Các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với ngân hàng Nga, các nhà tài phiệt, công ty khai thác tiền điện tử BitRiver

Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hôm thứ Tư đối với một số cá nhân và tổ chức. Chúng bao gồm một ngân hàng thương mại của Nga và một doanh nghiệp khai thác tiền ảo. Đây là một nỗ lực nhằm trừng phạt Moscow vì đã trốn tránh các lệnh trừng phạt hiện có do việc Nga xâm lược và chiếm đóng Ukraine.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, lần đầu tiên nó đã chỉ định một doanh nghiệp khai thác tiền ảo. Ngoài ra còn có hơn 40 cá nhân và tổ chức do Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt người Nga do Mỹ chỉ định đứng đầu.

Brian Nelson, Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính cho biết: “Bộ Tài chính sẽ nhắm mục tiêu vào những ai cố gắng, trốn tránh hoặc viện trợ cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Kể từ cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng XNUMX, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã áp đặt một số chế tài chống lại Matxcova. Điều này bao gồm việc nhắm mục tiêu vào những người cho vay lớn nhất của Nga và chính Putin.

Hành động hôm thứ Tư nhắm vào ngành công nghiệp khai thác tiền ảo của Nga, được cho là lớn thứ ba trên toàn cầu. Nó trừng phạt công ty mẹ của BitRiver, một công ty khai thác bitcoin có trụ sở tại Moscow, cũng như 10 công ty con có trụ sở tại Nga.

Bộ Tài chính cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Transkapitalbank, ngân hàng thương mại của Nga, vốn tuyên bố phục vụ một số ngân hàng ở châu Á, bao gồm cả Trung Quốc và Trung Đông. Nó gợi ý rằng họ có thể trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

quảng cáo

Nó cũng được đặt tên cho công ty con của nó, Investtradebank.

Hành động hôm thứ Tư sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào của Mỹ của những người được chỉ định và cấm người Mỹ giao dịch với họ.

Washington đã cấp cho Transkapitalbank hai giấy phép chung ngoài các lệnh trừng phạt. Những điều này cho phép ngân hàng ngừng hoạt động cho đến ngày 20 tháng 20 và một số giao dịch nhất định có nguồn gốc từ Afghanistan cho đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Điều này "hỗ trợ" cho các nỗ lực giải quyết khủng hoảng nhân đạo.

Các biện pháp trừng phạt bổ sung cũng được Hoa Kỳ áp dụng đối với nhà tài phiệt người Nga Malofeyev. Các nhà chức trách Mỹ từ lâu đã cáo buộc Malofeyev là một trong những nguồn tài chính chính để người Nga tài trợ cho hoạt động ly khai ở Crimea. Năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea, ông là người đầu tiên được chính quyền Obama chỉ định.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Malofeyev vào đầu tháng này vì vi phạm các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

Nelson tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt không làm suy giảm quyền lực của Điện Kremlin trong việc phát huy sức mạnh hoặc tài trợ cho cuộc xâm lược của họ.

Trong một nỗ lực khuyến khích trách nhiệm giải trình đối với các vi phạm và lạm dụng nhân quyền, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp hạn chế thị thực đối với hơn 600 cá nhân, Bộ trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố. Họ sẽ không được phép đến Hoa Kỳ.

Cùng với 17 quan chức Belarus khác, XNUMX quan chức Nga cũng bị hạn chế thị thực vì "vi phạm nghiêm trọng nhân quyền".

Blinken tuyên bố rằng "chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ mà chúng tôi có để thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các hành vi vi phạm nhân quyền và vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Ukraine."