Tương lai của công lý xuyên quốc gia trong các tranh chấp kinh doanh

Thế giới của chúng ta đang trở nên kết nối hơn bao giờ hết. Bất chấp sự gián đoạn của COVID-19, các doanh nghiệp và cá nhân đang tiếp tục nhìn ra ngoài biên giới của chính họ để đầu tư và tăng lợi nhuận, Francis Nyarai Ndende viết,  một luật sư chuyên về chống tham nhũng.

Trong quý 2021 năm XNUMX, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu tiếp tục xu hướng đi lên và tăng 3% so với quý 2 năm 2021. Bức tranh rộng hơn cho thấy sự phát triển hơn nữa; Dòng vốn FDI toàn cầu đang tiếp tục vượt quá mức trước đại dịch và được ghi nhận ở Cao hơn 43% trong chín tháng đầu năm 2021 so với thời kỳ tương đương năm 2019.

Các nhà đầu tư toàn cầu rõ ràng được thúc đẩy bởi loại lợi nhuận lành mạnh được tìm thấy trên thị trường quốc tế. Nhưng thực tế vẫn là đầu tư vào các khu vực tài phán quốc tế dẫn đến rủi ro tài chính và khả năng gặp khó khăn pháp lý. Do đó, giả sử dòng vốn FDI sẽ tiếp tục tăng, chúng ta có khả năng thấy các trường hợp công lý xuyên quốc gia ngày càng tăng (nói chung là theo đuổi công lý vượt ra ngoài biên giới quốc gia) trong việc giải quyết các tranh chấp.

Một ví dụ của hiện tượng này là tranh chấp đang diễn ra giữa Cộng hòa Liên bang Nigeria (FRN) và Process and Industrial Developments Limited (P&ID), một vụ việc đang được xét xử tại các tòa án trên toàn thế giới. Nó đã được mệnh danh là “một trong những vụ kiện lớn nhất thế giới".

Năm 2010, các doanh nhân Michael Quinn và Brendan Cahill đã ký một thỏa thuận với Nigeria để xây dựng một nhà máy xử lý khí đốt. Sản lượng của nhà máy này, nó đã được đề xuất, sẽ cung cấp miễn phí cho lưới điện quốc gia của Nigeria với công việc kinh doanh của Quinn và Cahill, P&ID, thu lợi nhuận thông qua việc bán các sản phẩm phụ, cụ thể là propan etan và butan.

Tuy nhiên, mọi thứ không như họ tưởng. Hai năm sau khi hợp đồng đầu tiên được ký kết, thỏa thuận đã sụp đổ, với P&ID tuyên bố rằng chính phủ Nigeria đã không hoàn thành nhiệm vụ của họ với việc xây dựng nhà máy vẫn chưa bắt đầu. Tranh chấp đã được chuyển đến một trọng tài bí mật ở London và vào năm 2017, Nigeria được lệnh trả cho P&ID khoảng 6.6 tỷ USD, với khoản lãi khoảng 1 triệu USD tích lũy mỗi ngày nhà nước không trả được nợ.

Năm năm sau và số nợ đã tăng lên xấp xỉ 10 tỷ USD. Một giải thưởng có quy mô như vậy, nếu buộc phải trả, sẽ là thảm họa đối với Nigeria - hơn bao giờ hết sau tác động tài chính tàn khốc của đại dịch COVID-19.

quảng cáo

Trong một phán quyết chưa từng có vào tháng 2020 năm 10, Tòa án Tối cao ở London đã phán quyết rằng Nigeria được gia hạn thời gian để phản đối phán quyết trọng tài trị giá XNUMX tỷ đô la Mỹ. Tòa án cho rằng Nigeria đã thiết lập một vụ kiện sơ bộ mạnh mẽ rằng hợp đồng đã được mua sắm do gian lận.

Tuy nhiên, Nigeria vẫn phải chịu sự điều chỉnh của các tòa án quốc tế trong việc tìm kiếm công lý.

Doanh nghiệp gây ra hành vi gian lận bị cáo buộc, P&ID, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Phán quyết trọng tài ban đầu và quyền kháng cáo sau đó, như đã lưu ý trước đó, đã được quyết định ở London. Các vụ kiện đã được đưa ra chống lại các bên liên quan đang sở hữu các tài liệu quan trọng có thể hỗ trợ việc chứng minh hành vi sai trái của P & ID tại Hoa Kỳ, Quần đảo Cayman và Síp. Và đây là trước khi cho rằng những người dàn dựng ban đầu của vụ lừa đảo, Michael Quinn và Brendan Cahill, là người Ireland.

Bất chấp những phức tạp xuyên quốc gia này, động lực đang bắt đầu có lợi cho Nigeria.

Một phán quyết ở Quần đảo Virgin thuộc Anh vào tháng 2021 năm XNUMX từ chối yêu cầu khám phá của Nigeria đã bị lật lại khi kháng cáo.

Tương tự, một yêu cầu khám phá liên quan đến một công ty con của VR Capital (một quỹ kền kền có trụ sở tại Manhattan, sở hữu 25% cổ phần của P&ID) đã được đưa ra sau khi Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ cho Vòng thứ hai phán quyết rằng một tòa án cấp dưới đã sai khi từ chối yêu cầu khám phá trước đó của Nigeria.

Đây là những bước tiến tích cực cho phép tiếp cận thông tin hỗ trợ trong trận chiến nhằm khám phá bản chất thực sự của tranh chấp. Mặc dù vậy, những câu hỏi xung quanh việc vụ việc được xử lý như thế nào ban đầu vẫn đang được đặt ra.

Trọng tài ban đầu do P&ID đưa ra diễn ra sau những cánh cửa đóng kín ở London. Trong khi hợp lý là trọng tài diễn ra bên ngoài Nigeria, liệu một phán quyết có thể tàn phá nền kinh tế của một quốc gia đang phát triển với hơn 200 triệu công dân có được diễn ra ở chế độ riêng tư mà không có sự giám sát của công chúng hay không? Quyết định tổ chức trọng tài ở chế độ riêng tư, dù cố ý bí mật hay cách khác, đã dẫn đến một chuỗi sự kiện không rõ ràng và khó hiểu - và nhằm mục đích gì? Ai được thiết lập để hưởng lợi từ một phán quyết mù mờ như vậy? Nó chỉ dẫn đến một mạng lưới tố tụng pháp lý phức tạp và các phán quyết không nhất quán hiện nay trải dài trên toàn cầu.

Do đó, cần xem xét liệu hệ thống hiện tại để xử lý các tranh chấp như giữa Nigeria và P&ID có phù hợp với mục đích hay không. Trọng tài là một công cụ hữu ích trong việc theo đuổi công lý nhưng phải được tiến hành theo cách công bằng và cởi mở để có sự giám sát, đặc biệt là khi sinh kế của một số người nghèo nhất trên thế giới đang ở mức cân bằng.

Có lẽ đã đến lúc cần thiết lập một hệ thống tư pháp quốc tế mới, một hệ thống ưu tiên các phiên điều trần minh bạch hơn. Chắc chắn những trường hợp có thể ảnh hưởng đến người Châu Phi trong nhiều thế hệ không nên được nghe một cách bí mật?

Đã đến lúc bức màn được kéo lại về các thủ tục kiểu này. Nếu trọng tài ban đầu được tổ chức công khai, P&ID khả dĩ của nó sẽ được công nhận vì nó là gì - kẻ chủ mưu của một trong những vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử - và người dân Nigeria sẽ không bị mắc kẹt trong một khoản thanh toán có thể phá sản các thế hệ.

Francis Nyarai Ndende, thành viên của Lực lượng đặc nhiệm về các diễn viên phi nhà nước của Liên minh châu Phi, là một luật sư chuyên về chống tham nhũng, quản trị tốt, công lý xuyên quốc gia và nhân quyền.

Chia sẻ bài viết này: