Thụy Sĩ chiếm nhà nghỉ để đàn áp các nhà tài phiệt Nga

Các nhà chức trách Thụy Sĩ đã thu giữ một ngôi nhà sang trọng trên núi được cho là thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt Nga khi các chủ ngân hàng và quan chức làm việc ngoài giờ để theo dõi tài sản của những người có liên hệ với Moscow để trả thù cho cuộc xâm lược Ukraine.

Văn phòng tài sản của bang Bern cho biết họ tin rằng căn hộ thuộc về Petr Aven, được Thụy Sĩ xác định là thân tín của Tổng thống Vladimir Putin và là cổ đông lớn của tập đoàn sở hữu ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Nga, Alfa.

Căn hộ XNUMX giường nằm trên tầng XNUMX của một khu phức hợp sang trọng tại một khu nghỉ mát chơi gôn ở Bernese Oberland đẹp như tranh vẽ, được bao quanh bởi những đỉnh núi tuyết, theo báo NZZ am Sonntag.

Tự hào là trung lập trong các vấn đề quốc tế, Thụy Sĩ có một doanh nghiệp quản lý tài sản tầm cỡ và là một trung tâm thương mại lớn cho các mặt hàng của Nga.

Các ngân hàng của họ nắm giữ khối tài sản của Nga lên tới 213 tỷ USD, cơ quan vận động hành lang ngân hàng ước tính.

Sau khi do dự ban đầu, Thụy Sĩ đã chấp nhận các lệnh trừng phạt của EU đối với hàng trăm người Nga vào ngày 28 tháng XNUMX. Kể từ đó, nước này đã mở rộng danh sách để tuân thủ đầy đủ các biện pháp của EU.

quảng cáo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Bảy thúc giục Thụy Sĩ tịch thu tài sản của những người mà ông cho là đang giúp gây chiến. Ba Lan lặp lại điều đó vào thứ Hai.

Tuy nhiên, trên thực tế việc tìm kiếm tài sản để đóng băng là một vấn đề đau đầu của giới quan liêu.

Các ngân hàng đang rà soát các hồ sơ để đảm bảo không có ai bị trừng phạt vượt qua các vết nứt. Credit Suisse (CSGN.S), chẳng hạn, đã xin phép 20 nhân viên tuân thủ làm việc vào ban đêm, cuối tuần và ngày lễ.

Ban Thư ký Nhà nước về Các vấn đề Kinh tế (SECO), chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt, đã bị ngập trong các báo cáo về tài sản của Nga.

Các cơ quan đăng ký tài sản trên khắp Thụy Sĩ đã nỗ lực cố gắng khớp các danh sách trừng phạt với tên theo tên của hồ sơ tài sản, thường có nhiều cách viết khác nhau.

Chuyên gia chống tham nhũng Mark Pieth, Chủ tịch Viện Basel về Quản trị và là cựu thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính về Rửa tiền (FATF), đã đưa Thụy Sĩ vào nhiệm vụ vì đã kéo chân nước này sau đó giao công việc cho một cơ quan chính phủ thiếu nhân viên.

"Họ có thể đã thực hành một chút tại SECO", ông nói, đề cập đến các lệnh trừng phạt đối với Nga vì sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. "Và bây giờ điều thực sự đáng kinh ngạc là họ dường như bị choáng ngợp, họ có vẻ bị sốc."

Thụy Sĩ đã không tham gia các lệnh trừng phạt năm 2014, thay vào đó cố gắng đảm bảo nước này không phải là ống dẫn để lách các biện pháp của người khác.

Pieth đã trích dẫn ít nhất một trường hợp trong đó một nhà tài phiệt Nga có công ty ở Thụy Sĩ bị đưa vào danh sách trừng phạt Thụy Sĩ một tuần sau khi anh ta bị trừng phạt bởi các lệnh trừng phạt của EU.

Điều này cho phép anh ta bán quyền lợi của mình ở Thụy Sĩ.

"Đó là một hình thức của sự kém cỏi hoặc họ muốn cho phép những lợi ích này của Nga chạy trốn khỏi đất nước", Pieth nói.

"Hình ảnh quốc tế về Thụy Sĩ một lần nữa đang được củng cố, một quốc gia vẫn đang cố gắng cắt đứt thỏa thuận cuối cùng trước khi họ phải đưa người vào danh sách trừng phạt. Đó là một cách hiểu rất kỳ lạ về tính trung lập."

Đầu tháng này, Ý đã tiến hành xây dựng một khu phức hợp trên đảo Sardina, Địa Trung Hải mà Aven sở hữu một phần.

Chia sẻ bài viết này: