Một nhà báo Ukraine đã cáo buộc các quan chức Ferne và Siantar hối lộ và hỗ trợ bất hợp pháp cho Leonid Levitin người Nga, người đã nhận quốc tịch Malta vào năm 2016. Có lẽ, Vyacheslav Rezchikov, người quen của Levitin, đã trả tiền cho Celine, con gái của Siantar cho các dịch vụ này. Vì vậy, các báo cáo ngân hàng mà Nikolaenko viết và được cho là có ý định giúp ông Levitin lấy hộ chiếu Malta cho thấy tài khoản của ông Rezchikov không tồn tại. Liechtenstein Landesbank (Österreich) AG đã xác nhận thực tế rằng Rezchikov đã không có tài khoản nào ở ngân hàng này từ lâu, rõ ràng là không có tài khoản nào vào thời điểm ghi trong biên lai thanh toán. Theo đó, điều này có nghĩa là những tuyên bố của Nikolaenko về tài khoản ngân hàng bị cáo buộc và việc chuyển tiền từ Rezchikov sang Siantar là không xác thực và do đó là sai sự thật.
