#Europol - Hợp tác xuyên Đại Tây Dương: Cùng nhau chống tội phạm tài chính #FinCen

Hôm nay (21 tháng 2), giám đốc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đến thăm trụ sở Europol và thảo luận về cách Europol và FinCEN có thể hợp tác tốt hơn để bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế khỏi việc sử dụng bất hợp pháp.

FinCEN tại Europol

Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kenneth A. Blanco và Phó Giám đốc Điều hành của Ban Điều hành Europol Wil van Gemert đã đồng ý triển khai một sĩ quan liên lạc FinCEN tới trụ sở Europol ở The Hague, Hà Lan. Viên chức liên lạc sẽ hỗ trợ và điều phối hoạt động hợp tác giữa FinCEN, Europol và các quốc gia thành viên - cụ thể là khi trao đổi thông tin.

Van Gemert cho biết: “Europol được thiết kế để hoạt động với sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác. Chúng tôi lấy ý tưởng về trí tuệ tập thể, theo nghĩa là một nhóm lớn các cá nhân tập hợp và chia sẻ kiến ​​thức, quan điểm chiến lược và kỹ năng của họ nhằm mục đích ngăn chặn và chống lại tất cả các hình thức tội phạm quốc tế và có tổ chức nghiêm trọng, tội phạm mạng và khủng bố. Hệ thống các sĩ quan liên lạc đảm bảo rằng quyền lợi của các bên liên quan của chúng tôi được đại diện tại trụ sở của Europol. "

Blanco cho biết, thỏa thuận này đã củng cố mối quan hệ đối tác tuyệt vời giữa FinCEN và Europol và sẽ giúp tạo điều kiện trao đổi thông tin tài chính quan trọng theo cách hiệu quả và hiệu quả hơn để bảo vệ hệ thống tài chính và công dân của chúng ta khỏi bị tổn hại. Chúng tôi may mắn có thể cung cấp một người liên lạc tận tâm và tài năng, người cam kết thực hiện sứ mệnh chung của chúng tôi là giữ cho các quốc gia và gia đình của chúng tôi an toàn hơn ở cả hai bờ Đại Tây Dương và xa hơn nữa.

Hầu như tất cả các hoạt động tội phạm đều mang lại lợi nhuận, thường dưới dạng tiền mặt, sau đó bọn tội phạm tìm cách rửa tiền qua nhiều kênh khác nhau. Mặc dù rửa tiền là một hành vi phạm tội theo đúng nghĩa của nó, nó cũng liên quan đến các hình thức tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức khác. Mô hình kinh doanh cốt lõi của những người rửa tiền chuyên nghiệp là thực hiện các dịch vụ rửa tiền thay cho các nhóm tội phạm khác.

Một cách tiếp cận phối hợp

quảng cáo

Quy mô rửa tiền rất khó đánh giá, nhưng nó được coi là có ý nghĩa. Đơn vị tình báo tài chính của Europol có một nhiệm vụ rộng lớn trong lĩnh vực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và thu hồi tài sản. Đơn vị tình báo tài chính cung cấp cho các quốc gia thành viên tình báo và hỗ trợ pháp y để ngăn chặn và giải quyết các hoạt động tài trợ rửa tiền và khủng bố quốc tế và hỗ trợ các quốc gia thành viên khi thu hồi tiền thu được từ tội phạm. Mục tiêu chính của rửa tiền, tài trợ khủng bố và điều tra thu hồi tài sản là xác định tội phạm liên quan, gây rối cho các cộng sự của họ, và thu hồi và tịch thu số tiền thu được từ tội ác của họ.

Nhiệm vụ của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi việc sử dụng bất hợp pháp, chống rửa tiền và thúc đẩy an ninh quốc gia thông qua việc sử dụng chiến lược của các cơ quan tài chính và thu thập, phân tích và phổ biến thông tin tài chính.

Cách thức hoạt động của FinCen

FinCEN là một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách nhận và duy trì dữ liệu giao dịch tài chính; phân tích và phổ biến dữ liệu đó cho các mục đích thực thi pháp luật; quy định các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác liên quan đến việc phát hiện, báo cáo và phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; và xây dựng sự hợp tác toàn cầu với các đối tác quốc tế.

Europol là cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh Châu Âu. Có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, Europol hỗ trợ các quốc gia thành viên 28 EU trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm mạng và các hình thức tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức khác. Với hơn các nhân viên 1,100, Europol sử dụng các công cụ tiên tiến để hỗ trợ một số cuộc điều tra quốc tế 40,000 mỗi năm, phục vụ như một trung tâm hợp tác thực thi pháp luật, chuyên môn phân tích và tình báo hình sự.

 

Chia sẻ bài viết này: