của Trump là Felix Sater - người đã từng từng bị đâm một người đàn ông trong vụ ẩu đả ở quán bar và gian lận chứng khoán có liên quan đến Mafia - với gia đình Khrapunov, người đã lật đổ ba căn hộ trong khu phát triển. Gia đình Khrapunov hiện là đối tượng của các vụ kiện dân sự ở New York và Los Angeles. Vào năm 2016, Nicolas Bourg, cựu giám đốc công ty đầu tư Triadou SPV SA có trụ sở tại Luxembourg đã làm chứng rằng doanh nghiệp này thuộc về Khrapunovs, người đã chỉ thị cho ông ta chuyển tiền ra khỏi Hoa Kỳ sau khi vụ kiện được đệ trình. Bourg tiếp tục chứng thực rằng Khrapunovs và Ablyazov đã đầu tư hỗn hợp, sử dụng các công ty vỏ bọc để làm xáo trộn bản chất của các giao dịch bất động sản của họ ở Hoa Kỳ và hơn thế nữa.

Trở lại năm 2005, Donald Trump đã trao cho Bayrock độc quyền xây dựng Trump International Hotel and Tower ở Moscow, một dự án kinh doanh mà ông sẽ nhận được một lượng cổ phần đáng kể. Mâu thuẫn trực tiếp với những tuyên bố gần đây của Trump, các email được các nhà điều tra phát hiện cho thấy Sater và luật sư Michael Cohen của Trump Organization đang tích cực theo đuổi một thỏa thuận khách sạn ở Moscow trong chiến dịch bầu cử. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Trump đã cố gắng tránh xa mọi hành vi sai trái. “Nếu anh ấy đang ngồi trong phòng này ngay bây giờ, tôi thực sự sẽ không biết anh ấy trông như thế nào,” Trump nói về Sater vào năm 2013, mặc dù có rất nhiều bức ảnh chụp cặp đôi này. “Con trai của chúng tôi có thể trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và chúng tôi có thể thiết kế nó,” Sater hào hứng với email tới Michael Cohen. “Tôi sẽ kêu gọi toàn bộ đội ngũ của Putin cùng tham gia vào việc này, tôi sẽ quản lý quá trình này. Tôi sẽ đưa Putin tham gia chương trình này và chúng ta sẽ giúp Donald đắc cử.”

Chơi ở Chính trị

Gần như chắc chắn, câu chuyện rối rắm này sẽ dẫn dắt toàn bộ vòng quay trở lại London, nơi một vụ kiện đòi lệnh phong tỏa tài sản của Ilyas Khrapunov vì tội làm người đại diện cho bố vợ anh ta đã được tiến hành kể từ tháng 2017 năm XNUMX. nó chưa được thiết lập để dùng thử cho đến tháng 2019 năm XNUMX. Theo đại diện của Ngân hàng BTA, “không có cơ sở để nghi ngờ… Tòa án Thương mại Anh và xứ Wales đã ban hành quyết định bắt buộc Ilyas Khrapunov phải cung cấp tất cả dữ liệu theo quy định trước đó”. lệnh tiết lộ… thông tin về tài sản của anh ta và tài sản mà anh ta quản lý thay mặt Mukhtar Ablyazov nhưng anh ta từ chối thực hiện. Hơn nữa, tòa án còn yêu cầu Ilyas Khrapunov phải thanh toán các chi phí pháp lý mà Ngân hàng phải gánh chịu.” Hiện đang thách thức quyền tài phán của cả tòa án Anh và Mỹ đối với mình nhằm cố gắng cản trở quá trình pháp lý, Ilyas Khrapunov cũng là đối tượng của yêu cầu dẫn độ từ Ukraine ở Thụy Sĩ.

Trong khi đó, đối với Ablyazov, việc tiếp tục thể hiện mình là một nhân vật đối lập và các vụ kiện chống lại anh ta vì động cơ chính trị đã diễn ra tốt đẹp. Đại diện của Ngân hàng BTA nói: “Ablyazov không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng sử dụng nhãn hiệu ‘nạn nhân chính trị’”. Nhà ngoại giao. “Trong vai một 'nạn nhân chính trị', anh ta chắc chắn hy vọng được pháp luật bảo vệ, chủ yếu ở các khu vực pháp lý phương Tây. Ablyazov đơn giản là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám vào tuyến phòng thủ duy nhất này.”

Thành viên người Anh của Nghị viện Châu Âu Julie Ward là một trong những người ký lá thư gửi Interpol gọi các vụ án chống lại Ablyazov là “có động cơ chính trị”. Trong một tuyên bố, một trợ lý quốc hội của MEP nói rằng “Ablyazov từ chối tiết lộ tài sản của mình cho tòa án London với lý do nguy cơ chế độ Nazarbayev đàn áp các cộng sự của ông. Do đó, anh ta bị buộc tội 'khinh thường tòa án' và kết quả là anh ta bị kết án 22 tháng tù. Sau khi được cảnh báo nhiều lần về nguy cơ bị bắt cóc hoặc ám sát bởi nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cảnh sát Anh, anh ấy buộc phải rời khỏi Vương quốc Anh.”

Trong khi đưa ra một quan điểm mới về tuyên bố của Ablyazov rằng anh ta bị buộc phải sử dụng bí mật ở nước ngoài, lập luận này trái ngược với cả trường hợp và dòng thời gian của các sự kiện. Thứ nhất, phán quyết khinh thường của tòa án liên quan đến những lời “dối trá” mà Ablyazov đã nói trong một trò “giả tạo” nhằm đánh lừa tòa án tin rằng anh ta không phải là chủ sở hữu bất động sản duy nhất ở Anh, theo Thẩm phán Teare. Thứ hai, mặc dù đúng là Ablyazov đã nhận được cái gọi là cảnh báo Osman từ Cảnh sát Thủ đô thông báo cho anh ta về một mối đe dọa ám sát và bắt cóc, nhưng điều này đã được gửi vào ngày 29 tháng 2011 năm XNUMX. Phải hơn một năm trôi qua trước khi anh ta bỏ trốn khỏi đất nước.

Hôm nay, từ biệt thự của mình ở Pháp, Ablyazov tiếp tục than thở về “cuộc đàn áp” của mình thông qua các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Đối thoại Mở, hoạt động của họ, theo báo cáo từ một hội nghị tổ chức tại Nghị viện Châu Âu vào tháng 2017 năm 30,000, được tài trợ bởi các công ty “được gắn cờ và bị phương Tây trừng phạt.” Tuy nhiên, những người thua cuộc thực sự trong trường hợp này là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hoạt động của Ablyazov: Những người về hưu người Kazakhstan chứng kiến ​​quỹ hưu trí của họ biến mất và khoảng 1.4 người mua nhà ở Almaty đã đầu tư vào những bất động sản chưa bao giờ được xây dựng. Trong những trường hợp không rõ ràng này, Ngân hàng BTA cho biết, tính đến nay, 10 tỷ USD đã được thu hồi. Ước tính hiện tại về tổng số tiền mà Mukhtar Ablyazov tham ô vượt quá XNUMX tỷ USD.

Stephen M. Bland là nhà báo và tác giả tự do chuyên về Trung Á và Kavkaz.