Ai đã bị cướp #CzechRepublic 2.5 tỷ CZK?

Trong cuộc bầu cử gần đây của Séc, một số vụ bê bối kinh doanh chính đã tạm thời bị đẩy vào bối cảnh: nhưng sự lên nắm quyền của tỷ phú Andrej Babiš gợi ý rằng các đầu sỏ chính trị 63 và cựu bộ trưởng tài chính sẽ chống lại tham nhũng nghiêm ngặt và khôi phục lại trật tự cho kinh tế bằng cách đặt các lỗ hổng đóng cửa và dừng lại để 'vong linh' giao dịch.

Giống như Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay, ông Trump, Andrej Babiš đến từ thế giới kinh doanh, và được coi là một nhà điều hành kinh doanh mạnh mẽ. Gần như ngay lập tức ông bày tỏ mối quan tâm của mình trong việc loại bỏ vô số các chương trình gian lận lừa đảo người Séc.

Một trong những cái tên đầu tiên xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu là doanh nhân người Áo tên là Daniel Rudzan.

Ông trở nên nổi tiếng vì làm việc với nhà kinh doanh người Séc tên là Shahram Abdullah Zade người Iran; cùng nhau họ đã dính líu vào một số kế hoạch gian lận. Mượn € 25million từ Zadeh, "doanh nhân" tạo ra một chuỗi các thực thể bán lại nhiên liệu từ Slovenia và Đức.

Hàng trăm triệu lít xăng đã bị cáo buộc tham gia.

Cảnh sát, đã tiến hành tìm kiếm trong nhà của luật sư Dokladal, vấp vào bảy triệu vương miện và một Maserati sang trọng.

Đồng thời, có cáo buộc rằng, Daniel Rudzan là kiến ​​trúc sư của một liên doanh kinh doanh đáng ngờ làm tiêu tốn ngân sách nhà nước của Cộng hòa Séc gần 2.5 tỷ K, trong khi Peter Dokladal được mệnh danh là "phụ tá".

quảng cáo

Rudzan được cho là người tổ chức tất cả các giao dịch tài chính, nhưng luật sư Petr Dokladal đã cung cấp bảo hiểm hợp pháp. Điều này đã được xác nhận bởi các nhà điều tra trong trường hợp thương nhân người Ba Tư Shahram Abdullah Zade, người đã chứng minh được rằng một phần cáo buộc chống lại chính mình không phải là căn cứ.

Liên kết 1

Thực tế là Rudzan và Báo cáo đã sử dụng ngựa trắng cho "dơ bẩn" các giao dịch - các công ty hoàn hảo đã bán nhiên liệu nhập khẩu bất hợp pháp cho đất nước thông qua các công ty vỏ do Rudzan tạo ra. Ba công ty chính nhập khẩu xăng từ Đức và Slovenia vào Cộng hòa Séc sau đó "đổ" nó qua các cơ sở lưu trữ khí của bảy chục doanh nghiệp, và những người lần lượt, đưa nhiên liệu vào thị trường và bán nó bỏ qua thuế.

Các nhà điều tra cho biết: “Họ kiểm soát các dòng tài chính trong các công ty có trách nhiệm thuế VAT cao, và họ tìm kiếm những người khác đóng vai trò là những con ngựa bạch mà họ đã chuyển giao doanh nghiệp cho họ”.

Không ít hơn mười ba người bị giam trong trường hợp này đã làm chứng cho Daniel Rudzan và đặt tên ông là người khởi xướng chính của kế hoạch. Theo họ, Rudzan đã đưa 409 triệu lít nhiên liệu đến Cộng hòa Séc và bị cáo buộc là đã không thanh toán các khoản phải trả trong những trường hợp như vậy.

Liên kết 2

Lời khai của những nhân chứng này làm tăng cường các cáo buộc về "vô luật thuế" đánh vào Rudzan, vốn đã thu hút sự tổ chức của một nhóm hình sự, theo luật pháp của CH Séc, có thời hạn tù từ 9 đến 13 năm.

Tuy nhiên, theo một cách nào đó, Rudzan được cho là đã đóng khung Shahram Abdullah Zadeh.

Rudzan vẫn là một trong những cổ đông của công ty đầu tư PPS, hoạt động tại CH Séc.

Những hành động của Daniel Rudzan và Petr Dokladal được theo dõi chặt chẽ không chỉ bởi cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan thuế ở Cộng hòa Séc mà còn bởi các bên quan tâm ở Slovakia, Áo, Đức, Latvia, Ý, Hà Lan và Liechtenstein.

Ánh sáng công lý có thể sớm được chiếu lên khi hoạt động của các công ty và các đối tác liên quan đến các cổ đông ở các nước cộng hòa Áo và Cộng hòa Séc. Và nếu các cộng sự kinh doanh không hạnh phúc của Rudzan được kêu gọi làm nhiệm vụ, và họ chỉ ra ông là kiến ​​trúc sư của một mạng lưới đáng ngờ, Shahran Zade có thể sớm được tuyên bố trắng án, và tòa án sẽ thông qua một phán quyết chống lại thực sự có tội rằng họ có thể không đánh giá cao .

Chia sẻ bài viết này: