Ba người bị bắt tại #Hungary trong cuộc điều tra gian lận #VAT € 1.4 triệu

Tuần trước, Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia Hungary (Nemzeti Adó és Vámhivirth) đã làm sáng tỏ một kế hoạch trốn thuế tinh vi, gây thiệt hại gần nửa tỷ đồng (1.4 triệu euro) cho ngân sách nhà nước Hungary. Tổng cộng có ba cá nhân đã bị bắt vì liên quan đến chương trình gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) này.

Ngày hành động cũng được hỗ trợ bởi các nhà điều tra Croatia và Croatia, những người đã thi hành lệnh bắt giữ bởi các công tố viên Hungary. Cả 3 nghi phạm hiện phải đối mặt với hình phạt lên tới hai mươi năm tù vì liên quan đến hoạt động tội phạm này.

Tập đoàn đã sử dụng một cơ sở hạ tầng tinh vi để tạo điều kiện cho việc trốn thuế như vậy lan rộng ra nhiều quốc gia khác nhau. Bọn tội phạm sẽ mua đậu nành từ các công ty của người Croatia do các thủ lĩnh Slovakia quản lý. Hàng hóa sau đó được bán trên thị trường nội địa ở Hungary mà không phải trả thuế VAT. Để hỗ trợ cho hoạt động tội phạm của họ, nhóm tội phạm có tổ chức đã thành lập một phòng kế toán xử lý các giao dịch ngân hàng, báo cáo thuế và hóa đơn.

Bằng cách không trả thuế VAT cho kho bạc Hungary, bọn tội phạm đã có thể nhận được mức lãi 27% (thuế suất VAT ở Hungary) mà họ đã sử dụng để hạ giá hàng hóa; do đó, họ có thể cung cấp đậu nành với giá rất cạnh tranh, đạt được lợi thế bất hợp pháp so với các thương nhân tuân thủ khác.

Gian lận MTIC là gì? 

Gian lận MTIC là một hình thức tổng hợp của gian lận thuế VAT dựa trên việc vi phạm các quy tắc VAT đối với các giao dịch xuyên biên giới. Những kẻ lừa đảo MTIC thu được 60 tỷ euro lợi nhuận hình sự mỗi năm tại EU bằng cách tránh việc thanh toán thuế VAT hoặc bằng cách tuyên bố trả tiền thuế VAT từ các cơ quan quốc gia.

Vai trò của Europol

quảng cáo

Europol đã hỗ trợ điều tra ngay từ đầu, bằng cách cung cấp một mạng lưới an toàn để trao đổi thông tin quốc tế cũng như thông qua hỗ trợ phân tích và vận hành để phát hiện và báo cáo tất cả các cuộc tấn công quốc tế có liên quan đến chính quyền Hungary. Hơn nữa, Europol đã thiết lập một Bộ chỉ huy ảo với mục đích cung cấp thông tin liên lạc an toàn và hỗ trợ phân tích thời gian thực cho các nhóm điều tra.

Dự án Phân tích của Europol về các vụ lừa đảo nội bộ thương nhân (MTIC) bị mất tích có trách nhiệm xử lý và xác định các mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan đến gian lận VAT xuyên biên giới.

Chia sẻ bài viết này: