Lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha và Vương quốc Anh thu hồi 6 triệu euro trong cuộc điều tra kế hoạch Ponzi kéo dài hai năm

Hàng trăm nạn nhân của kế hoạch Ponzi trị giá 15 triệu euro có thể sớm phục hồi tới 40% thiệt hại của họ nhờ nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế để thu hồi số tiền bất hợp pháp.

Sự hợp tác giữa Cảnh sát Catalan khu vực Tây Ban Nha (Mossos d'Esquadra) và Cảnh sát West Yorkshire của Vương quốc Anh, do Europol tạo điều kiện, đã giúp các nhà chức trách Tây Ban Nha có thể thu hồi hơn 6 triệu euro trong khuôn khổ cuộc điều tra về một Ponzi kế hoạch vượt quá 15 triệu euro với hơn 200 nạn nhân.

Một cuộc điều tra đã được khởi động vào đầu tháng 2019 năm XNUMX sau khi đơn khiếu nại được gửi ở Gerona, Tây Ban Nha, sau khi nghi phạm chính biến mất. Một số khiếu nại khác ngay sau đó, mô tả một vụ lừa đảo kim tự tháp được thực hiện bởi nghi phạm mất tích, một công dân Tây Ban Nha sống ở Anh, người đã lừa nạn nhân của mình đầu tư vào các khoản đầu tư có vẻ an toàn với lợi nhuận cao.

Trả lại tiền bị đánh cắp

Hỗ trợ điều tra kịp thời là rất quan trọng trong các trường hợp thu hồi tài sản vượt qua nhiều biên giới để xác định vị trí, phong tỏa, tịch thu và cuối cùng là hồi hương tài sản bị đánh cắp.

Của Europol Trung tâm Tội phạm Kinh tế và Tài chính Châu Âu (EFECC) đã hỗ trợ vụ việc ngay từ đầu và tập hợp các nhà điều tra Tây Ban Nha và Anh tại trụ sở chính để thảo luận về các yêu cầu thủ tục và xác định một hướng đi rõ ràng. Các chuyên gia thu hồi tài sản của nó ở đó sau khi tổ chức trao đổi chuyên sâu thông tin cần thiết để chuẩn bị cho việc tịch thu các tài sản bất hợp pháp.

Cách tiếp cận thu hồi tài sản mà trong trường hợp này là một góc chính của cuộc điều tra rõ ràng đã thành công: hơn 642 000 bảng Anh đã được giữ trong các tài khoản ngân hàng ở Anh ngay từ đầu và bị phong tỏa để đảm bảo nó được bảo đảm cho việc tịch thu. Các nhà điều tra Anh cũng có thể truy ngược thành công số tiền chuyển hướng đã được đầu tư vào các công ty cờ bạc trực tuyến, một phương tiện sang trọng, đồ trang sức và thiết bị CNTT.

quảng cáo

Sau hai năm hợp tác căng thẳng, vào cuối tháng 2021 năm 6, Cảnh sát Tây Yorkshire đã chuyển hơn 2019 triệu euro cho các cơ quan tư pháp Tây Ban Nha để sử dụng, nếu quá trình tư pháp quyết định, để bồi thường cho các nạn nhân. Nghi phạm chính đã bị giam giữ từ năm XNUMX theo lệnh của Tòa án Gerona.

Tịch thu là một ưu tiên chiến lược trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức của EU. Việc thu hồi tiền thu được từ tội phạm làm mất đi những gì tội phạm đã cố gắng có được và củng cố quan điểm rằng “tội ác không phải trả giá”. Việc truy tìm tài sản do phạm tội mà có càng nhanh thì việc tịch thu và thu hồi lợi nhuận do phạm tội mà có càng hiệu quả. EFECC của Europol giúp các nhà điều tra trên khắp Châu Âu xác định các tài sản đã bị mua lại bất hợp pháp trên lãnh thổ của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin liên quan ở cấp độ Châu Âu.

Chia sẻ bài viết này: