Châu Âu sẽ xem xét các cải cách hơn nữa trong việc giám sát và trao đổi thông tin về #MoneyLaundering

Hội đồng hôm nay (5 tháng 12) đã thông qua kết luận về các ưu tiên chiến lược về chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố (AML).

Kết luận là phản ứng trực tiếp đối với chương trình nghị sự chiến lược của EU giai đoạn 2019-2024, trong đó Hội đồng châu Âu kêu gọi "tăng cường cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới, cải thiện hợp tác và chia sẻ thông tin cũng như phát triển hơn nữa các công cụ chung của chúng ta".

Các kết luận chỉ ra những cải tiến đáng kể gần đây đối với khung pháp lý AML. Việc thực hiện sửa đổi 5th của chỉ thị AML, được thông qua vào tháng 5 2018, chỉ thị yêu cầu về vốn mới đối với các ngân hàng (CRD5), được thông qua vào tháng 5 2019, cũng như đánh giá chức năng của Cơ quan giám sát châu Âu, được thông qua vào 2 tháng 12 , tất cả sẽ tăng cường các quy tắc về xử lý rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong bối cảnh này, Hội đồng kêu gọi chuyển đổi nhanh chóng tất cả các luật AML thành luật quốc gia và tăng cường thực thi hiệu quả của họ

Các kết luận cũng được xây dựng dựa trên thông tin liên lạc của Ủy ban và bốn báo cáo được công bố vào tháng 2019 năm XNUMX cung cấp cái nhìn tổng quan về những thách thức hiện tại và xác định một loạt các thiếu sót liên quan đến các ngân hàng, cơ quan AML, người giám sát an toàn và hợp tác nội bộ EU và kết luận rằng có phân mảnh trong cả quy tắc AML và giám sát.

Do đó, Hội đồng mời Ủy ban khám phá các hành động có thể hơn nữa để tăng cường các quy tắc AML hiện có, đặc biệt bằng cách xem xét:

quảng cáo

• Các cách đảm bảo sự hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả hơn giữa các cơ quan chức năng và các cơ quan liên quan liên quan đến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm thông qua việc giải quyết các trở ngại về trao đổi thông tin giữa họ;
• liệu một số khía cạnh có thể được giải quyết tốt hơn thông qua một quy định, và;
• khả năng, ưu điểm và nhược điểm của việc trao một số trách nhiệm và quyền hạn giám sát nhất định cho một cơ quan EU.

Kết luận của Hội đồng về các ưu tiên chiến lược về chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố

Truy cập trang web

 

Chia sẻ bài viết này: