#Europol - Hơn 10 triệu euro từ vụ chuyển nhượng cầu thủ bóng đá ma bị rửa sạch

Vào ngày 18 tháng XNUMX, một số cuộc đột kích đã được thực hiện trên khắp Tây Ban Nha trong các tài sản liên quan đến các nghi phạm. Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng các đại lý bóng đá nổi tiếng đang tổ chức chuyển nhượng các cầu thủ bóng đá hư cấu thông qua một câu lạc bộ bóng đá Síp để rửa một số tiền lớn và trốn thuế. Việc chuyển tiền của người chơi chỉ được thực hiện trên giấy và với mục đích duy nhất là trốn thuế từ các doanh nghiệp sinh lợi và phục vụ như một lý do cho việc chuyển tiền lớn. Lợi nhuận không đáng có này sau đó được chuyển thành tài sản mà các đại lý sở hữu dưới tên công ty để che giấu danh tính của họ.

Sau khi chuyển ma được thực hiện, các nghi phạm đã sử dụng một mạng lưới các công ty rất tinh vi để mua tài sản, trong khi che giấu quyền sở hữu của họ. Ít nhất 10 triệu euro đã được đưa trở lại Tây Ban Nha thông qua việc mua các tài sản xa xỉ bao gồm bất động sản và du thuyền. Một công ty tư vấn thuế của Malta, người gác cổng đã giúp đỡ các đại lý và mạng lưới tội phạm của họ trong việc thiết lập các bức màn của công ty để che giấu dòng tiền và chủ sở hữu thực sự của tài sản.

Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng các đặc vụ bóng đá là một phần của mạng lưới tội phạm quản lý các câu lạc bộ bóng đá ở một số quốc gia, trong đó có Bỉ, Síp và Serbia.

Những vụ chuyển nhượng cầu thủ ma này lần đầu tiên được tiết lộ thông qua phương tiện truyền thông xã hội và cuộc điều tra năm 2016 về rò rỉ bóng đá.

Europol tạo điều kiện trao đổi thông tin và điều phối các hoạt động hoạt động giữa các cơ quan quốc gia có liên quan. Các chuyên gia của Europol cũng cung cấp hỗ trợ phân tích và chuyên gia trong suốt quá trình điều tra và tại chỗ trong ngày hành động.