OLAF giúp ngăn chặn hơn 430 triệu thuốc lá lậu tràn ngập thị trường EU

Vào năm 2021, các hoạt động trên toàn thế giới có sự tham gia của Văn phòng Chống gian lận Châu Âu (OLAF) đã dẫn đến việc thu giữ hàng trăm triệu bao thuốc lá lậu. Các điều tra viên của OLAF cũng bận rộn theo dõi thuốc lá được sử dụng trong sản xuất bất hợp pháp thuốc lá điếu và thuốc lào giả hoặc lậu.

OLAF đã tham gia một số hoạt động với các cơ quan thực thi pháp luật và hải quan trong nước và quốc tế để chống buôn lậu thuốc lá và thuốc lá. Các hoạt động này đã dẫn đến việc tịch thu 93 triệu bao thuốc lá nhập lậu vào EU và 253 triệu bao thuốc lá bị tịch thu bên ngoài biên giới của nó.

Công việc của OLAF cũng dẫn đến việc thu giữ 91 triệu điếu thuốc lá được sản xuất bất hợp pháp tại các địa điểm trên khắp EU - dẫn đến tổng số 437 triệu điếu thuốc bất hợp pháp bị tịch thu. Thông tin do OLAF phanh phui đã dẫn đến việc tịch thu 372 tấn thuốc lá nguyên liệu, được dùng cho việc sản xuất thuốc lá bất hợp pháp.

Năm 2021, OLAF tiếp tục hoạt động chống buôn lậu thuốc lào, một xu hướng mới nổi mà OLAF đã phát hiện cách đây vài năm. OLAF đã có thể xác định các lô hàng đáng ngờ với hơn 60 tấn thuốc lào.

Tổng giám đốc OLAF Ville Itälä cho biết: “Những vụ bắt giữ này đã giúp các quốc gia thành viên EU bị mất khoảng 90 triệu euro doanh thu và chúng tôi đã giúp nhắm mục tiêu vào các băng nhóm tội phạm đứng sau hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này. Những kẻ buôn lậu triển khai nhiều thủ đoạn và kế hoạch khác nhau (ví dụ khai báo với hải quan gần 10 triệu bao thuốc lá lậu làm vali) và chúng đã điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình cho phù hợp với đại dịch và để kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới EU. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất tự hào được làm việc cùng với tất cả các đối tác của chúng tôi. Đây là cách tốt nhất để đạt được kết quả cụ thể ”.

Cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá là một phần trọng tâm trong các hoạt động điều tra của OLAF. OLAF xác định và theo dõi các chuyến xe tải và / hoặc các thùng chứa thuốc lá được khai báo sai với các hàng hóa khác tại biên giới EU. OLAF trao đổi thông tin tình báo và thông tin trong thời gian thực với các Quốc gia Thành viên EU và các nước thứ ba, và nếu có bằng chứng rõ ràng rằng các lô hàng được chuyển đến thị trường hàng lậu của EU, các cơ quan chức năng quốc gia sẵn sàng và có thể vào cuộc và ngăn chặn chúng..

Nhiệm vụ, nhiệm vụ và năng lực của OLAF:

quảng cáo

Nhiệm vụ của OLAF là phát hiện, điều tra và ngăn chặn gian lận với các quỹ của EU.

OLAF hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách:

· Thực hiện các cuộc điều tra độc lập về gian lận và tham nhũng liên quan đến các quỹ của EU, để đảm bảo rằng tất cả tiền của người nộp thuế EU đều đến được các dự án có thể tạo ra việc làm và tăng trưởng ở châu Âu;

· Góp phần củng cố lòng tin của công dân đối với các Tổ chức EU bằng cách điều tra các hành vi sai trái nghiêm trọng của nhân viên EU và các thành viên của các Tổ chức EU;

· Phát triển một chính sách chống gian lận hợp lý của EU.

Trong chức năng điều tra độc lập của mình, OLAF có thể điều tra các vấn đề liên quan đến gian lận, tham nhũng và các hành vi phạm tội khác ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của EU liên quan đến:

· Tất cả chi tiêu của EU: các hạng mục chi tiêu chính là Quỹ cơ cấu, chính sách nông nghiệp và nông thôn

quỹ phát triển, chi tiêu trực tiếp và viện trợ bên ngoài;

· Một số lĩnh vực doanh thu của EU, chủ yếu là thuế hải quan;

· Nghi ngờ về hành vi sai trái nghiêm trọng của nhân viên EU và các thành viên của các tổ chức EU.

Sau khi OLAF đã hoàn thành cuộc điều tra của mình, các cơ quan có thẩm quyền của EU và quốc gia sẽ kiểm tra và quyết định việc tuân theo các khuyến nghị của OLAF. Tất cả những người có liên quan được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội tại một tòa án có thẩm quyền của quốc gia hoặc EU.

Chia sẻ bài viết này: